Soborno, príncipe saudí, mentiras e imagen nerd: ex novia rompió SBF

Escrito por: Song Xue, Golden Finance

El 11 de octubre de 2023, Golden Finance informó que la exnovia de Sam Bankman-Fried (en adelante, SBF), Caroline Ellison (en adelante, SBF), ha testificado en el caso SBF. En la actualidad, Ellison ha asistido al juicio durante dos días y continúa desvelando los increíbles secretos relacionados con SBF.

Sobornar a funcionarios chinos, reunirse con príncipes saudíes, preparar 7 balances, hablar vagamente en documentos internos, mentir y robar dinero, construir deliberadamente una imagen de nerd (nerd) … Golden Finance recopiló el testimonio de Ellison en el juicio del día siguiente y continuó rastreando el pasado desconocido del imperio empresarial de SBF. (Haga clic aquí para ver el testimonio de Ellison en el primer día del juicio, “La exnovia de SBF testifica contra la historia de última hora: cómo SBF manipuló FTX, Alameda y sus ambiciones”)

1. Ellison y varios ejecutivos de FTX y Alameda han pagado sobornos a funcionarios chinos para desbloquear fondos**

La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, testificó ante el tribunal que ella y varios ejecutivos de FTX y Alameda “pagaron grandes sobornos a funcionarios chinos” para desbloquear fondos bloqueados en exchanges chinos. Ellison testificó que las cuentas por valor de unos 1.000 millones de dólares se congelaron cuando SBF se convirtió en CEO en 2020, y después de que el equipo de FTX/Alameda no negociara inicialmente con el gobierno chino a través de abogados para desbloquear los fondos, intentaron liberar los fondos a través de un esquema que implicaba la creación de cuentas de intercambio falsas con el nombre de “prostitutas tailandesas”, pero volvieron a fracasar. Eventualmente, esos fondos fueron asegurados después de que Ellison pagara USD 100 millones a una cuenta de criptomonedas que, según supo, estaba vinculada de alguna manera a funcionarios del gobierno chino.

2.SBF consideró vender la participación de FTX a Saudi Prince

Ellison señaló que SBF había intentado recaudar capital para FTX considerando una inversión del príncipe saudí Mohammed bin Salman (MBS). El SBF supuestamente declaró que MBS era anteriormente un inversor potencial en el exchange de criptomonedas.

Un informe del medio de comunicación Puck en abril dijo que SBF se reunió con MBS en Arabia Saudita unas dos semanas antes de que FTX se declarara en bancarrota. Según los informes, SBF planea recaudar USD 1 mil millones para FTX, pero los inversores saudíes están dispuestos a contribuir con alrededor de USD 250 millones.

3. SBF y Ellison prepararon 7 balances para ocultar miles de millones de dólares en préstamos**

Según una hoja de cálculo interna de FTX proporcionada por los fiscales y certificada por Ellison, a mediados de junio de 2022, Alameda había tomado prestado el 77% (USD 13 mil millones) del total de los depósitos en dólares de sus clientes. Ellison dijo que cuando se preocupó por el tamaño de los préstamos de Alameda a FTX, pidió a los ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Sing, que recopilaran datos para ella.

“Pedimos prestados 10.000 millones de dólares a FTX y proporcionamos 5.000 millones de dólares en préstamos a nuestros propios ejecutivos y entidades afiliadas”, señaló Ellison. En junio, los datos mostraban que Alameda había tomado prestado el 52% de todos los depósitos de Ethereum dentro de FTX, el 44% de los depósitos de USDT y el 25% de los depósitos de BTC, así como todos los depósitos en dólares australianos y BRZ. (BRZ es un token de Ethereum respaldado por reales brasileños). ）

Cuando Genesis le pidió a Ellison los documentos financieros de Alameda, Ellison dijo que a ella y a SBF les preocupaba que proporcionar datos financieros precisos “mostrara que Alameda está en riesgo”, por lo que los dos idearon estrategias para mejorar las finanzas de Alameda. SBF ha sugerido que Alameda podría “poner los tokens SRM de los empleados individuales en el balance” y tomar otras medidas para inflar los activos de la empresa.

Ellison dijo que ella y SBF todavía estaban preocupados de que el nuevo balance que habían compilado intimidara a Genesis, por lo que siguió adelante y creó “siete balances de respaldo diferentes” para que los dos consideraran enviarlos a los prestatarios. De las siete alternativas, SBF optó por no revelar los USD 9.9 mil millones adeudados a los clientes de FTX, con el fin de hacer que Alameda pareciera menos riesgosa.

4.SBF instruyó a Ellison para que utilizara un lenguaje vago en los documentos internos de FTX para evitar problemas legales**

Ellison testificó que para evitar “problemas legales”, Ellison utilizó un lenguaje vago en un documento interno de FTX en el que se detallaba cuánto dinero tomó Alameda del exchange de criptomonedas ahora en bancarrota. Los fiscales proporcionaron como evidencia una hoja de cálculo electrónica creada por Ellison que detallaba los saldos financieros de Alameda. A partir de mayo de 2022, Alameda ha obtenido más de USD 10 mil millones en fondos de clientes de FTX.

SBF “nos dice que no pongamos las cosas por escrito, lo que podría meternos en problemas legales”. "

5. La visión del mundo de SBF: Mentir y robar dinero están permitidos

Ellison Hay recordó la formulación de SBF de que, en su visión del mundo, mentir y robar dinero era permisible. Reglas como “no mentir” y “no robar” no encajan en este marco.

Ellison también se está acostumbrando a hacer estas cosas, enviando información falsa a socios comerciales o aceptando dinero de los clientes de FTX. “Con el tiempo, me sentí más cómodo trabajando allí”.

6.SBF se esfuerza por preservar la imagen de Nerd (nerd

Ellison describe la preferencia diaria de SBF: No parece esforzarse mucho en su apariencia. “Se ve… Descuidado”, “no se corta el pelo a menudo”.

Hay una razón para ello, recuerda. Los medios de comunicación y los inversores a menudo ven la aparición de SBF como una señal de que es el nerd de Silicon Valley por excelencia que sabe codificar pero no le importa mucho la ropa de diseñador o los autos llamativos, que es exactamente la imagen que quiere.

“SBF dijo que recibió una bonificación más alta por su cabello”, dijo a sus colegas de la compañía, cuyo cabello era “muy valioso para su carrera”.

Ellison recuerda que ayudaría a FTX a construir una mejor imagen, razón por la cual los dos cambiaron sus autos de “vehículos corporativos de lujo” a marcas mucho más baratas como Toyota y Honda.

Ellison continuará dando la noticia, el caso se completará tan pronto como el 27 de octubre

Los fiscales estadounidenses dijeron a la corte al final del juicio de SBF del martes que se esperaba que el testimonio de Ellison continuara durante todo el miércoles. Los fiscales federales adjuntos dijeron que después de completar el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, el Departamento de Justicia espera citar al cofundador de BlockFi, Zac Prince, y al ex desarrollador de software de Alameda, Christian Drappi. Además, la Fiscal espera concluir el juicio en unas cuatro semanas, y la primera vez el 27 de octubre. Suponiendo que la defensa sea presentada por la defensa, se espera que pase otra semana y media después de eso, lo que significa que el juicio podría terminar tan pronto como el 9 de noviembre.

Golden Finance continuará dando seguimiento a este caso.