Estados Unidos investiga intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con Irán | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La actividad de criptomonedas en Irán se ha expandido rápidamente en el último año, atrayendo la atención renovada de las autoridades estadounidenses, que ahora examinan si ciertas plataformas de activos digitales podrían haber ayudado a funcionarios iraníes y actores vinculados al estado a evadir sanciones internacionales.

Aumento de los Volúmenes de Cripto en Irán

Según un investigador de blockchain citado por Reuters, los volúmenes de transacciones de criptomonedas vinculados a Irán aumentaron a un rango estimado de $8 mil millones a $10 mil millones en el último año, ya que tanto entidades conectadas al gobierno como usuarios cotidianos recurrieron cada vez más a los activos digitales.

Lectura relacionada: Dentro de la Reunión Crucial de Cripto en la Casa Blanca con Bancos: Principales ConclusionesLas estimaciones de las firmas de análisis de blockchain TRM Labs y Chainalysis muestran que el uso de criptomonedas en Irán ha crecido de manera constante a pesar de las restricciones crecientes en el acceso del país al sistema financiero global.

TRM Labs estima que la actividad de cripto en Irán alcanzó aproximadamente $10 mil millones el año pasado, en comparación con $11.4 mil millones en 2024. Chainalysis reportó un crecimiento similar, diciendo que las billeteras vinculadas a Irán recibieron un récord de $7.8 mil millones en 2025, frente a $7.4 mil millones en 2024 y $3.17 mil millones en 2023.

Las autoridades estadounidenses ahora investigan si plataformas de cripto, que no fueron mencionadas en el informe, han permitido que organizaciones sancionadas en Irán muevan dinero al extranjero, accedan a efectivo o paguen por artículos de maneras que evaden las sanciones.

Ari Redbord, jefe global de políticas en TRM Labs, dijo que el Tesoro de EE. UU. está examinando activamente si los servicios de activos digitales fueron utilizados para facilitar la evasión de sanciones. Redbord afirmó tener conocimiento directo de las preocupaciones del Departamento del Tesoro.

Un portavoz del Tesoro se negó a comentar directamente sobre la investigación, pero señaló a Reuters una declaración emitida en septiembre que anuncia nuevas medidas dirigidas a las llamadas redes de “banca en la sombra” que apoyan a Irán, incluyendo aquellas que, según las autoridades, dependen de las criptomonedas para evitar sanciones.

Lo que muestran los datos de blockchain

Dentro de Irán, la adopción de cripto se ha extendido ampliamente entre el público. Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del país, dijo a Reuters que las estimaciones de la industria sugieren que alrededor de 15 millones de iraníes tienen algún nivel de exposición a los activos digitales.

El intercambio afirmó tener aproximadamente 11 millones de clientes, con la mayor actividad proveniente de usuarios minoristas e inversores pequeños. Según Nobitex, muchos iraníes usan las criptomonedas principalmente como una forma de almacenar valor en medio de la continua caída del rial.

Los datos de la firma de análisis Nansen sugieren que algunos usuarios iraníes movieron fondos fuera de Nobitex durante 2025. La firma dijo que los saldos de las principales criptomonedas en el intercambio cayeron drásticamente desde un pico alcanzado a mediados de año.

Lectura relacionada: Predicción del Precio de Ethereum: El rendimiento de ETH indica una ruptura de $7,000, dice un expertoEl analista Nicolai Sondergaard dijo que los datos indican que los activos digitales en Irán han servido cada vez más como un canal de salida gradual en lugar de una fuga de capitales de una sola vez. Según el análisis de Nansen, los fondos no abandonaron completamente el ecosistema de criptomonedas, sino que se movieron de manera constante hacia plataformas fuera del país a lo largo de 2025.

Nobitex reconoció que algunos clientes pueden usar activos digitales para mover fondos internacionalmente, pero afirmó que no rastrea el destino final ni el propósito de esas transacciones.

El intercambio afirmó que emplea sistemas de monitoreo robustos diseñados para detectar actividades potencialmente sospechosas y proteger los activos de los usuarios. También dijo que las preocupaciones sobre la seguridad de los activos tras el incidente de hacking de junio podrían haber influido en el comportamiento de los usuarios.

En muchos casos, Nobitex explicó que los clientes transfirieron activos a billeteras de autogestión en lugar de directamente a intercambios en el extranjero. El intercambio dijo que este enfoque permite a los usuarios asegurar sus holdings temporalmente mientras evalúan riesgos y deciden si vuelven a depositar fondos más tarde.

El gráfico de 1 día muestra la caída en la capitalización total del mercado de criptomonedas por debajo de $2.6 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.comImagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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