¡Seguir engañando después de pagar la fianza! El responsable de Absolute Energy fue nuevamente descubierto emitiendo tokens y recaudó 5,000 millones, y ahora está bajo arresto y sin poder ver a nadie.

El responsable de Absolute Energy, Qiu Zhihhao, reincidió durante el período en que estuvo en libertad bajo fianza, utilizando criptomonedas y plataformas de préstamos para engañar diciendo que la tasa de interés anual alcanzaba el 84%, cuando en realidad emitía monedas basura. La fiscalía detectó que la captación de fondos se había incrementado a 5,000 millones de yuanes, y ya lo han detenido y prohibido salir.

El responsable de Absolute Energy continúa engañando tras pagar la fianza, y la cantidad involucrada se ha disparado a 50 mil millones

El año pasado, la fiscalía de Taiwán descubrió un nuevo avance en el caso de estafa de “Absolute Energy Group”, que ya había sido investigado por captar fondos mediante fraude. El responsable, Qiu Zhihhao, fue inicialmente condenado a 18 años de prisión por captar fondos ilegalmente, pero tras la decisión del tribunal de otorgarle la libertad bajo fianza, la fiscalía descubrió otro caso en el que se evidenció que Qiu Zhihhao utilizaba criptomonedas y plataformas de préstamos para ampliar la escala de captación de fondos.

Según informes de 《Taipo》 y 《United News Network》, las autoridades realizaron una búsqueda masiva y detuvieron a Qiu Zhihhao y a otras 8 personas. Tras la investigación, los fiscales determinaron que los acusados infringieron la 《Ley Bancaria》 y la 《Ley de Prevención de Fraudes》, y que existía un alto riesgo de prueba en su contra y de fuga, por lo que solicitaron su prisión preventiva, la cual fue aprobada por el Tribunal de Taipei el 31 de enero.

La investigación de la fiscalía reveló que, tras pagar la fianza, Qiu no mostró arrepentimiento y, en cambio, continuó cometiendo delitos aprovechando su libertad. La cantidad involucrada pasó de unos 200 millones de yuanes a 50 mil millones, con cerca de mil víctimas.

Engañando con criptomonedas y plataformas de préstamos, prometen una tasa de interés anual de hasta el 84%

El equipo de investigación de la fiscalía descubrió que Absolute Energy Group comenzó a planear en 2021, emitiendo criptomonedas llamadas EGT y TBT, además de desarrollar plataformas de préstamos DeFi (finanzas descentralizadas).

Aseguran públicamente que, después de que los inversores compran estas criptomonedas, pueden firmar “contratos inteligentes” en la plataforma, prestando fondos a otros inversores, garantizando una tasa de interés anual entre el 36% y el 84%.

Además, Qiu Zhihhao y otros no solo promocionaron las criptomonedas, sino que también afirmaron que era necesario “minar”, solicitando a los agentes que promovieran la compra de equipos de minería a los inversores, prometiendo dividendos según las ventas.

Sin embargo, las investigaciones de las autoridades muestran que las supuestas inversiones de alta rentabilidad en realidad son monedas basura sin valor, y todo el esquema sigue siendo un método para estafar fondos.

El equipo de investigación concluye que Qiu Zhihhao, tras pagar la fianza, probablemente intentó captar fondos con nuevos esquemas por temor a una condena severa en el caso anterior, con la intención de reunir fondos para huir antes de ir a prisión.

Absolute Energy, captación de fondos y posible fuga de fondos

La compañía Absolute Energy inicialmente se presentó como una inversión en tecnologías de energía limpia, diseñando acciones preferentes de tipo A y B, afirmando tasas de interés anuales del 25% y 42%, y enfatizando la protección del capital y altas ganancias.

En ese momento, la fiscalía descubrió que el grupo no realizaba actividades comerciales con beneficios reales, sino que operaba un esquema Ponzi de “dinero posterior para sostener el dinero anterior”, estafando cerca de 200 millones de yuanes, con 199 víctimas.

El fiscal presentó cargos contra Qiu Zhihhao y otras 16 personas a finales del año pasado, solicitando más de 18 años de prisión para Qiu. Tras remitir el caso al tribunal, 10 personas, incluido Qiu, fueron liberadas bajo fianza.

Pero Qiu Zhihhao aprovechó la ventana del proceso judicial para cambiar el objetivo de la estafa de acciones preferentes a criptomonedas, causando más víctimas. Las autoridades ya han detenido a las personas involucradas y continuarán investigando el flujo de fondos para determinar si hay otras bombas de tiempo sin detonar.

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