Corea del Sur enjuicia al CEO de criptomonedas en el primer caso bajo la nueva ley de activos digitales

El tribunal de Corea del Sur ha condenado a Jong-hwan Lee, CEO de una empresa de gestión de activos cripto en el país, a 3 años de prisión por manipulación del precio de activos digitales con fines ilícitos.

El Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictaminó el miércoles que Lee violó la Ley de Protección a los Usuarios de Activos Virtuales, obteniendo aproximadamente 7,1 mil millones de won (casi 4,88 millones de USD) a través de actividades de manipulación de precios.

Conclusiones del tribunal

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 500 millones de won (alrededor de 344.000 USD) y ordenó la confiscación de aproximadamente 846 millones de won (equivalente a 581.900 USD) como ganancias ilícitas. Sin embargo, Lee no fue detenido durante la audiencia debido a que el tribunal reconoció su actitud cooperativa y buen cumplimiento durante todo el proceso judicial.

Según la conclusión, en el período del 22/7 al 25/10/2024, Lee utilizó un programa de trading automático para inflar el volumen y realizó de manera continua operaciones de wash trade con el token ACE. La autoridad investigadora informó que el volumen diario de ACE aumentó de aproximadamente 160.000 unidades a 2,45 millones de unidades en una sola noche, siendo Lee responsable del 89% de la actividad.

Min-cheol Kang, ex empleado de la empresa y también acusado en el caso, recibió una condena de 2 años de prisión, pero con suspensión condicional de la pena por 3 años. Aunque el tribunal confirmó que los acusados manipularon ACE para obtener beneficios indebidos, una parte de la acusación relacionada con la cifra exacta de 7,1 mil millones de won fue declarada no probada por falta de evidencia suficiente.

Cabe destacar que este es el primer caso de aplicación de la Ley de Protección a los Usuarios de Activos Virtuales de Corea del Sur, que entró en vigor en julio de 2024.

Incidentes relacionados con activos digitales en Corea del Sur

Mientras los tribunales refuerzan la persecución de conductas abusivas en el mercado de activos digitales, otras agencias legales también enfrentan riesgos en la gestión de activos digitales. En enero pasado, los fiscales surcoreanos iniciaron una investigación sobre la pérdida de una gran cantidad de Bitcoin confiscados en un caso penal.

El incidente fue descubierto durante una inspección interna periódica en la Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju, donde las autoridades revisaron el acceso a los activos confiscados, incluyendo información de inicio de sesión almacenada en dispositivos externos como USB. Aunque no se ha divulgado la cifra oficial, los medios locales estiman que el Bitcoin perdido podría valer alrededor de 70 mil millones de won, casi 47,7 millones de USD.

Según funcionarios citados por los medios locales, el incidente pudo haber ocurrido después de que un empleado accediera a un sitio web falso, lo que generó sospechas de un ataque de phishing en lugar de una intrusión directa en el sistema de la agencia gubernamental. Es muy probable que las contraseñas de las wallets o la información de acceso hayan sido comprometidas, permitiendo a los atacantes retirar los activos confiscados.

Vương Tiễn