El Congreso abre una investigación sobre World Liberty Financial

Los legisladores de EE. UU. investigan a la firma de criptomonedas vinculada a Trump, World Liberty Financial, por preocupaciones sobre inversión extranjera relacionada con entidades de los EAU.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. han abierto una investigación formal sobre World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas vinculada a Donald Trump. Según The Wall Street Journal, la investigación se centra en una inversión reportada de $500 millones. Los legisladores citan temores de influencia extranjera y posibles conflictos. La investigación comenzó a principios de febrero de 2026.

Los legisladores cuestionan la inversión extranjera en WLFI

El representante Ro Khanna, un demócrata senior de la Cámara, inició la investigación esta semana. Es el miembro principal del Comité Selecto de la Cámara sobre la competencia con China. El miércoles, Khanna escribió una carta formal al cofundador de WLFI, Zach Witkoff. La carta solicitaba documentos detallados y registros internos.

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La investigación se centra en una supuesta inversión relacionada con la familia real de los EAU. Los informes vinculan la financiación con Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Él es el asesor de seguridad nacional de los EAU y un inversor importante. Los legisladores están analizando el tamaño, el momento y la estructura del acuerdo.

Según los informes, una firma vinculada a los EAU compró una participación del 49% en WLFI. Se dice que la transacción se cerró el 16 de enero de 2025. Esa fecha es cuatro días antes de la investidura de Donald Trump. Los investigadores están revisando si el momento genera preocupaciones constitucionales.

Uno de los enfoques es la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución de EE. UU. Los legisladores quieren averiguar si la inversión generó beneficios indebidos. También están evaluando si los lazos familiares de Trump influyeron en términos de regulación. La investigación busca determinar si se bypassaron salvaguardas.

Las cuestiones de seguridad nacional también son centrales en la investigación. Los legisladores cuestionan si las decisiones de política de EE. UU. siguieron a la inversión. Además, se mencionan aprobaciones para exportar chips avanzados de IA a los EAU. Estas aprobaciones supuestamente ocurrieron poco después del acuerdo.

La investigación también analiza posibles favoritismos regulatorios. Los legisladores revisan los vínculos con Changpeng Zhao, fundador de Binance. También examinan la decisión de la SEC de abandonar ciertas acciones de cumplimiento. Aún no se han emitido conclusiones.

Cronología de la investigación y respuestas oficiales

El comité de la Cámara estableció un plazo firme para que las empresas cumplan. WLFI tiene hasta el 1 de marzo de 2026 para presentar registros de propiedad y detalles de pagos. También se requieren comunicaciones internas relacionadas con la inversión. El alcance abarca transacciones que involucran el stablecoin USD1 de World Liberty.

Los legisladores están especialmente atentos a una inversión de $2 mil millones en Binance. Se dice que esa transacción fue para entidades vinculadas a los EAU y al stablecoin USD1. Los investigadores quieren saber cómo se utilizaron los productos de WLFI. La investigación busca claridad sobre los flujos financieros y las contrapartes.

World Liberty Financial ha negado haber hecho algo incorrecto. Un portavoz de la compañía criticó la investigación como motivada políticamente. El portavoz calificó la investigación como un acoso a un negocio privado estadounidense. WLFI mantiene que la inversión fue rutinaria y legal.

La Casa Blanca también emitió una respuesta respecto a la investigación. Los funcionarios dijeron que el presidente Trump no está involucrado en las operaciones de WLFI. Enfatizaron que los miembros de la familia Trump llevan a cabo asuntos comerciales por su cuenta. La administración negó tener alguna influencia en políticas.

La investigación todavía está en una etapa inicial. Los legisladores enfatizan que no hay hallazgos oficiales. Sin embargo, la investigación destaca un mayor escrutinio de las empresas de criptomonedas. La participación de capital extranjero mantiene la atención bipartidista.

El resultado podría tener implicaciones para el futuro del debate sobre regulaciones de criptomonedas. Las reglas de inversión extranjera podrían ser revisadas nuevamente. Los legisladores quieren encontrar un equilibrio adecuado entre innovación y seguridad nacional. La investigación refleja tensiones mayores en los debates sobre la política criptográfica en EE. UU.