Corea del Sur condena a un ejecutivo de una empresa de criptomonedas a 3 años de prisión justo antes de las regulaciones corporativas - Coinspeaker

Notas clave

• Las autoridades dijeron que Lee acuñó un total de $4.8 millones mediante manipulación de tokens, socavando la formación de precios justos para el token ACE.
• Corea del Sur está aplicando sanciones estrictas mientras avanza hacia una regulación más rigurosa de la participación corporativa en los mercados de activos digitales.
• Por otro lado, la FSS de Corea del Sur anunció mejoras impulsadas por IA en su sistema de vigilancia VISTA.

Los reguladores surcoreanos vuelven a apretar su control sobre el mercado de criptomonedas y la creciente participación corporativa. Un tribunal surcoreano ha condenado recientemente al CEO de una firma de gestión de activos criptográficos a una pena de 3 años de prisión por acuñar un total de $4.8 millones mediante la manipulación de precios de tokens.

Tribunal surcoreano condena a CEO de firma de criptomonedas por violaciones

La publicación local Hankyung informó recientemente que el Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó al ejecutivo de criptomonedas Jong-hwan Lee por cargos de violación de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.

Al parecer, el tribunal impuso una pena de prisión a Lee, junto con una multa de 500 millones de wones. Además, el tribunal ordenó a Lee confiscar aproximadamente 846 millones de wones en ganancias criminales.

Artículo relacionado: Corea del Sur contempla congelar cuentas de traders que manipulan el mercado de criptomonedas: informeLos fiscales dijeron que entre el 22 de julio y el 25 de octubre de 2024, Lee utilizó un programa de trading automatizado para manipular el precio de la criptomoneda ACE. El programa supuestamente infló los volúmenes de comercio mediante operaciones de lavado repetidas. Esto permitió a Lee acuñar ilícitamente ganancias de 7.1 mil millones de wones, es decir, $4.8 millones.

Según los investigadores, el volumen promedio diario de comercio del token era de aproximadamente 160,000 unidades antes de que comenzara el esquema. Después de que Lee desplegó el programa automatizado, el volumen se disparó a aproximadamente 2.45 millones de unidades al día siguiente. Las operaciones de Lee representaron aproximadamente el 89% de la actividad. Según un informe de noticias traducido, el tribunal declaró:

“Este caso es un delito grave que obstruye la formación de precios justos en el mercado de activos virtuales y socava la confianza de los inversores.”

Uso de IA para abordar la manipulación en criptomonedas

Los principales reguladores surcoreanos están intensificando sus esfuerzos para combatir la manipulación del mercado de criptomonedas. El principal regulador financiero del país, la Junta de Supervisión Financiera (FSS), dijo que utilizará herramientas de vigilancia con inteligencia artificial (IA) para mejorar su Sistema de Investigación de Activos Virtuales (VISTA). Esto ocurre poco después de que el departamento de aduanas de Corea del Sur expusiera una red de remesas de criptomonedas por valor de $100 millones el mes pasado en enero.

Según los funcionarios, el sistema mejorado identificará automáticamente esquemas de pump-and-dump. Además, rastreará redes de comercio coordinado y seguirá los flujos ilícitos de fondos a través de plataformas.

La actualización también incluye la introducción de servidores potentes con GPU. Esto permitirá a los reguladores procesar grandes volúmenes de datos de mercado y transacciones de manera más eficiente. Las autoridades dijeron que las mejoras están destinadas a fortalecer la monitorización en tiempo real de los mercados de activos digitales.

nextDisclaimer: Coinspeaker se compromete a ofrecer informes imparciales y transparentes. Este artículo tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna, pero no debe tomarse como asesoramiento financiero o de inversión. Dado que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, te animamos a verificar la información por tu cuenta y consultar con un profesional antes de tomar decisiones basadas en este contenido.