El narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Ruixiang, condenado a 30 años de prisión! Ganancias por venta de drogas superiores a 100 millones de dólares, EE. UU.: blockchain no es un amuleto de la suerte

El narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang, obtuvo ganancias superiores a 105 millones de dólares estadounidenses gestionando una plataforma de drogas en la dark web, y fue condenado a 30 años en Estados Unidos. La fiscalía estadounidense enfatiza que la cadena de bloques no es un amuleto contra el crimen, y este caso también demuestra los logros de la cooperación judicial y el intercambio de activos entre Taiwán y EE. UU.

El narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang, condenado a 30 años en EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó ayer (2/3) un comunicado de prensa en el que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció que el graduado de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang, de 24 años, fue condenado a 30 años de prisión por administrar el mercado de drogas en la dark web “Incognito Market”, tras admitir cargos de conspiración para vender drogas, lavado de dinero y venta de medicamentos falsificados el año pasado.

El fiscal Clayton señaló que Lin Rui-xiang utilizó Incognito Market para vender ilegalmente drogas por más de 105 millones de dólares en todo el mundo, lo que no solo agravó la crisis de opioides, sino que también causó al menos una muerte, y el sufrimiento de más de 470,000 usuarios y sus familias.

Clayton enfatizó que esta sentencia envía un mensaje a los traficantes: “Internet, tecnologías descentralizadas o blockchain no son un escudo contra la actividad delictiva.” La jueza Colleen McMahon, al dictar sentencia, afirmó además que este es el caso de tráfico de drogas más grave que ha visto en sus 27.5 años de carrera policial.

Revisión del caso del narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán: ¿Cómo construyó Lin Rui-xiang su imperio de drogas?

Desde octubre de 2020, Lin Rui-xiang, bajo el alias de “Faraón”, creó y operó “Incognito Market” en la dark web.

Hasta su cierre en marzo de 2024, la plataforma vendió más de una tonelada de drogas, incluyendo más de 1,000 kilogramos de cocaína y metanfetaminas, además de píldoras de fentanilo disfrazadas de oxicodona.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. Incognito Market busca facilitar el comercio global de drogas en línea, integrando muchas funciones de sitios de comercio electrónico legales.

Lin Rui-xiang era el máximo responsable de Incognito Market, controlaba todas las decisiones y cobraba una comisión del 5% en cada transacción, obteniendo beneficios personales superiores a 6 millones de dólares.

Para facilitar las transacciones y ocultar los flujos de dinero, Lin Rui-xiang diseñó un mecanismo llamado Incognito Bank. Las partes compradora y vendedora podían depositar criptomonedas en cuentas virtuales de la plataforma, y tras completar la transacción, los fondos, tras deducir la comisión, se transferían a la cuenta del vendedor, manteniendo así el anonimato de ambas partes.

La interfaz de la plataforma era elegante, con funciones de promoción de marca y atención al cliente, operando de manera altamente comercializada, y afirmaba facilitar transacciones de drogas sin interrupciones a nivel mundial.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. El narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang, diseñó Incognito Bank para vender drogas en línea.

Lin Rui-xiang fue instructor en actividades delictivas y posteriormente se dedicó a extorsionar

Durante su gestión de sitios web ilegales, Lin Rui-xiang también tenía el estatus de reemplazo de servicio civil en Taiwán y fue enviado a San Lucía, país con relaciones diplomáticas con Taiwán.

Irónicamente, fue ponente en seminarios organizados por la policía local, donde enseñaba cómo enfrentar “delitos en línea y criptomonedas”, e incluso presumía de esta experiencia en su Facebook personal. Según su perfil de LinkedIn, entre 2023 y 2024, también obtuvo certificaciones en análisis de blockchain en la plataforma Chainalysis y en seguridad cibernética en Coursera.

Fuente: LinkedIn. El narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang, obtuvo certificaciones en blockchain y seguridad cibernética.

Sin embargo, antes del cierre de la plataforma en marzo de 2024, Lin Rui-xiang implementó extorsiones a los usuarios. El Departamento de Justicia de EE. UU. indicó que huyó con el dinero, robando al menos 1 millón de dólares almacenados en Incognito Bank.

Además, amenazó a compradores y proveedores, diciendo que si no pagaban el rescate, publicaría sus registros de transacciones y direcciones de criptomonedas, e incluso publicó abiertamente en el sitio que se trataba de una operación de extorsión.

• Reportajes anteriores: **Medios informaron sobre los antecedentes de crecimiento del narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, Lin Rui-xiang.

La cooperación judicial entre Taiwán y EE. UU., o ¿será este caso un próximo ejemplo de intercambio de activos?

Durante la investigación del caso del narcotraficante de la Universidad Nacional de Taiwán, se evidenció una estrecha colaboración en la cooperación judicial entre Taiwán y EE. UU.

Según un informe previo de United Daily News, este caso fue uno de los más importantes durante la gestión del ministro de Justicia, Zheng Mingqian, en la Fiscalía de Taipei. Tras recibir información de inteligencia de EE. UU., las autoridades taiwanesas ayudaron a investigar y confiscar activos relacionados con Lin Rui-xiang en Taiwán, y Binance también colaboró con las autoridades taiwanesas y estadounidenses para congelar fondos ilícitos por valor de más de 3.5 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de NTD).

Se sabe que la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. colaboró en 2024 en un caso de lavado de dinero de una mujer taiwanesa, Yé, y compartió con Taiwán los activos confiscados, que sumaron 7 millones de dólares. Con la resolución del caso de Lin Rui-xiang, los grandes fondos ilícitos incautados en este caso podrían convertirse en un ejemplo clave de intercambio de activos en delitos transfronterizos entre Taiwán y EE. UU.

Lectura adicional:
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