La policía española detiene a un sospechoso por presunto red de financiación terrorista con criptomonedas cerca de Barcelona

Las transferencias cripto estructuradas y los bienes de lujo supuestamente se utilizaron para ocultar fondos vinculados a la financiación del terrorismo en España.

Las autoridades españolas han detenido a un ciudadano chino cerca de Barcelona por supuestos vínculos entre flujos ilícitos de criptomonedas y financiación del terrorismo. Según informes, un pequeño negocio local sirvió como cortina de humo para la operación. Los funcionarios ahora enmarcan el caso como un asunto de seguridad nacional con alcance transfronterizo.

Salón de belleza cerca de Barcelona vinculado a supuestas actividades ilegales de terrorismo

El rastreo financiero de la operación comenzó hace meses durante una investigación de fraude separada. Según los investigadores, la actividad sospechosa en las carteras pronto llamó la atención de la policía regional.

Durante la investigación, los funcionarios identificaron transferencias cripto repetidas que parecían planificadas en lugar de casuales. A medida que aumentaban las pruebas, otras agencias, incluyendo las unidades antiterroristas, siguieron el caso.

Según informes policiales, el sospechoso de 38 años dirigía un salón de belleza en las afueras de Barcelona. Los investigadores creen que el negocio servía como fachada, permitiendo al acusado gestionar varias carteras digitales sin ser visto públicamente.

Al menos 31 transferencias movieron cerca de €600,000 a través de canales de criptomonedas. Los analistas vincularon las direcciones de destino con una estructura de financiación utilizada por Hamas, dijeron los investigadores.

Los patrones en las carteras cripto generan preocupaciones sobre financiación terrorista

Los patrones sugerían una estructuración deliberada para enmascarar a los destinatarios. Los registros en blockchain por sí solos no contaban toda la historia. Los investigadores confiaron en análisis humanos para mapear la intención y las relaciones entre las carteras.

Las autoridades destacaron signos de advertencia clave relacionados con la operación sospechosa:

• Transferencias repetidas divididas en cantidades menores en intervalos cortos
• Carteras que interactúan con direcciones de alto riesgo conocidas
• Rutas de enrutamiento diseñadas para retrasar los esfuerzos de rastreo
• Pasos de conversión destinados a distanciar los fondos de las fuentes originales

Los agentes registraron el salón y la vivienda del sospechoso, incautando activos, incluyendo activos cripto y grandes cantidades de efectivo. También se recuperaron joyas, computadoras y varios teléfonos móviles en la escena.

También se recuperaron aproximadamente 9,000 puros. Y, curiosamente, esto ha planteado nuevas preguntas sobre el lavado de dinero. Durante la operación, se congelaron cuentas bancarias vinculadas al sospechoso, con un valor combinado de activos retenidos que superaba los €370,000.

Los investigadores creen que los bienes incautados pueden indicar otra forma en que se lavó el dinero. Es probable que los fondos digitales se hayan convertido en artículos de lujo que pueden venderse o intercambiarse. La policía sigue revisando dispositivos para identificar a otras personas involucradas.

Hace unos años, la Unión Europea incluyó a Hamas en la lista de grupos terroristas. Las autoridades españolas advirtieron que los grupos militantes han recurrido a mover fondos a través de activos digitales debido a la falta de supervisión transfronteriza. Las autoridades llamaron a una mayor coordinación entre la cadena financiera y las fuerzas del orden para mejorar la regulación.