El senador expresa preocupaciones por $1.7 mil millones en transferencias supuestamente realizadas por Binance

La investigación del Senado sobre Binance por supuestas transferencias vinculadas a Irán de 1.7 mil millones de dólares reaviva el escrutinio sobre sus violaciones pasadas de AML y la posición de EE. UU.

Binance enfrenta nuevas preguntas de los legisladores estadounidenses después de informes que vinculan 1.7 mil millones de dólares en transacciones con entidades iraníes. El senador Richard Blumenthal ha abierto una investigación sobre cómo la plataforma manejó esas transferencias. La solicitud de registros internos vuelve a poner a Binance bajo presión política y regulatoria.

Blumenthal busca registros internos de Binance por preocupaciones sobre sanciones

El senador estadounidense Richard Blumenthal, un demócrata senior en la Subcomisión Permanente del Senado, inició una investigación sobre supuestas violaciones de sanciones por parte de Binance. Según The New York Times, la investigación sigue a afirmaciones de que investigadores internos identificaron transferencias por 1.7 mil millones de dólares relacionadas con entidades iraníes.

Blumenthal envió una carta al co-CEO de Binance, Richard Teng, el martes. Solicitó registros relacionados con dos entidades en Hong Kong señaladas como fuentes de transferencias a Irán. El demócrata también pidió documentos sobre empleados que fueron suspendidos o despedidos tras expresar preocupaciones sobre las transacciones.

Se informó que una de las cuentas involucradas pertenecía a una empresa en Hong Kong llamada Blessed Trust, que trabajaba como proveedor para Binance. Investigadores internos de la empresa levantaron banderas rojas sobre las transferencias, pero algunos de ellos fueron posteriormente suspendidos o despedidos.

Binance negó las acusaciones y afirmó que no violó ninguna regla. Una portavoz de la compañía dijo que Binance detectó y reportó actividades sospechosas, lo que demuestra que los controles internos funcionaron como se esperaba. Según una revisión separada de la empresa, no hubo violaciones de sanciones.

La compañía afirmó que en enero, se desligó de Blessed Trust y eliminó cuentas vinculadas a transacciones en Irán. Los representantes también indicaron que ningún empleado fue disciplinado por expresar preocupaciones sobre el cumplimiento.

La violación de AML de Binance en 2023 ensombrece la investigación actual

En 2023, Binance admitió que violó las leyes de lucha contra el lavado de dinero de EE. UU. La plataforma permitió que usuarios en países sancionados, incluido Irán, operaran en su plataforma. Como parte de un acuerdo, Binance pagó 4.300 millones de dólares en multas y acordó alejarse de las operaciones en el mercado estadounidense. El fundador Changpeng Zhao posteriormente cumplió cuatro meses en prisión por su participación.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, en octubre, le otorgó un perdón a Zhao. Esta decisión fue vista como una forma de eliminar un obstáculo clave para la posible reentrada de la empresa en el mercado estadounidense. Binance también mantiene vínculos comerciales con World Liberty Financial, una compañía de criptomonedas fundada por Trump y sus hijos.

Los reguladores estadounidenses siguen vigilando de cerca a los grandes intercambios de criptomonedas, especialmente cuando se involucran transacciones transfronterizas. Los vínculos con entidades sancionadas pueden acarrear graves consecuencias legales y políticas. Los resultados de esta investigación podrían influir en cómo los funcionarios estadounidenses ven a Binance en los próximos meses.