Chainalysis advierte que los pagos en criptomonedas a Irán podrían desencadenar el riesgo de sanciones

Las empresas de transporte están sopesando pagos en criptomonedas para cubrir posibles tasas de tránsito a través de Irán, enfrentando un riesgo sustancial de sanciones, según Kaitlin Martin, analista sénior de inteligencia de Chainalysis. Bajo los marcos de sanciones actuales, los pagos vinculados al régimen iraní u otros actores sancionados pueden interpretarse como apoyo material, exponiendo a las empresas a restricciones tanto de EE. UU. como internacionales.

La alerta llega mientras circulan informes de que Teherán podría buscar recaudar tasas de tránsito vía cripto para el paso por vías fluviales estratégicas. Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha señalado que no tolerará peajes en el Estrecho de Ormuz, la pregunta más amplia sigue siendo si la criptomoneda podría servir como una vía de escape para las sanciones: una idea que los expertos dicen que es poco probable que escape al escrutinio y a las acciones de cumplimiento.

Puntos clave

Los pagos al régimen iraní o a entidades sancionadas vinculadas a rutas de tránsito pueden tratarse como apoyo material, generando una exposición significativa a sanciones para transportistas y financieros.

Irán ha ampliado su uso de activos digitales, especialmente stablecoins, para facilitar el comercio de petróleo, armas y otros productos, pero la transparencia de blockchain no garantiza evitar las sanciones.

Las transacciones de criptomoneda dejan un registro rastreable, que los investigadores pueden aprovechar para congelar o incautar activos en los puntos de salida en efectivo, complicando los esfuerzos de evasión.

Además de Irán, otros estados sancionados han explorado comercio habilitado con cripto. Rusia, por ejemplo, ha usado tokens digitales para respaldar el comercio transfronterizo frente a las sanciones.

La actividad de minería de Bitcoin de Irán ha disminuido de forma marcada, mientras que la red global de Bitcoin sigue siendo sólida; la interrupción parece concentrarse dentro de Irán y no parece desestabilizar los mercados de los países vecinos.

Uso de criptomonedas y sanciones: qué cambia y qué sigue siendo incierto

En un ámbito donde los canales financieros tradicionalmente están regidos por una densa matriz de controles, la idea de que la criptomoneda puede eludir de manera ordenada las sanciones se enfrenta con cautela por parte de los investigadores. Martin señala que, aunque los activos digitales permiten transferencias transfronterizas fuera de los carriles convencionales, vienen con una visibilidad inherente. “En muchos sentidos, la criptomoneda es en realidad más fácil de rastrear que los métodos tradicionales de evasión de sanciones”, dijo, destacando la capacidad de rastrear los fondos hasta los puntos de salida en efectivo donde las autoridades pueden intervenir o incautar activos.

Los datos públicos sugieren que Teherán está impulsando el comercio habilitado con cripto, aprovechando activos digitales para mover valor para petróleo, productos básicos y bienes relacionados. La tendencia subraya un giro estratégico más amplio: las economías sancionadas exploran la cripto como una herramienta para preservar algún nivel de actividad transfronteriza en medio de la presión de jurisdicciones occidentales. Sin embargo, la trazabilidad de las transacciones en blockchain significa que estos esfuerzos permanecen expuestos a acciones de cumplimiento y estrategias de mitigación de riesgos por parte de bancos, exchanges y otros contrapartes.

Existe un precedente de que actores estatales adopten cripto como un mecanismo suplementario para el comercio bajo sanciones. Por ejemplo, Rusia ha experimentado con tokens digitales para facilitar transacciones transfronterizas después de que las restricciones internacionales se intensificaran en 2022. Estos movimientos ilustran la naturaleza dual de la cripto en la geopolítica: puede ampliar el acceso a la transferencia de valor, pero también amplifica la huella de la supervisión regulatoria y el posible cumplimiento de sanciones.

Minería iraní y perspectivas de la red global

El mismo periodo que destaca el interés de Teherán en el comercio habilitado con cripto también se cruza con un panorama más amplio de la minería de criptomonedas. El hashrate de Bitcoin de Irán ha caído con fuerza, bajando en alrededor de 7 exahashes por segundo y deslizándose a aproximadamente 2 exahashes por segundo, en medio de tensiones geopolíticas en curso y presiones internas. Si bien esto representa un cambio local sustancial, la red global de Bitcoin sigue siendo en términos generales estable, con el hashrate total rondando cerca de 1,000 exahashes por segundo. La caída parece concentrarse dentro de Irán, y los estados vecinos del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Omán muestran poca o ninguna afectación hasta ahora.

Estas dinámicas importan para inversores y constructores de varias maneras. Primero, la concentración del poder de minería en una sola región puede afectar los mercados energéticos y el estrés de la red eléctrica en esa zona, potencialmente influyendo en la política local y los incentivos energéticos. Segundo, la resiliencia de la red global pese a las disrupciones regionales refuerza la propiedad central de Bitcoin como un sistema distribuido globalmente. Y tercero, el cambio en la actividad minera de Irán podría influir en la capacidad del país para monetizar activos energéticos a través de cripto, un factor que vale la pena vigilar mientras evolucionan las sanciones y el riesgo regional.

Qué vigilar a continuación

Hay varios desarrollos que conviene observar en el corto plazo. Primero, qué tan estrictamente las autoridades persiguen la presunta evasión de sanciones habilitada con cripto en rutas de transporte y si hay nuevas acciones de cumplimiento contra las empresas que facilitan esos flujos. Segundo, cualquier cambio en el uso de cripto y stablecoins de Teherán para el comercio, incluidas posibles señales de política por parte de las autoridades iraníes. Tercero, la interacción entre la actividad minera regional y la política energética, especialmente en Irán y los estados vecinos, a medida que las sanciones y las tensiones geopolíticas continúan reconfigurando los incentivos para mineros y exportadores por igual.

Este artículo se publicó originalmente como Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk en Crypto Breaking News – su fuente confiable de noticias sobre cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.