De Coinbase a Ripple: Una lista de figuras y empresas de criptomonedas mencionadas en los registros de Epstein

En las últimas semanas, la atención se ha centrado en la publicación de más de 3 millones de páginas de registros de investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., que detallan asociaciones entre el condenado por delitos sexuales y ya fallecido Jeffrey Epstein y figuras tempranas en la industria de las criptomonedas. A continuación, se ofrece una identificación sencilla de las personas y entidades relacionadas con bitcoin, blockchain y criptomonedas que aparecen en los documentos recientemente divulgados. ## Un Mapa de Figuras de Bitcoin y Blockchain Citadas en los Documentos de Epstein En días recientes, la atención se ha enfocado en individuos y empresas vinculados a la industria cripto que están mencionados en documentos relacionados con Jeffrey Epstein. La última serie de registros es extensa, y hasta la fecha, un número significativo de figuras de bitcoin, cripto y blockchain han aparecido en los archivos por diversas razones. Este informe ofrece un análisis directo de quiénes son mencionados, identifica a la persona o empresa involucrada y describe el contexto en el que cada uno aparece en los documentos de Epstein. ### Brock Pierce Brock Pierce es un ex actor infantil que protagonizó The Mighty Ducks y posteriormente se convirtió en un empresario de criptomonedas de larga trayectoria, cofundador de la empresa de stablecoins Tether y de la firma de inversión Blockchain Capital. Su nombre aparece en 1,794 entradas dentro de los archivos, y los correos electrónicos indican que Pierce ofreció a Epstein “asignación” en una ronda de financiación, además de gestionar presentaciones con el liderazgo de Coinbase. Los registros muestran que mantuvo contacto con Epstein al menos hasta 2018. ### Fred Ehrsam Fred Ehrsam fue cofundador de Coinbase, uno de los primeros y principales intercambios de criptomonedas en EE. UU. Los correos electrónicos contenidos en los archivos de Epstein muestran que Pierce intentó coordinar con Ehrsam respecto a la inversión propuesta por Epstein. Los documentos no reflejan correspondencia directa entre Ehrsam y Epstein, aunque la inversión en Coinbase se realizó a través de una entidad en las Islas Vírgenes llamada IGO LLC. El nombre de Ehrsam aparece en 14 entradas en los archivos de Epstein. ### Coinbase Coinbase es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, y los archivos indican que Epstein supuestamente invirtió 3 millones de dólares en la ronda de financiación Serie C de 2014 de la compañía. Coinbase aparece 265 veces en los documentos, y los informes señalan que Epstein desinvirtió al menos la mitad de su participación en 2018. ### Brian Armstrong Brian Armstrong es cofundador y CEO de Coinbase. Un correo electrónico encontrado en los archivos muestra a Armstrong escribiendo a inversores en febrero de 2016. Armstrong aparece en 17 resultados en la base de datos de archivos del DOJ. El correo, dirigido a inversores y no a Epstein, aparece entre los archivos porque Epstein recibió actualizaciones reenviadas de inversores como parte de su participación en Coinbase. ### Jeremy Rubin Jeremy Rubin es un científico informático y desarrollador de bitcoin que ayudó a lanzar la Iniciativa de Moneda Digital del MIT. Se comunicó con Epstein durante años, actuando como intermediario para proyectos cripto que buscaban financiamiento, incluido DCI. En 2018, Rubin propuso a Epstein posibles inversiones en Layer 1, una firma de minería de bitcoin y otros emprendimientos cripto. El nombre de Rubin aparece 726 veces en los archivos de Epstein. ### Joi Ito Joi Ito es un empresario japonés y ex director del MIT Media Lab. Los correos entre Ito y Epstein muestran que Epstein donó más de 800,000 dólares al MIT, y que una parte de esos “fondos de regalo” apoyó la Iniciativa de Moneda Digital, que Ito describió como el “principal hogar y fuente de financiamiento” para la investigación sobre bitcoin; DCI, a su vez, ayudó a financiar a los desarrolladores. Ito también colaboró con Epstein para establecer Kyara Investments III LLC para invertir en Blockstream, y posteriormente renunció a sus cargos tras hacerse pública su relación con Epstein. Ito aparece 8,101 veces en los archivos. ### Adam Back, Austin Hill y Blockstream Adam Back y Austin Hill cofundaron Blockstream, una empresa que desarrolla infraestructura para bitcoin. Los correos