Binance reporta una caída del 97% en la exposición a sanciones desde 2024

Binance informa una reducción del 97% en la exposición a sanciones desde 2024, destacando inversiones en cumplimiento, auditorías y cooperación global.

Binance anunció una disminución significativa en la exposición relacionada con sanciones en toda su plataforma. La bolsa de criptomonedas publicó nuevos datos de cumplimiento a través de un comunicado oficial. Además, la divulgación se refirió a la reciente vigilancia sobre controles de riesgo y supervisión regulatoria.

Binance destaca avances en cumplimiento y reducción de exposición

Binance afirmó que la exposición a entidades sancionadas cayó drásticamente desde enero de 2024. La compañía reportó una reducción del 96,8% en el volumen de comercio vinculado a sanciones. Como resultado, los niveles de exposición pasaron del 0,284% a aproximadamente 0,009% del volumen total.

En cada etapa, Binance siguió sus procedimientos de cumplimiento líderes en la industria y coordinó con las autoridades relevantes.

El resultado: reducción del 96,8% en la exposición relacionada con sanciones desde 2024, más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden procesadas y más de 131 millones de dólares apoyados en confiscaciones en… pic.twitter.com/e9MQbuITq3

— Binance (@binance) 22 de febrero de 2026

Además, Binance enfatizó el cumplimiento de sus procedimientos internos en cada fase. La firma indicó que gestionó más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden en todo el mundo. Asimismo, Binance apoyó confiscaciones por más de 131 millones de dólares durante las investigaciones de 2025.

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La compañía afirmó que se gastaron cientos de millones de dólares estadounidenses para cumplir con los sistemas. Binance confirmó que emplea a 593 miembros del personal a tiempo completo en su unidad de cumplimiento. Mientras tanto, 978 empleados más apoyan funciones operativas relacionadas con el cumplimiento.

En general, Binance dijo que más de 1,500 personas están enfocadas en funciones de cumplimiento en todo el mundo. Este grupo representa casi una cuarta parte de los empleados globales de la empresa. Por ello, Binance presentó el cumplimiento como un pilar central de su estrategia corporativa.

Binance responde a informes y comparte proceso de investigación

Binance negó las recientes acusaciones de prensa sobre sus prácticas de cumplimiento de sanciones. La bolsa calificó los informes como incompletos y mal caracterizados. Sin embargo, Binance mencionó restricciones respecto a la divulgación de detalles relacionados con investigaciones en curso.

La compañía describió su marco de investigación interna y procedimientos de monitoreo. Binance ha verificado, basándose en herramientas de análisis blockchain y flujos de trabajo investigativos independientes. Además, la cooperación con las autoridades relevantes seguía incluida en cada revisión de cumplimiento.

Según Binance, las investigaciones comenzaron a mediados de 2025 basándose en información externa de las fuerzas del orden. Hubo evaluaciones estructuradas, pasos documentados y protocolos de escalamiento para guiar el proceso. Por esta razón, Binance tomó medidas de mitigación durante las etapas de revisión.

Binance afirmó que los usuarios involucrados no estaban en registros de sanciones en primer lugar. Además, en ese momento, las transacciones no generaron alertas en los sistemas de vigilancia. Sin embargo, Binance dijo que tomó medidas correctivas rápidas tras nuevas divulgaciones de inteligencia.

La bolsa reveló que identificó flujos de transacciones complejos de “multi-hop” durante las investigaciones. Los fondos supuestamente circularon entre al menos 3 direcciones de billetera antes de ser detectados. Como resultado, Binance cerró las cuentas implicadas y aumentó las salvaguardas de monitoreo.

Además, Binance afirmó que la exposición relacionada con intercambios de criptomonedas iraníes cayó significativamente. Entre enero de 2024 y enero de 2026, la exposición directa disminuyó en más del 97,3%. Los valores reportados pasaron de 4.19 millones de dólares a aproximadamente 110,000 dólares.

Binance vincula controles de monitoreo con reducción de riesgo

Binance afirmó que los sistemas blockchain permitirían depósitos sin aprobación previa. Por lo tanto, la exposición al riesgo no puede reducirse a cero en redes públicas. En cambio, los intercambios se basan en filtrado posterior a la recepción y monitoreo continuo de transacciones.

La compañía también citó licencias, registros y autorizaciones en 20 jurisdicciones diferentes. Binance enfatizó la obtención de autorización completa de acuerdo con el marco FSRA de Abu Dabi. Además, se realizaron auditorías independientes e inspecciones regulatorias en los últimos 18 meses.

Binance agregó que se llevaron a cabo más de 160 sesiones de capacitación para agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Estas sesiones se centraron en fortalecer la capacidad de investigación en el área de seguimiento de activos digitales. En consecuencia, Binance destacó la importancia de la colaboración en la lucha contra los delitos financieros.

A través de su comunicado, Binance reiteró su compromiso con la gobernanza, la transparencia y el cumplimiento regulatorio. La bolsa afirmó que las decisiones de cumplimiento son independientes de consideraciones comerciales. Mientras tanto, la supervisión regulatoria internacional sigue moldeando las políticas para la supervisión de activos digitales.