KuCoin EU, una plataforma de activos digitales con licencia MiCAR con sede en Viena, anunció el 29 de abril de 2026 la expansión de su estructura de lucha contra el lavado de dinero (AML) y cumplimiento mediante nuevos nombramientos sénior, incluyendo la designación de un Oficial de Lucha contra el Lavado de Dinero dedicado (AMLO) y funciones adicionales de supervisión, como parte de una iniciativa más amplia de fortalecimiento regulatorio.
Nombramiento de Nuevo Oficial de Lucha contra el Lavado de Dinero
C. Kleinhans ha sido nombrado Oficial de Lucha contra el Lavado de Dinero para KuCoin EU. En esta capacidad, la responsabilidad incluye la supervisión de las medidas de lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT) y el cumplimiento de sanciones, con un mandato que abarca el desarrollo y la implementación de marcos de control basados en riesgos junto con la gobernanza a nivel empresarial y la coordinación regulatoria.
Antes de este nombramiento, Kleinhans ocupó múltiples puestos de cumplimiento sénior en instituciones bancarias europeas. Estos incluyeron el cargo de Jefe de Cumplimiento, Oficial de AML/CTF y Sanciones en ICBC Austria Bank GmbH, donde la infraestructura de cumplimiento y de AML se estableció desde el principio. La experiencia adicional incluye responsabilidades regionales de cumplimiento en Banco do Brasil AG y funciones sénior de AML y sanciones en Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, con un historial profesional que abarca marcos regulatorios transfronterizos y sistemas de prevención de delitos financieros.
Nombramientos de Oficiales Adjuntos Fortalecen el Liderazgo AML
KuCoin EU amplió su equipo de liderazgo AML con la incorporación del Sr. Klinger y del Sr. Träxler de Compliance Networks como Oficiales Adjuntos de Lucha contra el Lavado de Dinero (DAMLOs). Ambas personas previamente se desempeñaron en roles regulatorios en la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA) y posteriormente ocuparon cargos de Chief Compliance Officer dentro de instituciones financieras internacionales, incluida la European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
En roles anteriores, el Sr. Klinger también supervisó la supervisión de sanciones financieras para el sector bancario austriaco durante su mandato como Jefe de Asuntos Legales en el Banco Nacional de Austria. La estructura ampliada se presenta como parte de los esfuerzos para reforzar la capacidad operativa de cumplimiento y la escalabilidad de la gobernanza.
Declaración de la Dirección
“En KuCoin EU, el cumplimiento es la base operativa de todo lo que hacemos. Fortalecer nuestro liderazgo y nuestras capacidades en materia de AML es un paso crítico para cumplir con nuestro compromiso de operar plenamente conforme en Europa”, señaló Sabina Liu, Directora Gerente de KuCoin EU, en una declaración por escrito. “A medida que continuamos construyendo nuestra presencia bajo el marco MiCAR, nuestro enfoque sigue siendo combinar sólidos estándares regulatorios con una experiencia potente y relevante a nivel local para nuestros usuarios europeos”, añadió.
Los nombramientos se enmarcan dentro de una estrategia organizacional más amplia centrada en reforzar el liderazgo de cumplimiento mediante la contratación de profesionales experimentados de servicios financieros, apoyando el desarrollo de la plataforma bajo el marco regulatorio europeo y su avance hacia una presencia de mercado completamente regulada.
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