electrónicos divulgados por el DOJ muestran que Joi Ito, director del MIT Media Lab, organizó una inversión inicial de 500,000 dólares en Blockstream para Epstein a través de un fondo conjunto. Los informes indican que Back y Hill fueron invitados por Epstein a reunirse cerca de su isla, y que Hill intercambió correspondencia con él respecto a la tecnología de la empresa. Back posteriormente afirmó que Blockstream entendió que Epstein era solo un socio limitado en el fondo de Ito, y que el fondo posteriormente desinvirtió. Blockstream aparece 44 veces, Hill es mencionado 530 veces y Back en 19 resultados. ### Brad Stephens Brad Stephens es socio gerente en Blockchain Capital. Aparece en correos electrónicos que discuten instrucciones para transferencias bancarias relacionadas con la inversión de 3 millones de dólares de Epstein en Coinbase. Stephens es mencionado en seis resultados diferentes en los archivos de Epstein. ### Michael Saylor Michael Saylor es fundador de MicroStrategy (ahora Strategy) y un destacado defensor de bitcoin. Su nombre aparece diez veces en los archivos de Epstein, pero no hay correspondencia directa entre ambos. Sin embargo, la publicista Peggy Siegal mencionó a Saylor en un correo de 2010 a Epstein tras un evento de gala. ### Vitalik Buterin Vitalik Buterin es cofundador de Ethereum. No se sabe que haya interactuado con Epstein, pero su nombre aparece cinco veces en los archivos. Su nombre aparece solo de manera indirecta en un correo de Masha Drokova (Masha Bucher), una capitalista de riesgo rusa, en el que ella elogió a un joven desarrollador de blockchain como “mejor que Vitalik.” ### Jason Calacanis Jason Calacanis es inversor ángel y presentador del “All-In Podcast.” En junio de 2011, Epstein envió un correo a Calacanis buscando “contactar con los chicos de bitcoin.” Calacanis respondió que “investigaría su información,” y señaló que los primeros desarrolladores de bitcoin eran “personas de código abierto muy abiertas” que no estaban enfocados en construir negocios. Ofreció presentar a Epstein a Gavin Andresen y Amir Taaki, aunque Andresen rechazó reunirse. Calacanis aparece 51 veces en los archivos de Epstein. ### Gavin Andresen Gavin Andresen es un destacado desarrollador de software que se convirtió en el principal mantenedor del código fuente de Bitcoin tras ser seleccionado como sucesor de Satoshi Nakamoto en 2010, y desempeñó ese papel hasta las guerras del tamaño de bloque. Correos de junio de 2011 muestran que el agente literario y asociado de Epstein, John Brockman, contactó a Andresen para organizar una reunión con Epstein. Andresen finalmente rechazó, y el ex desarrollador de bitcoin aparece en 31 entradas en los archivos. ### Bryan Bishop Bryan Bishop es un desarrollador de bitcoin reconocido por su trabajo en protocolos criptográficos avanzados. En julio de 2018, envió un correo a Epstein buscando inversión en un proyecto de ingeniería genética de “bebés diseñados.” Austin Hill, cofundador de Blockstream, presentó a Bishop, y Jeremy Rubin lo respaldó. Bishop aparece 66 veces en los archivos de Epstein. ### Bitmain Bitmain es uno de los mayores fabricantes de máquinas de circuito integrado específico para aplicaciones (ASIC) utilizadas en minería de bitcoin. Correos muestran que en 2018 se propuso una inversión en Bitmain a Jeffrey Epstein, aunque la correspondencia no confirma que finalmente invirtiera en la empresa minera. Rubin respaldó a Bitmain, y en los correos se discutió una asignación de 3 millones de dólares, pero no hay evidencia de inversión concluida. El nombre de Bitmain aparece 54 veces en los archivos de Epstein. ### Ripple Ripple es una empresa tecnológica que desarrolla el protocolo de pago Ripple y el XRP Ledger, con enfoque en sistemas de liquidación bruta en tiempo real y remesas. Los documentos describen una propuesta de 2013 en la que la firma de Epstein, Southern Trust Company, sería una puerta de entrada fundamental para Ripple en el Caribe. Los archivos indican que Epstein mostró interés en usar XRP para transferir capital entre sus cuentas internacionales con menor fricción regulatoria. La asociación no se concretó completamente, y Ripple aparece 172 veces en la base de datos. ### Stellar Stellar es una red blockchain descentralizada y de código abierto. Cuando Jed McCaleb dejó Ripple para fundar Stellar en 2014, ambos proyectos buscaron credibilidad académica a través del MIT Media Lab. Los archivos incluyen correos