El senador demócrata inicia una investigación de sanciones de 1.700 millones de dólares contra Irán en Binance

En resumen

• El senador Richard Blumenthal ha abierto una investigación sobre presuntas violaciones de sanciones en Binance.
• Un informe del Wall Street Journal afirmó que 1.700 millones de dólares fluyeron desde cuentas de Binance a entidades vinculadas con Irán.
• Binance ha negado las acusaciones y ha acusado al WSJ de reportajes difamatorios.

El senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), el principal demócrata en la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, ha iniciado una investigación preliminar sobre Binance tras informes que indican que la plataforma de criptomonedas permitió transacciones por valor de 1.700 millones de dólares relacionadas con entidades iraníes y el comercio petrolero evadiendo sanciones rusas. La investigación sigue a un informe de The Wall Street Journal que afirma que investigadores internos de Binance descubrieron transferencias desde cuentas en la plataforma a intermediarios vinculados con Irán, incluyendo entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica y los militantes hutíes de Yemen. Según el informe, dos socios con sede en Hong Kong—Hexa Whale y Blessed Trust—actuaron como conductos para algunas de las transacciones. Los artículos indicaron que los investigadores identificaron aproximadamente 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes a pesar de la prohibición declarada por Binance sobre usuarios iraníes, y que algunos empleados de cumplimiento que expresaron preocupaciones fueron posteriormente suspendidos o despedidos. Binance ha negado las acusaciones. En un tuit publicado el martes, el CEO Richard Teng acusó al WSJ de publicar “afirmaciones difamatorias” sobre el programa de cumplimiento de la compañía y afirmó que el medio no reconoció las correcciones proporcionadas por la plataforma.

Recientemente ha habido informes inexactos sobre nuestro programa de cumplimiento.

El Wall Street Journal publicó afirmaciones difamatorias, y a pesar de nuestros esfuerzos por aclarar los hechos, el periodista no reconoció ninguna de nuestras correcciones sobre las acusaciones. Hemos enviado las… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL

— Richard Teng (@_RichardTeng) 24 de febrero de 2026

En una carta legal al periódico, Binance solicitó que se corrija “la información falsa” de inmediato y que se retracten las “imputaciones difamatorias”. Binance ha declarado que su exposición a sanciones es mínima, que detectó y reportó actividades sospechosas, y que no encontró evidencia de violaciones en su propia revisión. La compañía afirmó que las cuentas vinculadas a las transacciones reportadas fueron eliminadas y que dejó de colaborar con Blessed Trust en enero. Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de comercio, atendiendo a decenas de millones de usuarios en todo el mundo y ofreciendo comercio en cientos de tokens digitales. La empresa ha buscado posicionarse como una entidad que ha fortalecido sus controles de cumplimiento en los últimos años tras un mayor escrutinio por parte de reguladores estadounidenses.

Binance y cumplimiento Las últimas acusaciones llegan después de que Binance se declarara culpable en 2023 de violar las leyes anti lavado de dinero y requisitos de sanciones de EE. UU., aceptando pagar 4.300 millones de dólares en multas y salir del mercado estadounidense. El fundador Changpeng “CZ” Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel en las violaciones. Fue indultado por Donald Trump en octubre del año pasado. Eso no ha detenido el interés de los legisladores estadounidenses. En una carta a Teng fechada el martes, Blumenthal escribió que “Binance parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraní en su plataforma de criptomonedas,” permitiendo transferencias por 1.700 millones de dólares a Irán.  Citando informes, afirmó que el personal de cumplimiento interno encontró que Hexa Whale y Blessed Trust facilitaron lavado de dinero y comercio con entidades gubernamentales iraníes, y que los investigadores rastrearon transferencias de criptomonedas a billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, así como pagos vinculados a la llamada flota oculta de petroleros de Rusia. “Binance parece haber ignorado señales claras de advertencia, permitido conscientemente que operaran cuentas ilícitas, e incluso brindado apoyo directo a entidades involucradas en lavado de dinero,” escribió Blumenthal. “…La magnitud de las transferencias ilícitas recientemente reveladas —que no fueron detectadas hasta que casi dos mil millones de dólares fluyeron a entidades sancionadas— y el inexplicado despido de investigadores internos cuestionan el cumplimiento de Binance con las sanciones y leyes bancarias estadounidenses.” También señaló los vínculos de Binance con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas relacionada con la familia del presidente Donald Trump, sugiriendo que la compañía ha intentado influir en los responsables políticos mientras enfrenta escrutinio. El senador solicitó que Binance proporcione registros extensos antes del 6 de marzo de 2026, incluyendo documentos relacionados con las actividades de Hexa Whale y Blessed Trust, informes internos y comunicaciones sobre cuentas vinculadas a Irán y Rusia, registros relacionados con el uso de Tether y la stablecoin USD1 en posibles evasiones de sanciones, y documentación sobre la suspensión o despido del personal de cumplimiento involucrado en las investigaciones.