Los Senadores de EE.UU. se Mueven para Supervisar la Investigación del Departamento de Justicia sobre Binance por Preocupaciones de Sanciones a Irán

• Los senadores estadounidenses supervisarán la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance debido a preocupaciones sobre evadir sanciones a Irán a través de transacciones con criptomonedas.

• Binance enfrenta un nuevo escrutinio después de que informes afirmaran que grupos vinculados a Irán podrían haber utilizado la plataforma para evadir sanciones de EE. UU.

• La investigación aumenta la presión sobre Binance, que ya pagó una multa de 4.300 millones de dólares por violaciones de lavado de dinero.

Tres senadores demócratas dicen que supervisarán una investigación del Departamento de Justicia que involucra a la plataforma de criptomonedas Binance. Los legisladores quieren asegurarse de que las autoridades revisen posibles violaciones de sanciones relacionadas con Irán. La solicitud sigue a un informe que indica que entidades iraníes podrían haber utilizado la plataforma para evadir restricciones. La medida señala un renovado escrutinio hacia la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.

Demócratas supervisarán la investigación del DOJ sobre Binance, dicen informes

Los legisladores demócratas están intensificando la supervisión mientras el Departamento de Justicia evalúa una investigación sobre el manejo de Binance respecto a sanciones relacionadas con Irán. En un comunicado conjunto, los senadores Chris Van Hollen, El…https://t.co/F6Lc0cPSH2

— Crypto Breaking News (@CryptoBreakNews) 13 de marzo de 2026

Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego emitieron un comunicado conjunto el jueves. Dijeron que supervisarán de cerca las acciones del Departamento de Justicia. Los senadores buscan confirmar que los investigadores tomen en serio el caso. También enfatizaron que las autoridades deben responsabilizar a la empresa si ocurrieron violaciones.

El desarrollo sigue a un informe publicado por The Wall Street Journal. El informe citó fuentes familiarizadas con la situación. Según la publicación, el Departamento de Justicia está examinando si actores iraníes usaron Binance para evadir sanciones de EE. UU. La actividad supuestamente podría involucrar entidades vinculadas al gobierno de Irán y grupos afiliados.

Los legisladores argumentaron que la plataforma ha priorizado anteriormente el crecimiento sobre el cumplimiento regulatorio. También expresaron preocupaciones sobre acciones anteriores de cumplimiento relacionadas con la plataforma. Además, advirtieron que las violaciones de sanciones podrían apoyar indirectamente a grupos vinculados a Irán.

Senadores presionan para revisión gubernamental

Los senadores contactaron recientemente a altos funcionarios de EE. UU. sobre el tema. El mes pasado, escribieron al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pam Bondi. Su solicitud pedía a ambos funcionarios investigar las preocupaciones relacionadas con transacciones vinculadas a Irán. Los legisladores creen que las autoridades deben examinar cómo podrían moverse estos fondos a través de plataformas globales de criptomonedas.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la investigación reportada. Sin embargo, la presión política en torno al cumplimiento de las criptomonedas continúa creciendo. Varios legisladores argumentan que las plataformas de activos digitales deben fortalecer sus herramientas de monitoreo. También desean una aplicación más estricta de las sanciones en toda la industria.

Al mismo tiempo, Binance afirmó no estar al tanto de ninguna investigación. La plataforma declaró que trabaja con las autoridades para revisar los hechos siempre que surjan preocupaciones. La compañía también ha mantenido que cumple con los estándares de cumplimiento aplicables.

Binance disputa informe de los medios

Binance también inició acciones legales contra The Wall Street Journal esta semana. La empresa presentó una demanda por difamación relacionada con un informe publicado en febrero. Ese artículo alegaba que la plataforma despidió empleados que señalaban transacciones sospechosas vinculadas a entidades sancionadas en Irán.

El informe afirmó que esas transacciones involucraron aproximadamente mil millones de dólares en actividad cripto. Las entidades supuestamente incluían grupos vinculados a los Hutíes de Yemen y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Binance negó las acusaciones y afirmó que nunca detuvo investigaciones internas relacionadas con la actividad.

La plataforma argumentó que el informe contenía información inexacta sobre sus procedimientos de cumplimiento. En consecuencia, la demanda busca impugnar las afirmaciones hechas en el artículo. La acción legal añade otra capa a la disputa en curso entre la empresa y el periódico.

Problemas legales pasados siguen influyendo en el escrutinio

Las preocupaciones actuales llegan después de que Binance ya enfrentara una importante acción de cumplimiento en EE. UU. En noviembre de 2023, la compañía se declaró culpable de violar leyes de lavado de dinero y sanciones. Binance aceptó pagar un acuerdo récord de 4.300 millones de dólares. La plataforma también aceptó años de supervisión bajo la vigilancia de EE. UU.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también enfrentó cargos criminales. Se declaró culpable de un delito relacionado con lavado de dinero vinculado a la investigación. Las autoridades posteriormente lo condenaron a cuatro meses de prisión en 2024. En octubre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, le otorgó un indulto presidencial.