Las autoridades de EE. UU. incautan $580M en criptomonedas vinculadas a redes delictivas chinas

Las autoridades de EE. UU. confiscan 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes criminales chinas detrás de estafas de matanza de cerdos en el sudeste asiático.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una acción importante contra redes de fraude en criptomonedas a nivel mundial. El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó la confiscación de más de 580 millones de dólares en activos digitales. Estos fondos estaban relacionados con grupos de estafadores transnacionales. Por lo tanto, los investigadores intensificaron esfuerzos para prevenir fraudes en criptomonedas a gran escala contra estadounidenses.

La Fuerza de Tarea de EE. UU. apunta a redes de estafas en criptomonedas en el sudeste asiático

Las confiscaciones fueron realizadas por una nueva Fuerza de Tarea del Centro de Estafas. La iniciativa está dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Las autoridades formaron la fuerza de tarea en noviembre de 2025 para coordinar investigaciones contra estafas globales en criptomonedas.

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Se dice que estas redes de fraude operan desde complejos en toda el sudeste asiático. Algunos lugares clave son Myanmar, Camboya y Laos. Los grupos criminales supuestamente llevan a cabo estafas organizadas de “matanza de cerdos” desde estas áreas.

Las estafas de matanza de cerdos consisten en una manipulación social a largo plazo de las víctimas. Los estafadores establecen una relación con los objetivos manteniéndolos en conversación por internet. Luego, engañan a las víctimas para que inviertan en empresas de criptomonedas fraudulentas. Como resultado, las víctimas envían dinero directamente a billeteras propiedad de los criminales.

Los investigadores dijeron que muchas redes están conectadas con grupos de crimen organizado chinos. Estos grupos suelen estar en contacto con las víctimas a través de cuentas de redes sociales estadounidenses. Por ello, las autoridades creen que la coordinación internacional sigue siendo clave para desmantelar estos esquemas.

La operación contó con el apoyo de varias agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de EE. UU. y el Departamento del Tesoro. Juntas, estas agencias rastrearon transacciones en la cadena de bloques y confiscaron activos digitales ilícitos.

Los informes estiman que estafas similares cuestan a los estadounidenses cerca de 10 mil millones de dólares cada año. Por ello, las autoridades consideran que la matanza de cerdos es uno de los delitos financieros de más rápido crecimiento en el sector de activos digitales.

Los recientes golpes destacan el aumento en las investigaciones sobre delitos en criptomonedas

Las confiscaciones recientes son el resultado de varias acciones de cumplimiento en 2025 y 2026. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para investigar redes de crimen organizado involucradas en lavado de dinero con criptomonedas.

En octubre de 2025, Estados Unidos confiscó aproximadamente 127,000 BTC asociados con Chen Zhi. La criptomoneda pertenecía al director del grupo Prince Holding. La confiscación alcanzó unos 15 mil millones de dólares y se convirtió en la mayor incautación de criptomonedas en la historia de EE. UU.

Además, en enero de 2026, un tribunal encarceló a un ciudadano chino. El hombre recibió una condena de 46 meses por lavar 36.9 millones de dólares provenientes de centros de estafa en Camboya.

Mientras tanto, empresas de stablecoins también colaboraron con los investigadores. Un ejemplo es Tether, que verificó el congelamiento de 4.2 mil millones de dólares en tokens relacionados con actividades ilegales en los últimos tres años.

Según los últimos informes, aproximadamente 61 millones de dólares en tokens congelados están relacionados con casos de matanza de cerdos. Las autoridades solicitaron estos congelamientos en investigaciones en curso coordinadas por el Departamento de Justicia.

En general, las confiscaciones más recientes indican esfuerzos gubernamentales amplios para combatir el crimen en criptomonedas a nivel mundial. Los funcionarios continúan fortaleciendo la colaboración internacional y las herramientas de monitoreo para la cadena de bloques. Por ello, las agencias de cumplimiento desean minimizar el fraude con activos digitales a gran escala en todo el mundo.