TRM Labs alcanza una valoración de $1B tras la ronda de financiación de $70M Serie C

• TRM Labs alcanzó una valoración de $1 mil millones a medida que aumentaba la demanda de herramientas blockchain utilizadas por las fuerzas del orden en todo el mundo.
• La actividad ilícita en criptomonedas alcanzó los $158 mil millones en 2025, impulsada por evasión de sanciones y incidentes de hacking a gran escala.
• Las stablecoins vinculadas a Rusia y las redes de lavado de dinero reconfiguraron los patrones del crimen cripto global, según informe de TRM.

TRM Labs ha alcanzado el estatus de unicornio tras un importante anuncio de financiación. La startup de San Francisco cerró una ronda de Serie C por $70 millones esta semana.

Fortune informó que Blockchain Capital lideró la recaudación junto a grandes firmas financieras. La financiación valora a TRM Labs en $1 mil millones. La empresa desarrolla software de inteligencia blockchain para las fuerzas del orden y las instituciones financieras.

Los fundadores lanzaron TRM Labs en 2018 tras mudarse a San Francisco. Su objetivo se centró en rastrear la actividad de activos digitales en diferentes blockchains. Creían que la adopción de criptomonedas requeriría nuevas herramientas para gestionar riesgos y cumplimiento. Esa creencia ahora da forma a una empresa utilizada por agencias en todo el mundo.

La ronda de financiación de TRM Labs atrae a importantes inversores de Wall Street

Fortune informó que Blockchain Capital lideró la ronda de Serie C. Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo y Citi Ventures se unieron a la recaudación.

La lista de inversores indica un fuerte interés institucional en la inteligencia blockchain. TRM Labs ahora se encuentra entre un pequeño grupo de unicornios cripto.

El cofundador Esteban Castaño dijo que el equipo se centró en las consecuencias de segundo orden de la adopción de criptomonedas. Explicó que los flujos masivos de datos requerirían inteligencia para gestionar riesgos.

La empresa desarrolló software para analizar transacciones en múltiples blockchains. Esta estrategia difería de la de los primeros competidores, que se centraban principalmente en Bitcoin.

TRM Labs entró en un mercado saturado dominado por Chainalysis. Chainalysis tenía una ventaja de cuatro años en análisis de blockchain. Sin embargo, TRM rastreó muchos tokens antes de que ganaran popularidad. La empresa también contrató exinvestigadores gubernamentales para fortalecer su experiencia.

La adopción por parte de las fuerzas del orden impulsa el crecimiento en análisis de blockchain

TRM Labs se convirtió en un nombre familiar entre las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

Muchas agencias dependen de herramientas de terceros para rastrear actividades ilícitas en criptomonedas. Fortune citó al agente del IRS Jarod Koopman sobre la importancia del software de análisis. Dijo que las investigaciones tomarían mucho más tiempo sin estas herramientas.

Las empresas privadas que usan criptomonedas para pagos también adoptaron la plataforma de TRM. El software les ayuda a detectar fraudes y gestionar la exposición a carteras riesgosas.

Gobiernos y empresas ahora ven los datos de blockchain como registros financieros permanentes. Este cambio aumentó la demanda de soluciones de cumplimiento y monitoreo.

Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM, describió un aumento en las estafas impulsadas por IA. Dijo que la actividad fraudulenta habilitada por IA aumentó notablemente en los últimos años. Fortune lo citó llamando a esta amenaza una preocupación de seguridad global. La empresa busca construir herramientas para ese momento.

La actividad ilícita en criptomonedas alcanzó niveles récord en 2025

TRM Labs publicó un informe de 2026 que describe las tendencias de 2025. El volumen de criptomonedas ilícitas alcanzó los $158 mil millones el año pasado. Esa cifra representó un aumento del 145% respecto a 2024. Sin embargo, la actividad ilícita solo constituyó el 1.2% del volumen total de transacciones en criptomonedas.

El informe introdujo una nueva métrica vinculada a la liquidez disponible.

Las entidades ilícitas capturaron el 2.7% del capital cripto desplegable en 2025. Esta medida enmarca el riesgo más allá del simple conteo de transacciones. Refleja cuánto controlaban los criminales en términos de liquidez usable.

Los hackers robaron $2.87 mil millones en casi 150 incidentes. La brecha de Bybit por sí sola representó $1.46 mil millones. Ese caso único representó más de la mitad de las pérdidas totales. En general, hubo menos hacks en comparación con el año anterior.

Las sanciones y la geopolítica configuran los patrones del crimen en criptomonedas

La actividad relacionada con sanciones aumentó notablemente durante 2025, según TRM Labs.

Los flujos vinculados a Rusia dominaron esta categoría. La stablecoin vinculada al rublo A7A5 procesó más de $72 mil millones en volumen. Los grupos de carteras vinculados a la red A7 manejaron al menos $39 mil millones.

Irán y Venezuela también usaron criptomonedas para pagos limitados por sanciones. Estos países dependieron de activos digitales como infraestructura financiera. Mientras tanto, las redes de lavado en chino procesaron más de $100 mil millones.

TRM Labs describió estas redes como infraestructura central para los mercados ilícitos globales.

El informe muestra cómo las criptomonedas ahora se intersectan con la geopolítica y la aplicación de la ley. Los gobiernos rastrean estos flujos con mayor urgencia.

A medida que la tokenización y la IA reconfiguran los pagos, las herramientas de monitoreo adquieren una importancia estratégica. TRM Labs continúa expandiéndose ante la creciente demanda de inteligencia blockchain.