El senador Blumenthal exige registros de Binance por presunta violación de sanciones a Irán de $1.7B

Un senador de EE. UU. ha iniciado una investigación formal en el Comité de Seguridad Nacional del Senado sobre Binance tras informes de que la plataforma facilitó transferencias de criptomonedas por valor de 1.700 millones de dólares a entidades iraníes vinculadas al terrorismo.

Investigando la conexión con Hong Kong

El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, ha iniciado una investigación sobre Binance tras informes que indican que la plataforma supuestamente facilitó transacciones por 1.700 millones de dólares a entidades iraníes vinculadas al terrorismo. La investigación, abierta el 24 de febrero por el Comité de Seguridad Nacional del Senado, se centra en las acusaciones de que la dirección de Binance ignoró advertencias internas de su propio equipo de cumplimiento respecto a esquemas masivos de lavado de dinero.

La investigación sigue a informes de The New York Times y otros medios que detallan cómo los investigadores de Binance detectaron un aumento en las criptomonedas que salían del intercambio hacia objetivos iraníes sancionados. En el centro de la pesquisa están dos entidades con sede en Hong Kong, incluyendo un proveedor de Binance conocido como Blessed Trust. Según informes, denunciantes internos identificaron a estas empresas como el origen principal de las transferencias.

“Binance parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraní en su plataforma de criptomonedas,” escribió Blumenthal en una carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng.

El senador también busca entender las afirmaciones de que Binance suspendió o despidió a los investigadores responsables de descubrir el vínculo con Irán.

No obstante, la plataforma de criptomonedas ha rechazado las acusaciones de que haya ignorado actividades ilegales. Una portavoz de la compañía argumentó que el descubrimiento de las transacciones sospechosas es una prueba del éxito de la plataforma. La portavoz reveló que Binance eliminó las cuentas vinculadas a las transacciones iraníes y cortó relaciones con Blessed Trust en enero. También rechazó las acusaciones de que la plataforma haya dirigido acciones contra las personas que descubrieron las transferencias a entidades vinculadas a Teherán.

Para abordar las preocupaciones del comité, la carta de Blumenthal solicita a Binance que presente registros detallados sobre la suspensión y terminación del personal de cumplimiento y de los investigadores involucrados en la investigación interna.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Por qué está bajo investigación Binance? El senador Blumenthal inició una pesquisa sobre transferencias supuestamente vinculadas a Irán por valor de 1.700 millones de dólares.
• ¿Qué motivó la investigación del Senado? Informes indicaron que Binance ignoró advertencias de cumplimiento sobre esquemas de lavado de dinero.
• ¿Cómo ha respondido Binance? La plataforma afirma que cortó relaciones con Blessed Trust y eliminó las cuentas señaladas.
• ¿Qué registros ha solicitado el Senado? Blumenthal pidió detalles sobre las suspensiones de personal y las acciones en la investigación interna.