Los legisladores presionan para investigar a Binance por preocupaciones relacionadas con sanciones

Los senadores instan a las agencias federales a examinar los controles contra el lavado de dinero de Binance y los vínculos con la stablecoin USD1.

La presión sobre Binance aumenta a medida que los legisladores estadounidenses piden una mayor supervisión federal. Nueve senadores demócratas han solicitado a altos funcionarios que revisen el cumplimiento de la plataforma con las sanciones y los controles contra el lavado de dinero. La petición añade tensión en medio del debate en el Congreso sobre reglas más estrictas para la industria cripto.

Senadores de EE. UU. cuestionan el cumplimiento de Binance en acuerdos y controles internos

Nueve senadores demócratas enviaron el viernes una carta al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pam Bondi. Les pidieron revisar el cumplimiento de Binance con las leyes de sanciones de EE. UU. y las normas contra el financiamiento ilícito. Entre los firmantes están Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks y Mark Warner.

Los legisladores citaron informes recientes que alegan que grandes sumas se movieron a través de Binance hacia grupos terroristas o evasores de sanciones. Esos informes también afirmaron que la plataforma despidió al personal de cumplimiento involucrado en la identificación de transacciones sospechosas. Los senadores dijeron que tales acusaciones señalan debilidades en los controles internos de Binance.

“Estas acusaciones generan graves preocupaciones de que los deficientes controles contra el financiamiento ilícito en Binance sigan siendo una amenaza significativa para la seguridad nacional”, indica la carta. Los senadores también pidieron a las agencias que evalúen si Binance cumple con los requisitos de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.

A principios de semana, Richard Blumenthal dijo que había enviado una carta a Binance solicitando más detalles. Él es un miembro senior del Comité de Seguridad Nacional del Senado.

Sin embargo, los demócratas no son actualmente la mayoría en el Senado. Eso significa que no pueden iniciar fácilmente investigaciones oficiales a través de los comités.

Curiosamente, Binance rechazó las acusaciones. El co-CEO Richard Teng calificó los informes anteriores como “inexactos” y “difamatorios”. Al mismo tiempo, el Congreso sigue trabajando en la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales.

Los senadores están debatiendo qué tan estrictas deben ser las reglas contra el lavado de dinero y sanciones para las empresas cripto. El senador Mark Warner lidera los esfuerzos entre los demócratas para definir esas reglas.

Acuerdo de Binance con stablecoin y perdón a CZ surgen en carta del Senado

En la carta, los legisladores también expresaron preocupaciones sobre los vínculos de Binance con empresas relacionadas con el presidente Donald Trump y su familia. La carta mencionó la promoción de USD1, una stablecoin emitida por World Liberty Financial. Según los senadores, Binance ofreció incentivos de interés a los usuarios que poseían USD1 y brindó soporte técnico para el token.

La carta además alegó que Binance aceptó una inversión de 2 mil millones de dólares relacionada con el proyecto de la stablecoin. Los senadores cuestionaron si esas relaciones comerciales merecen una revisión más cercana, especialmente por las preocupaciones sobre el cumplimiento de sanciones.

Los legisladores también mencionaron al fundador de Binance, Changpeng Zhao. En 2023, CZ admitió no haber establecido un programa adecuado contra el lavado de dinero y cumplió cuatro meses en prisión. Señalaron que posteriormente, el presidente Donald Trump le concedió un perdón.

Los senadores creen que las reglas de cumplimiento débiles en las empresas cripto podrían facilitar que los criminales muevan fondos. Su carta pide a los funcionarios del Tesoro y Justicia que aclaren si Binance ha cumplido plenamente con sus obligaciones legales. Hasta ahora, esas agencias no han comentado públicamente sobre planes para iniciar una investigación formal.