Bithumb Podría Enfrentar una Suspensión Parcial de 6 Meses en Corea del Sur

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Las autoridades regulatorias en Corea del Sur están intensificando la supervisión de las plataformas de criptomonedas, ya que Bithumb, la segunda bolsa más grande del país por volumen de comercio, enfrenta una posible suspensión parcial de seis meses. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) ha emitido un aviso preliminar relacionado con supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente, incluyendo tratos con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no registrados y brechas en la diligencia debida de los clientes. En una medida paralela, se emitió una reprimenda al director ejecutivo de Bithumb, lo que indica la seriedad de la intención del regulador. Aunque las autoridades han señalado que la decisión de sanción se perfeccionará en marzo, la acción aún está en una etapa temprana y podría ajustarse antes de que se anuncien las medidas finales. Bithumb ha enmarcado el desarrollo como aún no definitivo, subrayando que el alcance de cualquier sanción podría cambiar a medida que avanza la revisión.

Puntos clave

La FIU ha emitido un aviso de suspensión parcial de seis meses a Bithumb por controles AML y KYC, incluyendo preocupaciones sobre tratos con proveedores de servicios en el extranjero no registrados en Corea y brechas en la diligencia debida de los clientes.

Una reprimenda al CEO de Bithumb acompaña al aviso, una medida que los reguladores describen como una sanción grave que podría influir en decisiones de liderazgo y futuras nombramientos.

Se espera una revisión formal de sanciones a finales de marzo, con la posibilidad de ajustes antes de que se impongan las medidas finales.

Si se finaliza, la suspensión restringiría a los nuevos usuarios transferir activos digitales fuera de la plataforma, mientras que otros servicios presumiblemente seguirían disponibles para los clientes existentes.