Inversores de criptomonedas demandan a JPMorgan por presunto esquema Ponzi de $328 millones

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Uno de los primeros demandantes nombrados en una nueva demanda contra JPMorgan Chase dice que perdió $650,000 — incluyendo ahorros para la jubilación — en una presunta estafa piramidal de criptomonedas de $328 millones en la que el banco ayudó a mantener en marcha.

Lectura relacionada: Irán prepara despliegue de minas, el petróleo alcanza máximos — Qué significa esto para BitcoinRobby Alan Steele está entre más de 2,000 inversores que afirman haber sido defraudados por Goliath Ventures, una firma de inversión en criptomonedas con sede en Florida que, según los fiscales, recaudó cientos de millones de dólares bajo falsas pretensiones.

JPMorgan nombrada como la única institución financiera para Goliath

Una demanda colectiva presentada el martes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California acusa a JPMorgan de permitir que Goliath use su infraestructura bancaria para captar fondos de inversores, ignorando las señales de advertencia de que algo estaba mal.

Fuente: Law.com

Según la denuncia, JPMorgan fue el único banco que mantuvo las cuentas de Goliath desde enero de 2023 hasta mediados de 2025 — la mayor parte de la duración del esquema.

Durante ese período, aproximadamente $250 millones pasaron por una sola cuenta de JPMorgan vinculada a Goliath. De ese monto, unos $123 millones fueron enviados a las billeteras de Goliath en Coinbase.

Los abogados dicen que el volumen de fondos que pasaba por una sola cuenta debería haber activado una supervisión bajo las reglas bancarias federales que exigen a las instituciones conocer quiénes son sus clientes y qué hacen con su dinero.

“Chase, en virtud de sus obligaciones de Conoce a tu Cliente, en realidad sabía que Goliath actuaba como un operador de fondos de criptomonedas de capital privado invirtiendo dinero para inversores, sin estar autorizado en absoluto para vender estas inversiones”, afirma la denuncia.

BTCUSD cotiza ahora a $70,261. Gráfico: TradingViewGoliath, originalmente llamado Gen-Z Venture Firm, operó desde enero de 2023 hasta enero de 2026, según documentos judiciales. El CEO Christopher Delgado fue arrestado el 24 de febrero por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Si es condenado en todos los cargos, podría pasar hasta 30 años en prisión federal.

Lectura relacionada: Binance.US busca DeFi y activos tokenizados bajo el nuevo CEO## Bank of America también aparece en un caso federal

Una denuncia penal federal separada nombra también a Bank of America. Los fiscales dicen que Delgado fue co-firmante en una cuenta comercial de BOA utilizada por Goliath, con al menos un inversor dirigido a esa cuenta por representantes de la empresa.

Según la versión del gobierno, los fondos de los inversores fueron canalizados a través de la cuenta de JPMorgan, la cuenta de BOA, o enviados directamente a las billeteras de Coinbase de Goliath — todas controladas por Delgado.

La demanda civil fue presentada por abogados de Shaw Lewenz, Sonn Law Group y Schwartzbaum. El abogado principal, Jordan Shaw, dijo que se presentarán más denuncias a medida que el equipo continúe identificando a las personas involucradas en el esquema.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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