Bybit bloquea $300 millones en estafas de criptomonedas usando IA

Bybit interceptó 300 millones de dólares en retiros fraudulentos en el cuarto trimestre de 2025 utilizando un nuevo marco de riesgo impulsado por IA. La plataforma afirma que su sistema de defensa en múltiples capas establece un nuevo estándar en seguridad proactiva en criptomonedas.

La inteligencia artificial (IA) protege a los usuarios mientras Bybit establece un nuevo estándar de seguridad en 2025

Bybit afirma que evitó pérdidas por fraude de 300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, marcando un hito importante en su renovación de seguridad impulsada por IA.

La plataforma presentó los resultados de su Iniciativa de Seguridad 2025, basada en un modelo de protección dinámico basado en riesgos. El marco introduce un sistema de defensa en tres niveles para retiros, diseñado para detener el fraude antes de que los fondos salgan de la plataforma.

El enfoque surge en medio de datos alarmantes de la industria. Según Chainalysis, las estafas y fraudes en criptomonedas costaron a los inversores 17 mil millones de dólares solo en 2025.

El “Marco de Defensa contra Fraudes en Tres Niveles” de Bybit clasifica los riesgos de retiro en categorías baja, media y alta. Las señales de advertencia temprana detectan patrones sospechosos, como retiros masivos a nuevas direcciones. Los eventos de riesgo medio activan alertas en tiempo real, especialmente cuando las cuentas están vinculadas a filtraciones de credenciales o direcciones de billeteras marcadas. Los escenarios de alto riesgo, incluyendo vínculos con esquemas confirmados de “cerdo perochero”, resultan en bloqueos inmediatos de retiro y un período obligatorio de enfriamiento de una hora.

El impacto ha sido medible. Solo en el cuarto trimestre, se marcaron retiros por 500 millones de dólares, de los cuales se interceptaron con éxito 300 millones, protegiendo a más de 4,000 usuarios. Los modelos de IA de la plataforma identificaron 350 direcciones de estafa de alto riesgo, protegiendo a 8,000 usuarios de posibles pérdidas.

Más allá de los retiros, Bybit bloqueó más de 3 millones de intentos de relleno de credenciales en 2025. Sus herramientas de rastreo entre cadenas congelaron 4.32 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas, ayudando a 335 víctimas.

Es crucial destacar que Bybit enfatizó la colaboración sobre la competencia. Integró fuentes de inteligencia de TRM Labs, Elliptic y Chainalysis para compartir señales de fraude estandarizadas en toda la industria.

A medida que los intercambios centralizados enfrentan un escrutinio regulatorio creciente, la seguridad proactiva puede definir cada vez más la ventaja competitiva. En un año marcado por fraudes récord, la prevención, no la recuperación, está emergiendo como la característica más valiosa en las criptomonedas.

Preguntas frecuentes🔐

• ¿Cuánto fraude evitó Bybit en 2025?

Bybit interceptó retiros marcados por 300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, protegiendo a más de 4,000 usuarios de estafas.

• ¿Qué es el Sistema de Defensa contra Fraudes en Tres Niveles de Bybit?

Es un marco de monitoreo de retiros basado en riesgos que categoriza las amenazas en advertencias tempranas, alertas en tiempo real y bloqueos inmediatos con un período de enfriamiento.

• ¿Cómo usa Bybit la IA en la detección de estafas?

Herramientas de IA propietarias analizan datos en la cadena y patrones sospechosos de inicio de sesión para identificar direcciones de billeteras de alto riesgo y prevenir retiros fraudulentos.

• ¿Por qué es esto importante para los usuarios globales de criptomonedas?

Con fraudes en criptomonedas que sumaron 17 mil millones de dólares en 2025 en todo el mundo, las defensas proactivas impulsadas por IA ayudan a proteger a los inversores en mercados clave como Norteamérica, Europa y Asia.