Estados Unidos investiga infraestructura cripto sospechosa de apoyar a Irán para evadir sanciones

El Departamento de Finanzas de EE. UU. está investigando si Irán está utilizando plataformas de intercambio de criptomonedas y la infraestructura de activos digitales, en lugar de solo billeteras personales, para evadir las sanciones occidentales. Este movimiento muestra que el enfoque de aplicación de la ley está cambiando de direcciones de billeteras individuales a plataformas intermediarias que pueden ofrecer acceso financiero repetido a las entidades sancionadas.

Según la empresa de análisis blockchain TRM Labs, un intercambio relacionado con Irán llamado Zedcex ha procesado aproximadamente 1 mil millones de USD en flujos de dinero relacionados con las Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). TRM indica que las transacciones relacionadas con IRGC representan aproximadamente el 56% del volumen total de transacciones de esa plataforma y alcanzaron un pico del 87% en 2024. Esto refleja una tendencia en la que las entidades sancionadas están recurriendo a “infraestructura de servicios” como intercambios, pasillos de stablecoins y centros de liquidez en lugar de simplemente mover dinero entre varias billeteras.

Las autoridades estadounidenses están particularmente preocupadas de que las actividades de evasión de sanciones vayan más allá del uso oportunista de criptomonedas y pasen a depender de infraestructura financiera digital organizada, que puede mantener operaciones a gran escala. Según TRM Labs y Chainalysis, el volumen total de transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán ha aumentado a aproximadamente 8–10 mil millones de USD por año. Una parte significativa de estas transacciones se atribuye a IRGC, aunque la mayor parte del dinero todavía proviene de ciudadanos comunes que buscan proteger sus activos, acceder a USD y mantener conexiones con el sistema financiero global cuando la moneda local se devalúa.

La semana pasada, el Departamento de Finanzas de EE. UU. impuso por primera vez sanciones a plataformas de intercambio de criptomonedas acusadas de operar en el sector financiero de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Zedcex y Zedxion —dos plataformas registradas en Reino Unido— en la lista de sanciones, acusándolas de facilitar transacciones para IRGC, una organización considerada terrorista por EE. UU. y la Unión Europea.

Expertos consideran que sancionar solo billeteras individuales se vuelve cada vez menos efectivo, ya que las billeteras de criptomonedas son fáciles de crear y relativamente anónimas. En cambio, una medida más efectiva sería dirigirse a los puntos de liquidez y a los proveedores de servicios que apoyan regularmente los flujos de dinero, interrumpiendo así la capacidad de las redes sancionadas para acceder al sistema financiero.

Sin embargo, los analistas también señalan que la mayor parte de las actividades de criptomonedas a nivel mundial siguen siendo legales. No obstante, a medida que blockchain se utiliza cada vez más como infraestructura de pagos y liquidaciones, es probable que los países y organizaciones sancionadas continúen buscando explotar capas de infraestructura especializadas construidas sobre estas redes.