Crypto Detective Vincula Escritorio OTC Ruso a Lavado de $4.7M

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Una reserva de 73 bitcoins en una billetera de criptomonedas separada y sin mover podría ser lo que finalmente lleve a un corredor de criptomonedas ruso ante la justicia.

Lectura relacionada: Bitcoin sorprende al oro en la rally de guerra—La corona de refugio seguro en juego. Esa pila inactiva de dinero digital, señalada por el investigador de blockchain ZachXBT, se encuentra en el borde de una trayectoria de dinero mucho más grande — que supuestamente abarca tres pagos de ransomware, múltiples redes y al menos una conversación encubierta en Telegram.

Operación encubierta resolvió el caso

ZachXBT, un investigador anónimo en cadena con un largo historial rastreando flujos ilícitos de criptomonedas, identificó al corredor ruso de OTC Aleksandr Khinkis como la figura central en el esquema presunto.

Según informes, los investigadores se hicieron pasar por posibles clientes y contactaron a Khinkis directamente a través de Telegram. Él supuestamente entregó una dirección de depósito en intercambio — un movimiento que dio a los investigadores el hilo que necesitaban para avanzar.

Esa sola dirección, que comienza con 0xa756, se convirtió en el punto de anclaje para toda la investigación. Desde ella, los investigadores rastrearon aproximadamente 75 transferencias que canalizaron más de 4.7 millones de dólares en la misma cuenta. El dinero había estado moviéndose desde al menos julio de 2025.

Tres rescates. Tres rastros. Un corredor

El presunto lavado involucró tres pagos de ransomware separados por un total de 796 BTC. Cada uno dejó una huella distinta en varias redes blockchain.

El caso más antiguo data de septiembre de 2023, cuando cinco direcciones de depósito de puente de Bitcoin estaban vinculadas a un rescate de 560 BTC. Esos fondos eventualmente cruzaron a la red Avalanche en algún momento de 2024.

Un segundo pago de 72 BTC, rastreado a septiembre de 2025, mostró más del 15% de superposición con billeteras de ransomware conocidas en herramientas de cumplimiento. Aproximadamente 1.36 millones de dólares de ese lote se movieron a través de intercambios instantáneos antes de consolidarse en una billetera Tron.

El pago más reciente y grande — 164 BTC — se registró en octubre de 2025. Según informes, alrededor de 3.8 millones de dólares en bitcoin pasaron por intercambios instantáneos antes de llegar a salidas vinculadas a Tron.

Bitcoin ahora cotiza a $71,701. Gráfico: TradingView. Siete direcciones de Tron relacionadas con ese flujo fueron congeladas por Tether el mes siguiente. Los fondos congelados posteriormente fueron quemados, confirmando que se tomó una acción de cumplimiento.

Mientras tanto, otros 16.6 millones de dólares permanecen en direcciones o plataformas relacionadas, algunos de los cuales ya están siendo retirados.

La ley ahora tiene los datos

ZachXBT confirmó que los equipos de cumplimiento y las agencias de aplicación de la ley han recibido registros detallados de las direcciones rastreadas y los movimientos de fondos. No se han anunciado arrestos públicamente.

Lectura relacionada: La crisis del estrecho de Hormuz se profundiza tras el plazo de Trump — Los mercados de criptomonedas se preparan para la volatilidad. Más allá de los datos en blockchain, la inteligencia de código abierto pintó un cuadro más claro de Khinkis como persona. Los informes indican que viaja fuera de Rusia con regularidad — incluyendo viajes a Asia Sudoriental y Australia — y documenta esos viajes abiertamente en redes sociales.

Los 73 BTC aún inactivos en una dirección separada no se han movido. Si y cuando lo hagan, los investigadores seguramente estarán atentos.

Imagen destacada de Pexels, gráfico de TradingView

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