Corea investigará los intercambios de criptomonedas tras Bithumb $40B Error

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Los reguladores surcoreanos han anunciado una inspección de los intercambios de criptomonedas locales y medidas mejoradas para abordar los “puntos ciegos” regulatorios tras el error de pago en Bitcoin (BTC) de 40 mil millones de dólares en Bithumb.

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El lunes, las autoridades financieras surcoreanas anunciaron que intensificarán sus esfuerzos para regular la industria de las criptomonedas y fomentar un entorno de comercio confiable para los activos digitales, informaron medios locales.

Tras el incidente del “Bitcoin fantasma” en Bithumb, la segunda mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, el gobernador del Servicio de Supervisión Financiera (FSS), Lee Chan-jin, reveló una inspección de los intercambios locales y enfatizó la necesidad de mejorar la legislación.

Según informó Bitcoinist, Bithumb distribuyó accidentalmente 620,000 Bitcoin, por valor de más de 40 mil millones de dólares, a 249 usuarios que participaban en el evento promocional de “cajas aleatorias” de la bolsa, debido a un error de un empleado.

Aunque se recuperó el 99% de los BTC, el incidente generó serias preocupaciones sobre los controles internos de la bolsa de criptomonedas. Notablemente, Bithumb tenía 175 BTC en sus propios registros, y menos de 50,000 Bitcoin entre sus propios activos y los activos en poder de los clientes, según una presentación regulatoria del año pasado.

Esto significa que el sistema de la bolsa no logró bloquear la transacción irregular, distribuyendo activos que en realidad no existían a los usuarios y distorsionando los precios del mercado.

“El incidente del ‘Bitcoin fantasma’ reveló claramente que, más allá de un simple error de entrada, existen debilidades estructurales en los controles internos y en los sistemas de gestión de libros de las plataformas de criptomonedas,” dijo Kim Jiho, portavoz del Partido Democrático en una rueda de prensa el sábado.

Mientras tanto, el gobernador del FSS afirmó que el “incidente expuso claramente las fallas estructurales en los sistemas de comercio de activos virtuales,” y agregó, “Hay muchos aspectos del caso que consideramos extremadamente graves.”

Como resultado, el FSS, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y la Alianza de Intercambios de Activos Digitales (DAXA), formaron un grupo de trabajo de emergencia para organizar medidas de seguimiento y revisar las prácticas en toda la industria.

Los informes señalaron que el grupo de trabajo planea examinar las reservas de activos virtuales de Bithumb y otros intercambios nacionales, las prácticas de gestión, las condiciones operativas y los sistemas de control interno.

“Llevaremos a cabo investigaciones planificadas en áreas de alto riesgo en el mercado de activos virtuales donde las prácticas comerciales desleales, como la manipulación del mercado y la difusión de información falsa, son una preocupación,” afirmó Lee.

Reguladores para abordar ‘vulnerabilidades estructurales’

El gobernador del FSS también advirtió que el proceso podría escalarse a una investigación completa si se revelan actividades ilegales, y agregó que el incidente se reflejará en la esperada Segunda Fase de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que se espera sirva como un marco integral para toda la industria.

“Mientras estamos elaborando la segunda fase de la legislación sobre activos virtuales, las medidas para abordar las vulnerabilidades estructurales en los intercambios, expuestas por el reciente incidente de Bithumb, serán incorporadas,” declaró Lee.

“Mientras los activos virtuales se integran en el sistema financiero tradicional, aún queda la tarea de fortalecer el marco regulatorio y de supervisión. Esto podría ser una oportunidad para establecer el sistema correctamente,” continuó.

Cabe destacar que las autoridades financieras surcoreanas están considerando la introducción de un sistema para prevenir que los sospechosos oculten o retiren ganancias no realizadas derivadas de manipulaciones del mercado relacionadas con activos criptográficos.

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) reveló el mes pasado que está explorando la propuesta de medidas de enjuiciamiento contra sospechosos de manipulación de precios de activos criptográficos, ya que algunos funcionarios consideran que es necesario “complementar la actual Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales implementando medidas para la confiscación de ganancias criminales o la preservación de fondos de recuperación de antemano.”

La medida limitaría las salidas de fondos, como retiros, transferencias y pagos desde una cuenta relacionada con criptomonedas sospechosa de obtener ganancias ilícitas mediante tácticas típicas de manipulación del mercado.

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El Bitcoin cotiza a 69,010 dólares en el gráfico de una semana. Fuente: BTCUSDT en TradingView

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