Conflicto legal: Binance presenta una demanda por difamación por informe de WSJ sobre transacciones en Irán

Binance demanda a Dow Jones por un informe del WSJ sobre transacciones vinculadas a Irán y rechaza las acusaciones de violaciones de sanciones.

Binance ha iniciado una disputa legal con The Wall Street Journal después de que el periódico informara sobre presuntas transacciones vinculadas a Irán que involucrarían a la plataforma. La compañía argumenta que el informe tergiversó sus prácticas de cumplimiento y sus investigaciones internas. Binance también está respondiendo públicamente, abordando lo que llama afirmaciones inexactas en una publicación detallada en su blog.

Binance Niega Acusaciones de Violaciones de Sanciones
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La firma de intercambio de criptomonedas Binance ha presentado una demanda por difamación contra Dow Jones, la editorial de The Wall Street Journal, por acusaciones relacionadas con transacciones presuntamente vinculadas a Irán. Según la denuncia, el periódico publicó declaraciones falsas sobre cómo la plataforma manejó transacciones que involucraban a entidades iraníes.

La compañía presentó la demanda en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York el mismo día que apareció el artículo. Se alegó que Binance permitió que 1.700 millones de dólares se movieran a entidades sancionadas en Irán y que despidió a empleados que expresaron preocupaciones.

Sin embargo, Binance rechazó firmemente estas acusaciones. Según la compañía, esas acciones siguieron las leyes de sanciones y los procedimientos internos de cumplimiento.

Dugan Bliss, director global de litigios de Binance, afirmó que fue necesario tomar acciones legales para responder a lo que la firma considera información errónea. En una publicación en el blog de la empresa, Bliss declaró que la demanda busca responsabilizar al periódico y abordar los daños a la reputación causados por el informe.

La plataforma responde a las afirmaciones en una publicación en el blog
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Junto con la demanda, Binance publicó el miércoles una publicación detallada en su blog en respuesta a las acusaciones planteadas en el informe de febrero. La plataforma afirmó que cuatro afirmaciones repetidas en la cobertura de la historia eran inexactas.

Primero, la compañía negó las afirmaciones de que movió 1.700 millones de dólares a entidades sancionadas por Irán. Binance dijo que los fondos ni se originaron ni terminaron en su plataforma. Según la compañía, las transacciones pasaron por varios intermediarios independientes antes de que alguna parte llegara a direcciones vinculadas posteriormente a Irán.

Además, Binance rechazó las afirmaciones de que el personal de cumplimiento fue despedido por investigar las transacciones. La firma afirmó que esos empleados no fueron removidos por plantear preocupaciones o realizar investigaciones. En cambio, sus salidas estarían relacionadas con supuestos incumplimientos de las políticas internas de protección de datos.

La plataforma también negó que las investigaciones sobre transacciones sospechosas se hayan detenido o suprimido. Binance afirmó que las revisiones internas continuaron y concluyeron con la eliminación de cuentas involucradas en actividades sospechosas.

Finalmente, Binance disputó las afirmaciones de que los investigadores no tenían acceso a una cuenta de cliente conocida como Blessed Trust. Según la compañía, los investigadores tuvieron acceso inmediato y esos permisos fueron renovados varias veces.

Binance afirmó que la confianza depositada en la plataforma por más de 300 millones de usuarios refleja años de trabajo operativo y responsabilidad. La firma agregó que continuará fortaleciendo su programa de cumplimiento y cooperando con las autoridades. También planea mantener el diálogo con los reguladores y proteger a los usuarios, mientras corrige las declaraciones que considera dañinas para su reputación.