Nueva controversia en Binance: Investigadores que alegaban violaciones de sanciones iraníes despedidos | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, enfrenta un escrutinio renovado tras un informe exclusivo publicado por Fortune el viernes, que plantea nuevas preguntas sobre los controles internos de cumplimiento y supervisión de sanciones de la plataforma.

Supuestas violaciones de sanciones

Según múltiples fuentes y documentos internos revisados por la publicación, miembros del equipo de cumplimiento de Binance identificaron transacciones que sugieren que entidades vinculadas a Irán recibieron más de 1 mil millones de dólares a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Se informó que las transferencias se realizaron utilizando la stablecoin Tether (USDT) en la blockchain de Tron. Si se confirma, dicha actividad podría constituir posibles violaciones de las leyes de sanciones de EE. UU.

Lectura relacionada: La presidenta de la SEC confirma la orientación sobre taxonomía de criptomonedas en línea con el marco de la Ley CLARITYEl informe indica que, después de que los investigadores internos documentaron sus hallazgos y presentaron informes a través de canales oficiales, al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento fueron despedidos a partir de finales de 2025.

Las personas supuestamente despedidas incluían profesionales con experiencia previa en fuerzas del orden en Europa y Asia. Al menos tres de ellos habían ocupado cargos directivos en Binance, supervisando investigaciones especiales y consultas sobre delitos financieros globales.

Además de esos despidos, el informe señala que al menos otros cuatro altos funcionarios de cumplimiento han renunciado o sido forzados a salir en los últimos tres meses. Las personas citadas por Fortune hablaron de forma anónima, por preocupaciones sobre posibles repercusiones legales.

Robert Appleton, socio del bufete Olshan Frome Wolosky que anteriormente dirigió casos relacionados con sanciones e Irán en el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), describió la situación como sorprendente.

“Es bastante impactante que eso haya ocurrido bajo una supervisión con investigadores internos de [Binance],” dijo Appleton a la revista, haciendo referencia a la supervisión gubernamental impuesta a la compañía tras acciones de cumplimiento anteriores.

El ex CEO de Binance responde a las nuevas acusaciones

La última controversia se desarrolla en el contexto de un importante acuerdo legal de Binance en 2023. Ese año, la plataforma se declaró culpable de violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC).

Como parte de la resolución, el cofundador de la plataforma, Changpeng Zhao (CZ), renunció como CEO, y Binance aceptó supervisores impuestos por el gobierno destinados a fortalecer su marco de cumplimiento y marcar lo que la compañía describió en ese momento como una nueva era de “madurez regulatoria.”

Lectura relacionada: Usuarios de Coinbase bloqueados: no pueden comprar, vender ni transferir criptomonedasZhao ha rechazado públicamente las afirmaciones planteadas en el informe reciente. En declaraciones sobre el artículo, afirmó que no tiene conocimiento detallado de la situación, pero argumentó que la narrativa parece inconsistente.

El ex ejecutivo sugirió que, incluso si las acusaciones fueran precisas, una interpretación alternativa podría ser que los investigadores fueron despedidos por no haber logrado prevenir las transacciones supuestamente ilegales.

Zhao también cuestionó si las herramientas externas de lucha contra el lavado de dinero—similares a las utilizadas por las agencias de cumplimiento—habían identificado las transacciones en cuestión. Aunque ya no dirige Binance, Zhao afirmó que durante su gestión, cada transacción era revisada mediante múltiples sistemas externos de monitoreo AML.

Criticó además la dependencia de fuentes anónimas, sugiriendo que las cuentas sin identificar pueden usarse para construir narrativas negativas, especialmente si las personas involucradas están insatisfechas o tienen motivos ocultos.

El gráfico diario muestra que BNB ha experimentado una mayor volatilidad en la última semana, cotizando a $615. Fuente: BNBUSDT en TradingView.com Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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