Tether congela $500M en la ofensiva contra las apuestas ilegales en Turquía

** En una colaboración sin precedentes con las fuerzas del orden, las autoridades turcas utilizaron Tether para congelar 500 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con apuestas ilegales.**

En una de las investigaciones de apuestas ilegales a gran escala más recientes, las autoridades turcas confiscaron 500 000 dólares en criptomonedas. La incautación también fue facilitada por Tether, que dirigió su atención a Şeref Yazıcı, propietario del exchange de criptomonedas Darkex.

Según Bloomberg, Tether mantuvo una colaboración directa con las fuerzas del orden turcas. El emisor de stablecoins de criptomonedas confiscó activos asociados con juegos de azar ilegales, una colaboración poco común entre empresas de criptomonedas y funcionarios gubernamentales.

El propietario de Darkex enfrenta la confiscación de activos

El Fiscal General de Estambul ordenó la confiscación de toda la cartera de Yazici. Los fiscales lo vincularon con Veysel Sahin, quien era un cabecilla de apuestas ilegales. Se afirma que Yazici operaba círculos de apuestas clandestinas y proporcionaba la parte técnica.

El análisis fue realizado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía, y MASAK descubrió indicios de ganancias provenientes de apuestas ilegales. Toda propiedad mueble e inmueble estuvo sujeta a confiscación aprobada por un tribunal penal.

La orden judicial incluía acciones, depósitos bancarios y tenencias de criptomonedas. Empresas internacionales de criptomonedas habían congelado las cuentas que las contenían, y están en proceso de devolver el dinero a Turquía.

Turquía intensifica la guerra contra el juego ilegal

La policía está tomando medidas enérgicas contra las redes financieras de apuestas en línea en Turquía. En los últimos meses, los fiscales apuntaron a plataformas de pago y canales de criptomonedas, y los reguladores suspendieron las licencias de las empresas de lavado de dinero.

Desde 1998, las restricciones en el juego en Turquía se han endurecido. En ese mismo año, se prohibieron los casinos, mientras que en 2006, el juego en línea no estatal fue criminalizado. Los servicios de lotería son legales solo cuando son gestionados por el estado.

Las autoridades turcas argumentan que el juego ilegal es la causa de la adicción. Estas actividades extraen miles de millones de liras de la economía anualmente, y la ofensiva busca interrumpir el sistema de pagos bajo el cual se financian los juegos clandestinos.

Yazıcı se convirtió en un líder en la industria de las criptomonedas en Turquía en los últimos años. Darkex proporcionaba sistemas de transferencia y pago en criptomonedas, ingresando al mercado como un proveedor importante del mercado de criptomonedas en expansión en la nación.

La confiscación de 500 millones de dólares constituyó una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Turquía. Demuestra que el gobierno es cada vez más capaz de rastrear propiedades digitales, y su colaboración con Tether demuestra que las empresas de criptomonedas están prestando atención a las decisiones judiciales.