Contable indio pierde 2,2 millones de dólares por una plataforma cripto falsa en una estafa de tipo “pig-butchering”

La policía de Madhya Pradesh está investigando un fraude de inversión online por valor de 21,06 crores de rupias (2,2 millones de dólares) después de que Ashok Vijayvargiya, un contador público colegiado de 70 años que también se desempeña como Chief Returning Officer de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, perdiera el dinero ante estafadores que operaban una plataforma falsa de trading de criptomonedas. Los defraudadores contactaron a Vijayvargiya en redes sociales, construyeron confianza durante semanas mostrando rendimientos fabricados y, luego, bloquearon todos los intentos de retiro después de que él depositó el importe total. El caso encaja con un patrón de esquemas de “pig-butchering” que ahora se están extendiendo por varios estados de la India, mientras que el FBI registró 11,4 mil millones de dólares en pérdidas relacionadas con cripto en 2025, un 22% más que el año anterior.

La policía rastrea 20 cuentas bancarias en la investigación del fraude en Gwalior

El subcomisario de policía DSP Sanjeev Nayan Sharma, de la State Cyber Cell, dijo al Free Press Journal que los investigadores realizan trazado técnico de 20 cuentas bancarias, tres números de WhatsApp y la URL del portal falso de trading. El equipo busca seguir la pista de IP y congelar las cuentas vinculadas antes de que los operadores puedan mover el dinero más adelante. Las ganancias aparentes mostradas en la pantalla de Vijayvargiya nunca fueron reales: el dinero se movió solo en una dirección. Cuando intentó retirar, los operadores fabricaron excusas repetidas para bloquear cada pago.

La policía de Gujarat arresta a un ingeniero de software en un fraude cripto paralelo de 72,73 lakh

Un caso paralelo en Surat, Gujarat, sigue la plantilla idéntica. La policía arrestó a Divyesh Patel, un ingeniero de software de 29 años, después de que un denunciante perdiera más de 72,73 lakh (aproximadamente 76.000 dólares) mediante un sitio web fraudulento de trading cripto promovido vía Telegram. A la víctima le prometieron enormes beneficios, la dirigieron a una plataforma falsa y luego vio cómo los fondos desaparecían en una cadena de cuentas bancarias. Los investigadores encontraron que 17 lakh del dinero de la víctima terminaron en la cuenta de Patel en el banco IDBI. Presuntamente, alquiló la cuenta a un cómplice prófugo por una comisión del 2% sobre cada transacción, según la policía. Esa única cuenta apareció en ocho denuncias separadas por fraude cibernético de múltiples estados, vinculadas a 24,72 crores de rupias (2,5 millones de dólares) en pérdidas presuntamente ocasionadas. Patel fue acusado en virtud de la Sección 66(D) de la Information Technology Act y varias secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

La víctima, contador público colegiado, destaca la sofisticación de las tácticas de “pig-butchering”

El caso de Gwalior destaca porque la víctima es un profesional financiero con credenciales, no un novato minorista. Los esquemas de “pig-butchering”, que usan una ingeniería social de construcción lenta antes de dirigir a las víctimas a plataformas controladas, históricamente han apuntado a inversores menos sofisticados. Que un contador público colegiado con décadas de experiencia profesional caiga en la misma plantilla sugiere que las tácticas han madurado lo suficiente como para eludir el escepticismo profesional. La Surat Cyber Crime Cell aconsejó a las personas que verifiquen cualquier oferta no solicitada de trading de cripto o acciones, bloqueen grupos desconocidos de Telegram o WhatsApp y traten los modestos rendimientos iniciales como cebo. Ambas investigaciones en India siguen abiertas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué le ocurrió a Ashok Vijayvargiya en el caso de fraude cripto en Madhya Pradesh?
Ashok Vijayvargiya, un contador público colegiado de 70 años y Chief Returning Officer de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, perdió 21,06 crores de rupias (2,2 millones de dólares) ante estafadores que lo contactaron en redes sociales, le mostraron durante semanas rendimientos de trading cripto fabricados y bloquearon todos los intentos de retiro después de que él depositó el dinero en una plataforma falsa.

¿Qué cargos presentó la policía contra Divyesh Patel en el fraude cripto de Surat?
La policía acusó a Divyesh Patel, un ingeniero de software de 29 años, bajo la Sección 66(D) de la Information Technology Act y varias secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, después de que los investigadores hallaran 17 lakh del dinero de una víctima que había perdido 72,73 lakh, en su cuenta del banco IDBI, a la que presuntamente alquiló a un cómplice prófugo por una comisión del 2% sobre cada transacción.