Binance Busca un Acuerdo Extrajudicial en el Caso Fiscal Nigeriano de 2 mil millones de dólares

Se informa que Binance está discutiendo un acuerdo extrajudicial con las autoridades nigerianas para resolver su caso de evasión fiscal en curso.

La disputa legal de miles de millones de dólares

Se informa que el principal intercambio de criptomonedas, Binance, ha iniciado conversaciones con las autoridades nigerianas para resolver su caso de evasión fiscal en curso a través de un acuerdo extrajudicial. En una audiencia ante el juez del Tribunal Superior Emeka Nwite en Abuja, el abogado de la compañía, Sunday Agaji, confirmó que las discusiones estaban en marcha con el Servicio de Ingresos de Nigeria.

Según un informe local, el abogado del fiscal, Moses Ideho, Director Adjunto del Departamento Legal de la agencia, también reconoció la medida, señalando que la defensa se había acercado al servicio más temprano en el día para explorar opciones de acuerdo. El juez Nwite aplazó los procedimientos hasta el 12 de mayo para permitir que ambas partes informen sobre el progreso de las negociaciones.

En febrero de 2025, el gobierno nigeriano presentó una demanda contra Binance, acusando al intercambio de criptomonedas de deber $2 mil millones en impuestos atrasados. La demanda, supuestamente presentada en represalia por afirmaciones de que los legisladores nigerianos exigieron un soborno de $150 millones de la compañía, también buscó casi $79.5 mil millones en compensación por pérdidas económicas alegadas vinculadas a la operación de Binance sin licencia.

El exejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien pasó varios meses bajo custodia nigeriana, representó inicialmente al intercambio. Tras su liberación, el representante de Binance en Nigeria, Ayodele Omotilewa, ocupó su lugar y presentó una declaración de no culpable en nombre de la compañía.

Finalmente, el tribunal eliminó los nombres de Gambaryan y de otro ejecutivo de Binance que escapó de la custodia, Nadeem Anjarwalla, dejando a Binance como el único demandado. La compañía también enfrenta procedimientos separados: la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha acusado a Binance de lavado de dinero involucrando $35.4 millones.

FAQ ❓

• ¿De qué se acusa a Binance en Nigeria? El gobierno nigeriano alega que Binance debe $2 mil millones en impuestos atrasados y causó $79.5 mil millones en pérdidas económicas.
• ¿Qué acciones legales ha tomado Nigeria? Binance enfrenta cargos de evasión fiscal, un caso de lavado de dinero que involucra $35.4 millones y una demanda civil separada.
• ¿Quién representa a Binance en el tribunal? Ayodele Omotilewa, el representante de Binance en Nigeria, presentó una declaración de no culpable en nombre de la compañía.
• ¿Cuál es el estado actual del caso? Se están llevando a cabo conversaciones de acuerdo, con el tribunal aplazando hasta el 12 de mayo para actualizaciones.