Bitcoin Depot Endurece las reglas: Muestre su identificación o no habrá trato

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Los estadounidenses perdieron 333 millones de dólares por fraude con cajeros automáticos de criptomonedas solo el año pasado. Esa cifra asombrosa está en el centro de por qué Bitcoin Depot, el mayor operador de cajeros automáticos de Bitcoin del país, acaba de realizar un cambio radical en su forma de hacer negocios, que afecta a cada persona que se acerca a uno de sus dispositivos.

Lectura relacionada: Bitcoin vs. Cuántum: Saylor dice que la amenaza está a más de una década de distanciaDesde febrero, la compañía comenzó a implementar un requisito para que los clientes muestren identificación antes de completar cualquier transacción, no solo al registrarse por primera vez. Sin identificación, no hay Bitcoin. Así de simple.

Una historia de medias tintas

No es como si Bitcoin Depot nunca hubiera intentado abordar el fraude antes. En octubre de 2025, la compañía introdujo verificaciones de identidad para los nuevos usuarios que se unían a la plataforma. Pero los clientes habituales? Podían seguir transaccionando sin mayor escrutinio. Los críticos dicen que esa brecha era lo suficientemente grande para que actores malintencionados se colaran, y los números sugieren que así fue.

Los datos del FBI sobre pérdidas por fraude relacionado con cajeros automáticos de criptomonedas el año pasado hicieron imposible ignorar la magnitud del problema. Los estafadores, muchos de ellos dirigidos a ancianos estadounidenses, han perfeccionado una rutina inquietante: entrenar a las víctimas para que entreguen dinero en efectivo en los cajeros de Bitcoin bajo pretextos falsos — avisos gubernamentales falsos, llamadas de soporte técnico falsas — y luego desaparecen una vez que el dinero se procesa. Debido a que las transacciones de Bitcoin no se pueden revertir, las víctimas casi siempre quedan sin nada.

BTCUSD cotiza ahora a $65,436. Gráfico: TradingView## Presión legal desde todas partes

Bitcoin Depot no solo ha enfrentado titulares negativos. También ha enfrentado a abogados. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, presentó una demanda contra la compañía este mes, alegando que permitió conscientemente que ocurrieran estafas con criptomonedas mientras eliminaba las protecciones contra fraudes.

La oficina de Campbell solicitó a un tribunal que impidiera a Bitcoin Depot aceptar transacciones superiores a $10,000 a menos que se tomaran medidas adicionales de prevención de fraude.

Maine contó una historia diferente — una con un costo. La compañía alcanzó un acuerdo de 1.9 millones de dólares con la oficina de crédito al consumidor de ese estado después de aceptar devolver dinero a las víctimas de estafas. Y la Corte Suprema de Iowa dictaminó, de manera algo controvertida, que Bitcoin Depot tenía permiso legal para mantener el dinero en efectivo depositado mediante estafas, ya que los clientes deben confirmar que poseen la billetera receptora.

Según informes, al menos 17 estados de EE. UU. han aprobado leyes que exigen mejores protecciones en los cajeros de criptomonedas, incluyendo límites diarios de gasto y advertencias más claras sobre fraudes publicadas en las máquinas.

Lectura relacionada: Bitcoin es claramente mejor que el oro, dice Cathie Wood### 9,000 máquinas, una nueva regla

El alcance de Bitcoin Depot es enorme. Se dice que la compañía opera más de 9,000 quioscos en toda Norteamérica, convirtiéndose en el actor dominante en un mercado estadounidense que representa el 78% de todos los cajeros de Bitcoin en el mundo — más de 31,000 máquinas en total, según datos de Coin ATM Radar.

El CEO Scott Buchanan enmarcó la nueva política de identificación como una mejora de seguridad, no solo una protección legal. “Al requerir verificación de identidad en cada transacción, damos un paso adicional para fortalecer la seguridad, proteger a los clientes y mantener la integridad de nuestros servicios”, dijo.

La compañía afirma que la verificación continua permitirá detectar comportamientos sospechosos relacionados con clientes, ubicaciones o montos específicos antes de que se apruebe una transacción.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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