Los fiscales de EE. UU. advierten sobre estafas románticas relacionadas con criptomonedas antes del Día de San Valentín

En resumen

• Los fiscales dicen que los estafadores suelen cambiar las conversaciones a aplicaciones encriptadas antes de impulsar pagos en criptomonedas o inversiones.
• Los analistas advierten que los esquemas utilizan una construcción de confianza lenta, a veces permitiendo pequeños retiros para atraer depósitos mayores.
• Funcionarios de EE. UU. vinculan las estafas a redes criminales del sudeste asiático que lavan criptomonedas robadas.

Los fiscales de EE. UU. advierten que el Día de San Valentín puede ser la temporada pico no solo para flores y aplicaciones de citas, sino también para estafas románticas cada vez más relacionadas con fraudes en criptomonedas y redes del crimen organizado. En una alerta emitida el jueves, la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Ohio instó al público a mantenerse alerta, ya que los estafadores explotan las relaciones en línea para extraer dinero, a menudo dirigiendo a las víctimas hacia pagos en criptomonedas y esquemas de inversión falsos después de semanas o meses de construcción de confianza. Muchos de estos casos ahora se cruzan con lo que los investigadores describen como esquemas de “carne de cerdo”, fraudes de larga duración que combinan el acicalamiento emocional con plataformas falsas de inversión en criptomonedas. 

Los fiscales de Ohio advierten que las señales de alerta incluyen solicitudes para trasladar las conversaciones fuera de plataformas de citas a WhatsApp o Telegram, declaraciones tempranas de amor, negativa persistente a reunirse en persona y solicitudes de pago mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias. Balazs Faluvegi, analista senior en BrokerChooser, dijo a Decrypt que lo que hace que estos esquemas sean tan destructivos es precisamente lo que los hace tan difíciles de detectar. “A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan vulnerabilidades emocionales y financieras,” afirmó. “Los estafadores pasan semanas o incluso meses construyendo tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión aparentemente lucrativas, mencionando casualmente su éxito y ofreciendo enseñarte. Recuerda, ningún extraño tiene un interés genuino en ayudarte a ganar dinero,” agregó.

Faluvegi dijo que los estafadores suelen comenzar con contactos en frío y construir una relación personal cercana con el tiempo antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones en criptomonedas falsas en plataformas que muestran retornos inflados y exigen depósitos mayores, solo para bloquear posteriormente los retiros con cargos inventados o problemas técnicos, y desaparecer. “Una táctica común es permitirte retirar pequeñas ‘ganancias’ iniciales para animarte a invertir sumas mayores. Y cuando intentas retirar cantidades mayores, de repente crean obstáculos como impuestos, tarifas o errores del sistema, bloqueando el acceso a tus fondos,” explicó. En diciembre, la viuda de San José, Margaret Loke, perdió casi 1 millón de dólares en una estafa de carne de cerdo en criptomonedas que luego confirmó como fraude tras consultar la oferta con ChatGPT. El Departamento de Justicia el año pasado solicitó la confiscación de 225 millones de dólares en la stablecoin USDT de Tether, la mayor confiscación de criptomonedas relacionada con fraudes de carne de cerdo, tras rastrear fondos lavados a través del intercambio OKX. Los extensos esquemas de estafa en Myanmar y Camboya, dirigidos por redes del crimen organizado chino y a menudo con mano de obra traficada, han convertido la carne de cerdo en un negocio global de miles de millones de dólares, con criptomonedas robadas que se lavan rápidamente a través de canales especializados en cuentas fantasma y activos de lujo en los centros financieros del sudeste asiático antes de que la pista se pierda. El DOJ ha tomado medidas para cerrar dominios vinculados a un importante complejo en Myanmar, mientras que las autoridades chinas condenaron a varios cabecillas en Myanmar a muerte por operaciones relacionadas con más de 1.400 millones de dólares en fraudes y al menos 14 muertes. “Siempre investiga a fondo cualquier plataforma de trading antes de invertir. Verifica licencias, regulación y reseñas independientes, y nunca te fíes únicamente de lo que la plataforma o sus ‘usuarios’ afirman,” advirtió Faluvegi.