Las redes de criptomonedas en Rusia impulsan el crimen a su nivel más alto en 5 años

Según TRM Labs, el tráfico de criptomonedas relacionado con Rusia facilitó flujos ilícitos hacia carteras hasta alcanzar un pico de 158 mil millones en 2025. El uso de la stablecoin A7A5 para evadir sanciones aumentó en más del 400 por ciento.

En el año 2025, las carteras de criptomonedas ilícitas recibieron 158 mil millones de dólares. Según los datos presentados por TRM Labs, el nivel más alto en cinco años fue un aumento del 145 por ciento en 2024, que fue de 64,5 mil millones de dólares.

La expansión estuvo controlada por redes relacionadas con Rusia. La stablecoin A7A5 por sí sola procesó un volumen total de 72 mil millones, y el grupo de carteras A7 añadió 39 mil millones en actividades de evasión de sanciones.

Infraestructura respaldada por el Kremlin escala la evasión de sanciones

A7 es una arquitectura financiera alineada con el estado señalada por TRM Labs. La red conecta actores rusos y contrapartes en China, el Sudeste Asiático e Irán. La actividad coordinada es evidente en la cadena de bloques, en contraste con un uso amplio en el mercado.

La plataforma actúa como una infraestructura de evasión de sanciones. Se filtraron comunicaciones internas para hacer atribuibles los grupos de carteras. A través de estos canales, se liquidaron más de 56,7 mil millones de dólares en volumen directo de A7.

Los exchanges autorizados Garantex y Grinex mantuvieron una exposición bidireccional por valor de más de 2 mil millones de USD con A7. Varias entidades registradas en Kirguistán mostraron indicadores similares de infraestructura, lo que daba la impresión de acciones colaborativas para eludir las restricciones internacionales.

Las stablecoins alimentan el 95% de los flujos de entidades sancionadas

Las stablecoins resultaron ser una forma de transferencias ilícitas. Casi el 95 por ciento de los influjos a organizaciones autorizadas utilizó estos recursos digitales, siendo Tether y el token A7A5 los que representaron la mayoría.

Las transferencias de exchanges centralizados a organizaciones autorizadas disminuyeron un 30 por ciento entre 2024 y 2025. Los flujos aumentaron en más del 200 % en servicios de alto riesgo y plataformas descentralizadas. Los participantes ilegales se desplazaron a espacios no controlados.

Según el análisis de TRM, aproximadamente el 34 por ciento del volumen de comercio de A7A5 fue lavado de dinero. La liquidez aparente fue inflada artificialmente por transferencias rápidas de efectivo. Las redes de evasión usaron la stablecoin como infraestructura interna de liquidación.

Redes chinas procesan 103 mil millones en servicios ilícitos

En 2025, los servicios de escrow en chino aumentaron exponencialmente. Más de 103 mil millones de volumen ajustado en criptomonedas fue procesado por redes de banca clandestina, en comparación con solo 123 millones en 2020.

Estos servicios respaldan transacciones a gran escala de stablecoins a nivel mundial. Corredores OTC, redes de mulas de dinero y casinos en APAC introducen criptomonedas en sistemas formales. Ayudan a redes de estafas, cibercrimen y a intermediarios en la evasión de sanciones.

Las categorías delictivas muestran patrones de crecimiento concentrado

Las violaciones de sanciones año tras año aumentaron en más del 400 %. Las organizaciones en listas negras crecieron un 32 %. Los fondos hackeados o robados aumentaron un 31 %. Los mercados en la darknet se expandieron un 20 %. Los bienes y servicios contrabandeados aumentaron un 12 %. Bybit e IBM fueron las únicas dos brechas que costaron a los hackers más de 1,46 mil millones de dólares estadounidenses.

TRM atribuye una detección más rápida a la plataforma Beacon Network. Los policías colocan banderas rojas en las direcciones sospechosas de delitos financieros. Las transacciones se alertan en tiempo real, lo que inicia acciones basadas en el riesgo.

Aunque el volumen total aumentó, el porcentaje de actividad ilícita respecto al volumen total de criptomonedas disminuyó. Cayó al 1,2 % en 2025 desde el 1,3 % en 2024. Frente a las salidas de VASP, las estructuras ilegales se apoderaron del 2,7 por ciento de la liquidez entrante.

TRM también redefinió la metodología para excluir el lavado de dinero y los movimientos técnicos. La nueva metodología cuantifica el riesgo en relación con el capital desplegable, dándole un contexto más económico en comparación con el simple volumen de transacciones.

También hubo un uso sostenido de criptomonedas en Venezuela e Irán bajo la presión de sanciones. Para 2025, Irán había procesado aproximadamente 10 mil millones de dólares en transacciones con criptomonedas. Venezuela utilizó stablecoins para pagos, remesas y transacciones financieras relacionadas con el estado.

Las estadísticas muestran cómo las criptomonedas se han transformado en una tecnología periférica para la infraestructura financiera integrada. Los activos digitales son considerados como ejes centrales de pago por actores geopolíticos. Las agencias de cumplimiento enfrentan sistemas de evasión patrocinados por el estado cada vez más avanzados.