Corea del Sur implementa "monitoreo en segundos con IA" para combatir la manipulación del mercado de criptomonedas! Avanzando en la segunda fase de la legislación de la "Ley Básica de Activos Digitales"

La Comisión de Supervisión Financiera de Corea (FSS) publicó su plan de trabajo para 2026, anunciando la implementación de sistemas de análisis automatizados y de inteligencia artificial para monitoreo en tiempo real en el mercado de activos criptográficos, con detección en «segundos y minutos», enfocándose en inspecciones específicas de comportamientos de manipulación de alto riesgo como la manipulación por ballenas y control a través de API. Al mismo tiempo, la FSS ha establecido un grupo de preparación para la introducción de la 《Ley Básica de Activos Digitales》, acelerando la legislación en la segunda fase de activos criptográficos.
（Resumen previo: La FSC de Corea inicia la discusión sobre el marco regulatorio de la «Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales» en su segunda fase, ¿y Taiwán?）
（Información adicional: Corea lanza la «Hoja de ruta para ETF de criptomonedas al contado», y en la segunda mitad del año se anunciarán detalles de la 《Ley Básica de Activos Digitales》 en paralelo）

Índice de este artículo

• Sistema de monitoreo con IA: detección en segundos de transacciones anómalas
• Inicio de la legislación en la segunda fase de la 《Ley Básica de Activos Digitales》
• Apertura limitada a ETFs apalancados

La Comisión de Supervisión Financiera de Corea (FSS) anunció recientemente su plan de trabajo para 2026, declarando oficialmente que iniciará inspecciones específicas en el mercado de activos criptográficos para abordar comportamientos de manipulación de alto riesgo, además de introducir tecnología de inteligencia artificial como herramienta regulatoria. Este plan marca una nueva etapa en la regulación de criptomonedas en Corea, impulsada por tecnología, y avanza simultáneamente en la mejora del marco legislativo y en la apertura limitada de productos financieros.

Sistema de monitoreo con IA: detección en segundos de transacciones anómalas

Según lo planificado por la FSS, se establecerá un sistema de monitoreo que combine inteligencia artificial y análisis automatizado para escanear en «segundos y minutos» las criptomonedas con aumentos anómalos, marcando automáticamente patrones sospechosos de transacción y agrupaciones de cuentas relacionadas, mejorando así la capacidad de alerta y persecución en tiempo real.

Los principales objetivos de monitoreo listados por la FSS incluyen cinco categorías:

• Operaciones de ballenas que concentran grandes sumas para impulsar el precio de las monedas
• Manipulación deliberada durante pausas en depósitos y retiros en exchanges
• Patrones de transacción anómalos con compras intensas en corto tiempo para elevar precios
• Manipulación de precios mediante órdenes de mercado a través de API
• Difusión de información falsa en redes sociales para inducir al mercado

Inicio de la legislación en la segunda fase de la 《Ley Básica de Activos Digitales》

En cuanto a la construcción del marco regulatorio, la FSS ha formado un grupo de preparación para la introducción de la 《Ley Básica de Activos Digitales》, impulsando la formulación de regulaciones en la segunda fase. Esta etapa se centra en tres aspectos principales:

Primero, el sistema de divulgación de información, que exige a los emisores de activos digitales y a los exchanges proporcionar información más transparente para reducir riesgos de asimetría informativa; segundo, la revisión y regulación interna de los exchanges, estableciendo estándares de operación y directrices para controles internos, asegurando el cumplimiento; y finalmente, el mecanismo de gestión de tarifas de transacción: planificando obligaciones de divulgación y una estructura de clasificación para tarifas, protegiendo el derecho a la información de los usuarios.

Este es otro avance importante en la regulación de criptomonedas en Corea, tras la entrada en vigor en 2024 de la 《Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales》.

Apertura limitada a ETFs apalancados

Cabe destacar que la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) también anunció en el mismo período la apertura de ETFs apalancados de 2 veces, tanto positivos como negativos, con múltiples mecanismos de protección: el peso de una sola acción no debe superar el 30%, los inversores minoristas deben pasar por una educación previa, y actualmente no se abrirán productos apalancados con mayor volatilidad, como los de 3 veces.

Esta medida ha sido interpretada como una estrategia típica de las autoridades regulatorias de Corea para buscar un equilibrio entre «apertura» y «protección»: mientras se relajan gradualmente los requisitos de productos financieros, se construye una red de seguridad para los inversores minoristas mediante educación y restricciones.