Lotería Neerlandesa demanda a un gran actor de juegos de azar ilegales; el 53% del juego en los Países Bajos va al mercado negro

El operador de loterías de propiedad estatal de los Países Bajos, Nederlandse Loterij, ha presentado una demanda civil en el Tribunal de la zona de La Haya contra el operador y los directores personales de la mayor plataforma de apuestas en línea sin licencia de los Países Bajos, Qbet; la primera audiencia se celebró el 9 de abril. Esta es la segunda demanda civil consecutiva de Nederlandse Loterij contra operadores de juegos ilegales, que responsabiliza de forma directa y personal a las personas detrás de las sociedades offshore pantalla y a los responsables ocultos.

Estrategia de acusación: responsabilizar directamente a los responsables personales de la sociedad pantalla offshore

La estrategia jurídica central de Nederlandse Loterij consiste en responsabilizar directamente, a nivel civil, por la responsabilidad de Qbet y del sitio hermano 55Bet a las entidades offshore y a los directores personales que están detrás. Ambas plataformas son operadas por Novatech Solutions, registrada en Curazao y Costa Rica, y gestionadas por la entidad fiduciaria de Curazao Downtown E-commerce Company (DECC).

El director ejecutivo, Arjan Blok, afirmó que la empresa cumple con su deber de investigar y perseguir a los infractores directos y a las “personas que ayudan a operar desde la sombra”, para proteger a los consumidores neerlandeses frente a los riesgos de apuestas sin protección: sin verificación de edad, sin límites de apuesta y métodos de pago con contenido engañoso.

DECC también gestiona a otro operador ilegal acusado, Lalabet. Nederlandse Loterij presentó su primera demanda civil contra él en marzo de 2025, alegando que le causó unas pérdidas operativas de entre 15 y 20 millones de euros, y se espera que el fallo se dicte el 20 de mayo.

¿Por qué las multas récord siguen recibiendo críticas de “gravemente insuficientes”?

La KSA (KSA) impuso a Novatech Solutions una multa administrativa récord de 24,80 millones de euros en marzo, pero Michel Groothuizen ya criticó abiertamente en el momento del anuncio: dada la obtención de ingresos por parte de Novatech de cientos de millones de euros de jugadores neerlandeses, si no hubiera una restricción legal con tope del 10%, la multa debería haber superado los 100 millones de euros. Los pagos en criptomonedas y las transferencias anónimas figuran como factores agravantes de la sanción, lo que ha suscitado dudas sobre posibles actividades de blanqueo de capitales. Los investigadores de KSA confirmaron que los usuarios neerlandeses pueden abrir cuentas, recargar y apostar en la plataforma de Novatech sin ninguna dificultad, sin restricciones geográficas ni verificación de edad.

Problemas de escala y estructura del mercado ilegal de apuestas en los Países Bajos

Contradicción de la escala del mercado: el 94% de los jugadores usa operadores con licencia, pero el 53% del total de apuestas en línea en los Países Bajos todavía se dirige a plataformas sin licencia

Número de personas afectadas: aproximadamente 200.000 ciudadanos neerlandeses apuestan en sitios ilegales, asumiendo directamente riesgos de apuestas sin protección

Patrón de evasión de la aplicación de la ley: el 12 de marzo (al día siguiente de la imposición de la multa), KSA anunció la sanción; Novatech ya tramitó la salida de la empresa en Curazao, pero el sitio continuó operando

Coordinación regulatoria transfronteriza: el mismo día, el regulador de apuestas de Suecia (Spelinspektionen) prohibió a Novatech operar en Suecia

Importancia de precedentes europeos: ¿pueden los operadores con licencia sustituir a las autoridades reguladoras en la aplicación de la ley?

Las demandas civiles consecutivas de Nederlandse Loterij representan un nuevo modelo emergente de autoprotección del mercado: los operadores con licencia ya no esperan pasivamente la sanción de los reguladores, sino que, de forma proactiva, persiguen directamente la responsabilidad de los responsables que están detrás de las sociedades pantalla offshore a nivel civil, rompiendo la restricción legal del tope de las multas administrativas. Si los tribunales neerlandeses respaldan esta estrategia, podría proporcionar precedentes de aplicación de la ley que otros mercados europeos afectados por apuestas ilegales puedan tomar como referencia.

A principios de abril, el sitio Qbet seguía siendo accesible parcialmente dentro de los Países Bajos, mientras que en otros mercados europeos permanecía totalmente abierto. La práctica habitual de los operadores ilegales es evadir la aplicación de la ley mediante reorganizaciones y cambios del lugar de registro; la estrategia de litigio de Nederlandse Loterij está dirigida precisamente a este vacío estructural.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia fundamentalmente la demanda civil de Nederlandse Loterij de la multa administrativa de KSA?

Las multas administrativas de KSA pertenecen a medidas de derecho público y están sujetas al tope de las multas impuesto por el derecho neerlandés (10% de los ingresos globales). La demanda civil de Nederlandse Loterij, en cambio, es una actuación de una entidad privada que persigue directamente la indemnización por daños y perjuicios; puede reclamar responsabilidad civil contra directores personales y contra las entidades que operan desde la sombra, y no está sujeta a las limitaciones del tope de las multas administrativas, lo que constituye una vía innovadora para superar las limitaciones vigentes en la aplicación de la ley.

¿Por qué se incluyeron los pagos con criptomonedas como factor agravante de la sanción de KSA?

Las criptomonedas y los pagos anónimos debilitan la capacidad de las plataformas de apuestas para rastrear la identidad de los usuarios, haciendo que fallen los mecanismos de identificación e intervención en los juegos problemáticos; al mismo tiempo, se generan dudas sobre posibles actividades de blanqueo de capitales. El marco de apuestas regulado en los Países Bajos exige que los operadores cumplan estrictamente con las obligaciones de KYC (verificación de la identidad del cliente). Aceptar pagos anónimos contradice directamente ese requisito.

¿Qbet ya ha dejado de prestar servicios en los Países Bajos?

A principios de abril, el sitio Qbet seguía siendo accesible parcialmente dentro de los Países Bajos, mientras que en otros mercados europeos permanecía totalmente abierto. Tras la imposición de la multa en los Países Bajos, Novatech tramitó rápidamente los procedimientos de salida de la empresa en Curazao, pero esto no condujo a la interrupción del servicio. Los medios neerlandeses informaron que allí solo se restringía la apertura de nuevas cuentas, lo que muestra que aún existen vacíos estructurales en los mecanismos de aplicación de la ley vigentes para impedir que el servicio continúe.