El FIU de Corea del Sur cambia la supervisión de activos virtuales y elimina el STR obligatorio para transacciones de 10 millones de wones o más

Según un anuncio del 4 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur cambió su enfoque regulatorio para las transferencias de activos virtuales al extranjero, sustituyendo una obligación general de informar transacciones sospechosas (STR) para las transacciones de 10 millones de won o más por un marco de gestión de riesgos liderado por las casas de cambio. Con las reglas de implementación revisadas de la Ley Especial de Información Financiera, que entrarán en vigor el 20 de agosto, las bolsas ahora establecerán sus propios criterios de evaluación para gestionar transacciones de alto valor, reforzarán los requisitos de verificación de clientes (KYC) y los estándares contra el lavado de dinero. Se eliminó el umbral mínimo para el cumplimiento de la regla de viaje. Además, la FIU concedió un período de gracia de un año para el límite propuesto de la relación deuda-capital de 200% para los operadores de negocios de criptomonedas.
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