La policía revela una nueva ruta de estafa, la conversión de oro en efectivo combinada con la circulación de criptomonedas forma un ciclo de lavado de dinero

ChainCatcher Mensaje, la policía advierte que cerca de la temporada alta de consumo de oro en fin de año, ha surgido un nuevo tipo de estafa de “retiro de efectivo en línea + fraude en línea”. Después de que la víctima compra oro en una joyería y lo envía a un lugar designado, los estafadores envían a un “repartidor” disfrazado para recoger el paquete en la oficina de mensajería. Varios “repartidores” hacen la entrega en cadena, y la última persona lleva el oro a una tienda de compra y venta para venderlo y entregar el efectivo a los estafadores en un lugar designado. Algunos estafadores también hacen que los “repartidores” busquen comerciantes de criptomonedas para convertir el oro en moneda virtual, que luego se carga en una cuenta designada y se realiza mediante tecnología blockchain para facilitar la circulación y uso de la moneda virtual en todo el mundo. Una vez que la estafa tiene éxito, los estafadores logran obtener el oro y lavar el dinero.