Las redes chinas de lavado de dinero canalizaron $16.1 mil millones en criptomonedas en 2025

En 2025, las redes de lavado de dinero en chino procesaron 16.100 millones de dólares en criptomonedas ilegales, casi el 20% de la economía subterránea global.

Canales de Telegram como centros de lavado

Las redes de lavado de dinero en chino canalizaron un estimado de 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos a través de transacciones con criptomonedas en 2025, según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis. El estudio encontró que estas redes — conocidas como CMLNs — representaron casi el 20% de la economía ilícita de criptomonedas a nivel mundial, que Chainalysis valoró en más de 82 mil millones de dólares el año pasado.

Las CMLNs operan en gran medida a través de plataformas de garantía en Telegram, donde los lavadores anuncian servicios con fotos de efectivo y testimonios de clientes. Estos canales actúan como sistemas de depósito en garantía informales, conectando vendedores con clientes y facilitando acuerdos ilícitos. La firma de análisis blockchain señaló que, además del lavado, estas plataformas también albergan operaciones de tráfico humano y ventas de antenas satelitales Starlink a centros de estafas en el sudeste asiático.

Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional en Chainalysis, dijo que las redes sirven tanto a grupos de crimen organizado como a actores estatales sancionados.

“Hemos visto todo, desde dinero de Corea del Norte y hackeos relacionados con la DPRK que pasan por estos canales, hasta una amplia gama de otras actividades ilícitas,” dijo Fierman a CNBC.

El profesor de criminología Mark Button de la Universidad de Portsmouth destacó la escala de las operaciones:

“Estas son organizaciones muy grandes y bien dotadas de recursos. Esto no es como unos pocos criminales operando desde un apartamento en un sótano.”

Según CNBC, el informe describió seis técnicas de lavado, con una fuerte dependencia de stablecoins como USDT y USDC. Fierman explicó que los criminales prefieren stablecoins por su liquidez, anonimato y baja volatilidad.

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Casinos y frentes del crimen

Button agregó que muchos grupos también lavan fondos a través de casinos, inflando las cifras de ingresos para disfrazar los beneficios criminales. Un informe de la ONU de 2024 destacó el papel creciente del sudeste asiático como centro tanto de casinos licenciados como no licenciados vinculados al crimen organizado.

Mientras que la mayoría de las redes se comunican en mandarín, muchas transacciones se originan en Camboya y Myanmar, donde los sindicatos operan centros de estafas elaborados. China, que tomó medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas en 2021, ha perseguido agresivamente las estafas. Recientemente, los medios estatales informaron que 11 miembros de un sindicato con base en Myanmar fueron ejecutados por cargos que incluyen homicidio, fraude y operaciones ilegales de casinos.

Aún así, las leyes más débiles y la corrupción en el sudeste asiático permiten que los grupos chinos se reubiquen y continúen sus operaciones. Chainalysis estimó que las CMLNs lavaron aproximadamente 44 millones de dólares por día en 2025. A pesar de los esfuerzos de aplicación, Fierman advirtió que las redes siguen siendo altamente adaptables:

“Así operan los actores ilícitos. Evolucionan, y una vez que uno es detectado, saltan a otra vía.”

Preguntas frecuentes 💡

• ¿Qué son las CMLNs? Las redes de lavado de dinero en chino (CMLNs) movieron 16.100 millones de dólares en criptomonedas ilícitas en 2025, casi el 20% del volumen del crimen global.
• ¿Dónde operan? La mayor parte de la actividad se realiza a través de canales de depósito en garantía en Telegram, con centros en Camboya y Myanmar que sirven a estafas en el sudeste asiático.
• ¿Quiénes usan estas redes? Chainalysis dice que grupos de crimen organizado y actores estatales sancionados, incluidos hackers vinculados a la DPRK, dependen de las CMLNs.
• ¿Cómo lavan fondos? Los criminales prefieren stablecoins como USDT/USDC y casinos en el sudeste asiático para disfrazar los beneficios y preservar el valor.