Los demócratas del Senado instan al DOJ y al Tesoro a investigar el cumplimiento de las sanciones de Binance

Información clave

Los legisladores solicitan una revisión del DOJ y del Tesoro sobre las sanciones y controles AML de Binance.

Informes alegan que 1.7 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a entidades vinculadas a Irán a través del intercambio.

Los senadores expresan preocupaciones sobre el cumplimiento posterior a los acuerdos y los lazos políticos.

Los demócratas del Senado han pedido al DOJ y al Tesoro de EE. UU. que examinen si Binance ha violado las sanciones estadounidenses y los términos de su acuerdo de 2023 con las autoridades federales. La solicitud genera un nuevo escrutinio sobre los controles del intercambio contra las finanzas ilícitas.

NUEVO: Once demócratas del Comité de Banca del Senado, incluyendo a @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks y @SenRubenGallego, enviaron una carta a @PamBondi y @SecScottBessent instando al DOJ y al Tesoro a investigar a @binance por informes mediáticos de actividades ilícitas, incluyendo…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 de febrero de 2026

La carta fue enviada por once demócratas del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE. UU. Pidieron una revisión exhaustiva de los sistemas de cumplimiento de Binance tras informes mediáticos que vinculaban la plataforma con transacciones que involucraban a entidades iraníes.

Acusaciones de transacciones vinculadas a Irán

Los senadores afirmaron que los hallazgos internos de cumplimiento en Binance sugerían que aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en activos digitales se movieron a través del intercambio hacia actores iraníes. La carta hacía referencia a grupos vinculados al terrorismo y a la seguridad de Irán. Los legisladores dijeron que un proveedor conectado a Binance supuestamente manejó una gran parte de las transferencias.

La carta, liderada por Mark Warner y firmada por la Miembro de Mayor Rango Elizabeth Warren, también afirmó que usuarios iraníes accedieron a más de 1,500 cuentas. Además, advirtieron que actores vinculados a Rusia podrían haber utilizado la plataforma para evadir sanciones.

Los senadores expresaron preocupación porque Binance despidió al personal que señalaba actividades sospechosas. También mencionaron informes de que la plataforma redujo la colaboración con las autoridades. Argumentaron que tales acciones irían en contra de su acuerdo federal.

Obligaciones de cumplimiento y acuerdo previo

En 2023, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de sanciones y fallos en la lucha contra el lavado de dinero. La plataforma aceptó pagar más de 4 mil millones de dólares y aceptar la supervisión de EE. UU. El acuerdo requería controles más estrictos de conocimiento del cliente y filtrado de sanciones.

Bajo su acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Binance se comprometió a bloquear transacciones prohibidas. Los senadores afirmaron que los flujos reportados hacia Irán socavarían esos compromisos. Solicitaban a los reguladores que confirmaran si Binance mantiene controles efectivos.

Lazos políticos y riesgos más amplios

La carta también mencionó los vínculos comerciales recientes de Binance con Donald Trump y las ventures de criptomonedas de su familia. Los legisladores citaron la promoción de una stablecoin respaldada por Trump emitida por World Liberty Financial, una inversión importante vinculada al proyecto.

También hicieron referencia al indulto de Trump a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien se declaró culpable por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero y cumplió una condena de cuatro meses en prisión.

Más allá de Irán, los senadores señalaron la expansión de Binance en partes de la antigua Unión Soviética y asociaciones que podrían exponer a la plataforma a riesgos de sanciones relacionados con Rusia. Solicitaban respuestas de los funcionarios federales antes del 13 de marzo.

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