de Joi Ito a Epstein solicitando orientación sobre en qué emprendimiento “apoyar” con mayor intensidad. En una respuesta de mayo de 2014, Epstein escribió que la estructura sin fines de lucro de Stellar era “mejor para la imagen y más fácil de mover dinero bajo la apariencia de filantropía,” mientras que Ripple era “mejor para la conectividad bancaria real.” Stellar aparece varias centenas de veces en las entradas, aunque también hay referencias a Stellar Cosmeceuticals, que no está relacionada con la red blockchain. ### Gratitude America Ltd. Gratitude America fue una de las principales organizaciones benéficas fachada de Epstein. Se informó que se usó para emitir “pagos trimestrales” a desarrolladores de bitcoin, incluyendo cheques específicos a Rubin en 2016. La entidad aparece 2,929 veces en los archivos. ### Jed McCaleb Jed McCaleb es un programador y empresario prolífico, fundador de eDonkey2000 y del intercambio Mt. Gox, y cofundador de Ripple. Tras dejar Ripple, estableció la Stellar Development Foundation (XLM). McCaleb es mencionado como figura central en los archivos en relación con la “filantropía cripto” temprana. Correos de 2014 muestran que Joi Ito presentó a McCaleb a Epstein, y los documentos indican que Epstein buscó posicionarse como asesor estratégico durante la transición de McCaleb de Ripple a Stellar. McCaleb aparece dos veces. ### Madars Virza Madars Virza es científico investigador en el MIT Media Lab y cofundador de Zcash. Es coautor principal del documento “Zerocash,” que estableció la base criptográfica para el protocolo Zcash. Los archivos más recientes incluyen correos entre Virza y Epstein de 2015 y 2016. Los registros indican que Virza envió a Epstein documentación fiscal relacionada con ingresos del proyecto Zcash, y también hacen referencia a un “paquete de regalo” entregado en la residencia de Epstein en Manhattan que contenía varios libros sobre bitcoin y criptografía. Virza aparece en 126 entradas. ## Creciente escrutinio sobre vínculos con las criptomonedas Los archivos de Epstein indican que Jeffrey Epstein buscó insertarse en las redes emergentes de criptomonedas mediante inversiones, donaciones y presentaciones estratégicas. Los nombres mencionados ilustran cómo utilizó sus conexiones para acercarse a sectores tecnológicos avanzados. “Bitcoin” se menciona en más de 1,500 entradas, mientras que “blockchain” aparece 624 veces, y “criptomoneda” se encuentra en 301 archivos diferentes. Estos archivos han sido objeto de intenso escrutinio público y mediático, con legisladores, periodistas y observadores del sector analizando millones de páginas en busca de información sobre cómo Epstein cultivó relaciones en los ámbitos de tecnología, academia y finanzas. La amplitud de las revelaciones ha reavivado el debate sobre transparencia, diligencia debida y riesgo reputacional en el sector de las criptomonedas, especialmente donde las inversiones en etapas tempranas y la financiación filantrópica se cruzan con instituciones de investigación influyentes. Al mismo tiempo, la inclusión o asociación con los registros de Epstein no implica, por sí sola, la existencia de delitos, conocimiento de conductas indebidas o participación en actividades criminales. Muchos nombres aparecen por correos reenviados, referencias indirectas, presentaciones propuestas o discusiones de inversión no concretadas. Los documentos reflejan contactos o menciones en un registro histórico, pero no determinan por sí solos la intención, conciencia o responsabilidad de las personas o entidades identificadas. ## Preguntas Frecuentes ❓ * ¿Qué empresas de criptomonedas se mencionan en los archivos de Epstein? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain y otras entidades relacionadas con blockchain aparecen en los documentos divulgados. * ¿Jeffrey Epstein invirtió en empresas de criptomonedas? Los registros indican inversiones propuestas y realizadas, incluyendo una participación reportada de 3 millones de dólares en Coinbase, aunque no todas las propuestas resultaron en financiamiento. * ¿Cuántas veces se menciona bitcoin en los archivos de Epstein? Bitcoin aparece en más de 1,500 entradas, con “blockchain” citado 624 veces en 301 archivos. * ¿Los archivos confirman conductas indebidas por parte de figuras cripto mencionadas? Los documentos listan correspondencia y asociaciones, pero no, por sí solos, establecen conductas delictivas por parte de quienes aparecen mencionados.