Las estafas de criptomonedas con IA aumentan un 1,400% en 2025 – Las plataformas compiten para detener una $17B ola de crímenes

• Las estafas de suplantación utilizando tecnología de IA aumentaron un 1,400% en 2025, provocando una pérdida récord de 17 mil millones de dólares en fraudes con criptomonedas.
• Bybit interceptó o recuperó 300 millones de dólares de 500 millones en solicitudes de retiro sospechosas en el cuarto trimestre de 2025, protegiendo a más de 4,000 usuarios de pérdidas.
• El sistema de protección dinámica de riesgo en tres niveles de Bybit previene que el fraude ocurra antes de que llegue a la plataforma.

El número de estafas con criptomonedas impulsadas por IA ha aumentado un 1,400% en 2025, causando que las pérdidas globales por fraude alcancen un máximo histórico de 17 mil millones de dólares, informó Chainalysis.

El reciente aumento en ataques de suplantación impulsados por IA ha llevado a los intercambios a abandonar completamente las estrategias de seguridad reactivas. Bybit es uno de los intercambios que lidera esta lucha.

En el último trimestre de 2025, la plataforma logró interceptar o recuperar 300 millones de dólares de 500 millones en intentos de retiro sospechosos señalados como posibles estafas, protegiendo a más de 4,000 usuarios.

Las estafas de suplantación habilitadas por IA impulsan cifras récord de fraude

Las estafas con criptomonedas impulsadas por IA han provocado un cambio de paradigma en la forma en que operan los fraudes en el mercado en 2025. Los estafadores utilizan inteligencia artificial para imitar plataformas genuinas con gran rapidez y precisión.

Los ataques de suplantación son difíciles de detectar y más sofisticados que los ataques de phishing. Según Chainalysis, en 2025 se perdieron en estafas y fraudes un total de 17 mil millones de dólares en criptomonedas. Esto es un récord, principalmente debido a la adopción de herramientas de IA por parte de los estafadores.

El aumento del 1,400% en casos de suplantación habilitada por IA por sí solo muestra cuán rápido ha escalado la amenaza. Como señaló CryptosRus en X, “las estafas con IA están explotando — pero las defensas se están volviendo más inteligentes.” La “carrera entre los estafadores y los intercambios” se ha convertido en una de las luchas de seguridad más prominentes del año en el mundo cripto.

Los intercambios que no logran mantenerse al día con los avances están poniendo cada vez más en riesgo a sus usuarios frente a amenazas sofisticadas y en rápida evolución.

LAS ESTAFAS CON IA ESTÁN EXPLOTANDO — PERO LAS DEFENSAS SE ESTÁN VOLVIENDO MÁS INTELIGENTES

Bybit dice que su marco impulsado por IA interceptó 300 millones de dólares de 500 millones en estafas señaladas en el cuarto trimestre de 2025, protegiendo a más de 4,000 usuarios de suplantación y retiros fraudulentos.

Mientras tanto, Chainalysis estima 17 mil millones de dólares en cripto a nivel mundial… pic.twitter.com/zuVmTmHTGB

— CryptosRus (@CryptosR_Us) 27 de febrero de 2026

Los intercambios pasan de modelos de seguridad reactivos a proactivos

El enfoque tradicional de rastrear fondos después de que ocurren las pérdidas ya no es suficiente contra el fraude impulsado por IA. Bybit respondió a esta realidad construyendo un Sistema de Protección Dinámico basado en riesgos, enfocado en la interceptación temprana.

El marco funciona a través de tres niveles, cada uno abordando amenazas en diferentes niveles de riesgo. El primer nivel detecta anomalías de bajo riesgo, como agrupaciones de retiros enviadas a direcciones de billeteras recién creadas.

Se implementan controles automáticos de comportamiento y heurísticas de big data en esta etapa para detectar patrones emergentes. Los destinos de alto riesgo también pueden ser preseleccionados para ser bloqueados antes de que se procese cualquier transacción.

El segundo nivel proporciona advertencias en tiempo real en el momento del retiro cuando una cuenta está vinculada a actividades sospechosas.

Esta interrupción está diseñada específicamente para romper la urgencia psicológica que explotan las estafas de ingeniería social. Detener a una víctima a mitad de una transacción suele ser la ventana más efectiva para prevenir una pérdida irreversible.

Período de enfriamiento contra esquemas de estafas de tipo pig butchering

El tercer nivel bloquea inmediatamente los retiros vinculados a direcciones de estafas confirmadas en tiempo real. A continuación, se impone un período de enfriamiento obligatorio de una hora, que da a los usuarios un margen para reconsiderar antes de que los fondos se muevan de forma definitiva.

Este protocolo se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de Bybit contra fraudes de inversión prolongada en 2025. Los esquemas de pig butchering dependen de semanas de condicionamiento psicológico antes de solicitar cualquier transferencia de fondos.

Las herramientas de IA han acelerado estos fraudes y los han hecho más difíciles de detectar. El período de enfriamiento interfiere en el último y más importante paso de este tipo de fraude. David Zong, jefe de Control de Riesgos del Grupo en Bybit, explicó claramente la filosofía de seguridad más amplia de la plataforma.

Él afirmó, “Nuestra misión es transformar el control de riesgos de un escudo silencioso en un guardián activo e inteligente.” Ese cambio refleja un movimiento más amplio en la industria hacia una seguridad basada en el comportamiento y en la prevención en etapas tempranas en las principales plataformas.

Monitoreo entre cadenas y inteligencia compartida fortalecen las defensas de la industria

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Bybit revelan cuán profundo es el problema del fraude en el ecosistema cripto. La plataforma identificó 350 direcciones de alto riesgo mediante monitoreo en cadena impulsado por IA durante ese trimestre. Además, se bloquearon más de tres millones de ataques de relleno de credenciales en ese mismo período.

Más allá de sus sistemas internos, Bybit integra inteligencia en tiempo real de TRM Labs, Elliptic y Chainalysis. Estas alianzas crean una capa de identificación de riesgos estandarizada aplicada tanto a depósitos como a retiros.

El rastreo entre cadenas a través de puentes y mezcladores amplía aún más la cobertura, ya que los fondos ilícitos se fragmentan en diferentes redes.

El mapeo de fraudes y la etiquetación de direcciones se están convirtiendo en esfuerzos compartidos en lugar de secretos competitivos entre las principales plataformas.

CryptosRus reiteró esto en X, instando a los usuarios a verificar URLs, activar la autenticación de dos factores y no responder a mensajes de soporte no solicitados.

A pesar de las interceptaciones récord, los 300 millones de dólares recuperados por Bybit representan solo una fracción de los 17 mil millones de dólares perdidos en todo el mundo en 2025.