Chainalysis advierte que los pagos en criptomonedas a Irán podrían desencadenar riesgo de sanciones

Las empresas navieras que sopesan los pagos en criptomonedas para cubrir posibles tasas de tránsito a través de Irán se enfrentan a un riesgo sustancial de sanciones, según Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia en Chainalysis. Bajo los marcos de sanciones actuales, los pagos vinculados al régimen iraní u otros actores sancionados pueden interpretarse como apoyo material, lo que expone a las empresas a restricciones tanto de EE. UU. como internacionales.

La alerta llega mientras circulan informes de que Teherán podría buscar cobrar tasas de tránsito mediante cripto para el paso por vías marítimas estratégicas. Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha señalado que no toleraría peajes en el Estrecho de Ormuz, la pregunta más amplia sigue siendo si la cripto podría servir como una vía alternativa para las sanciones, una idea que los expertos dicen que es improbable escapar del escrutinio y de las acciones de cumplimiento.

Puntos clave

Los pagos al régimen iraní o a entidades sancionadas vinculadas a rutas de tránsito pueden tratarse como apoyo material, creando una exposición significativa a sanciones para armadores y financiadores.

Irán ha ampliado su uso de activos digitales, especialmente stablecoins, para facilitar el comercio de petróleo, armas y otras mercancías, pero la transparencia de la blockchain no garantiza eludir las sanciones.

Las transacciones de criptomonedas dejan un registro rastreable, que los investigadores pueden aprovechar para congelar o incautar activos en los puntos de salida a efectivo, lo que complica los esfuerzos de evasión.

Además de Irán, otros estados sancionados han explorado el comercio habilitado por cripto. Rusia, por ejemplo, ha utilizado tokens digitales para respaldar el comercio transfronterizo ante las sanciones.

La actividad de minería de Bitcoin de Irán ha disminuido notablemente, mientras que la red global de Bitcoin sigue siendo sólida; la interrupción parece concentrarse dentro de Irán y no parece desestabilizar los mercados cercanos.

Uso de cripto y sanciones: qué cambia y qué sigue siendo incierto

En un entorno donde los canales financieros suelen estar gobernados por una densa matriz de controles, la idea de que la criptomoneda puede evadir de manera ordenada las sanciones se recibe con cautela por parte de los investigadores. Martin señala que, aunque los activos digitales permiten transferencias transfronterizas fuera de los carriles convencionales, vienen con una visibilidad inherente. “En muchos sentidos, la criptomoneda es en realidad más fácil de rastrear que los métodos tradicionales de evasión de sanciones”, dijo, destacando la capacidad de rastrear los fondos hasta los puntos de salida a efectivo donde las autoridades pueden intervenir o incautar activos.

Los datos públicos sugieren que Teherán está impulsando el comercio habilitado por cripto, aprovechando activos digitales para mover valor para petróleo, materias primas y bienes relacionados. La tendencia subraya un cambio estratégico más amplio: las economías sancionadas están explorando la cripto como herramienta para preservar algún nivel de actividad transfronteriza en medio de la presión de jurisdicciones occidentales. Sin embargo, la trazabilidad de las transacciones en blockchain significa que estos esfuerzos siguen expuestos a acciones de cumplimiento y a estrategias de mitigación del riesgo por parte de bancos, exchanges y otros contrapartes.

Existe un precedente de que actores estatales adopten la cripto como un mecanismo suplementario para el comercio bajo sanciones. Por ejemplo, Rusia ha experimentado con tokens digitales para facilitar transacciones transfronterizas después de que las restricciones internacionales se intensificaran en 2022. Estos movimientos ilustran la naturaleza dual de la cripto en la geopolítica: puede ampliar el acceso a la transferencia de valor, pero también amplifica la huella del escrutinio regulatorio y la posible aplicación de sanciones.

Minería iraní y perspectiva de la red global

El mismo periodo que pone de relieve el interés de Teherán en el comercio habilitado por cripto también se cruza con un panorama más amplio de la minería de criptomonedas. El hashrate de Bitcoin de Irán ha caído con fuerza, bajando en alrededor de 7 exahashes por segundo y deslizándose hasta aproximadamente 2 exahashes por segundo, en medio de tensiones geopolíticas en curso y presiones internas. Si bien esto representa un cambio local sustancial, la red global de Bitcoin se mantiene en términos generales estable, con el hashrate total rondando cerca de 1,000 exahashes por segundo. La caída parece concentrarse dentro de Irán, y los estados vecinos del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y Omán, muestran poca o ninguna afectación hasta ahora.

Estas dinámicas importan para inversores y constructores de varias maneras. Primero, la concentración del poder de minería en una sola región puede afectar los mercados energéticos y el estrés de la red en esa zona, potencialmente influyendo en políticas locales y en incentivos energéticos. Segundo, la resiliencia de la red global pese a disrupciones regionales refuerza la propiedad central de Bitcoin como un sistema globalmente distribuido. Y tercero, el cambio en la actividad minera de Irán podría influir en la capacidad del país para monetizar activos energéticos a través de cripto, un factor que vale la pena vigilar a medida que evolucionan las sanciones y el riesgo regional.

Qué observar a continuación

Varios desarrollos merecen atención en el corto plazo. Primero, qué tan estrictamente las autoridades persiguen la presunta evasión de sanciones habilitada por cripto en rutas de envío y si hay nuevas acciones de cumplimiento contra empresas que facilitan esos flujos. Segundo, cualquier cambio en el uso de cripto y stablecoins de Teherán para el comercio, incluidas posibles señales de política por parte de las autoridades iraníes. Tercero, la interacción entre la actividad minera regional y la política energética, especialmente en Irán y en estados vecinos, mientras las sanciones y las tensiones geopolíticas siguen reconfigurando los incentivos para mineros y exportadores por igual.

Este artículo se publicó originalmente como Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk on Crypto Breaking News – tu fuente confiable para noticias de cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.