Binance niega violaciones por 1.7 mil millones de dólares en sanciones a Irán en medio de una investigación del Senado de EE. UU.

En breve

• Binance negó haber violado las sanciones a Irán con más de 1.700 millones de dólares en transacciones en una nueva carta al senador Blumenthal.
• El senador abrió una investigación sobre la empresa tras informes que indicaban que había permitido transacciones por 1.700 millones de dólares y 2,000 cuentas vinculadas a Irán en su plataforma.
• La bolsa previamente se declaró culpable de violar las leyes de lavado de dinero y sanciones en 2023.

La principal plataforma de criptomonedas Binance negó violar las sanciones a Irán en una carta enviada en respuesta al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), quien recientemente inició una investigación tras informes de medios sobre supuestas violaciones. La investigación de Blumenthal siguió a un informe del Wall Street Journal que alegaba que Binance permitió transacciones por valor de 1.700 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes y operaciones que evadían sanciones, desde Rusia en la plataforma. “Binance toma en serio sus obligaciones legales y comparte su interés en la seguridad de su plataforma”, escribió la bolsa en la carta. “Sin embargo, los informes recientes en los que se basa su consulta son manifiestamente falsos, no están respaldados por evidencia creíble y son difamatorios en varios aspectos materiales.”

Las supuestas infracciones identificaron a dos socios con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente facilitaron transacciones que evadían sanciones y aproximadamente 2,000 otras cuentas asociadas con entidades iraníes, según el informe del Wall Street Journal.  Pero según Binance, tras solicitudes de las autoridades sobre esas dos empresas, investigaciones internas adicionales llevaron a la exclusión de sus cuentas. “Tras recibir las solicitudes, los investigadores de Binance iniciaron una revisión exhaustiva para determinar no solo la exposición de Binance a las billeteras implicadas por la comunicación, sino también cualquier otro usuario de Binance con dicha exposición”, indicó la empresa sobre su investigación en Hexa Whale. La cuenta fue retirada en agosto de 2025, afirmó. Una investigación interna similar se realizó para Blessed Trust, que también fue excluida en enero de 2026. “Una vez más, Binance investigó y abordó adecuadamente estos asuntos”, afirmó la plataforma. Al disputar las inexactitudes en los informes, Binance también respaldó sus procesos de cumplimiento, señalando que ha “invertido cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento para construir un programa de cumplimiento sólido”, que cuenta con más de 1,500 empleados en todo el mundo. “Binance tiene un programa de cumplimiento riguroso que se fortalece constantemente. Cuando hay información creíble de riesgo, Binance investiga, mitiga, excluye cuentas y reporta a las autoridades correspondientes”, escribió. “Respecto a los asuntos descritos en la carta, ese proceso de cumplimiento fue, de hecho, efectivo.” Las recientes acusaciones contra la empresa llegan después de que en 2023 admitiera haber violado las leyes de lavado de dinero y sanciones de EE. UU., aceptando pagar una multa de 4.300 millones de dólares, y su cofundador y ex CEO Changpeng “CZ” Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel.
Zhao fue indultado por el presidente Donald Trump en octubre pasado tras cumplir su condena en 2024.