Les gens sont partis mais l'argent est resté ! Les États-Unis prennent les gens pour des idiots du groupe princier du Cambodge, 15 milliards de Bitcoin sont injectés dans le trésor national !​

Rédigé par : White55, Mars Finance

Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi un montant record de 15 milliards de dollars en bitcoins, révélant une stratégie de réserve cryptographique nationale.

Le bureau du procureur de l'est de New York et la Division de la sécurité nationale ont annoncé dans un communiqué conjoint publié le 14 octobre que le gouvernement américain a intenté une action civile de confiscation contre environ 127 271 bitcoins et a réussi à prendre le contrôle de cet actif d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Cette quantité de cryptomonnaies est étroitement liée à un vaste réseau de fraude “pig butchering” basé au Cambodge, manipulé par Chen Zhi, fondateur du groupe de holding royal du Cambodge. Cette opération représente la plus grande confiscation d'actifs cryptographiques de l'histoire du ministère de la Justice des États-Unis, dépassant largement le précédent record de confiscation de 94 000 bitcoins dans l'affaire des hackers de Bitfinex en 2022. Cela augmente également la quantité totale de bitcoins détenus par le gouvernement américain, le rapprochant un peu plus de l'objectif de “réserve stratégique cryptographique” proposé par l'administration Trump.

Grande affaire révélée : l'empire de fraude du groupe Taizi et l'affaire de confiscation de 15 milliards de dollars en bitcoins

Le tribunal fédéral du district est de New York a officiellement inculpé le citoyen chinois Chen Zhi (également connu sous le nom de Vincent) le 8 octobre, l'accusant d'avoir construit un réseau criminel transnational dans plus de 30 pays via le Prince Group du Cambodge, mettant en œuvre une vaste escroquerie d'investissement en cryptomonnaie.

La plainte indique que le groupe de Chen Zhi opérait au Cambodge au moins 10 parcs de fraude, causant des pertes de plusieurs milliards de dollars aux victimes du monde entier à travers l'escroquerie “plan de cochon”. La poursuite civile vise environ 127,271 bitcoins, ces actifs étant actuellement contrôlés par les États-Unis. Le ministère américain de la Justice souligne que ces actifs cryptographiques proviennent des activités de fraude et de blanchiment d'argent des accusés, et étaient initialement stockés dans des portefeuilles non custodiaux contrôlés par eux, tandis que les États-Unis ont maintenant obtenu les clés privées et ont pris le contrôle des adresses de stockage des fonds. Selon l'agence d'analyse en chaîne Arkham, ces bitcoins sont fortement liés aux actifs du pool de minage LuBian, qui auraient été volés en 2020. LuBian est un pool de minage de bitcoins ayant des installations en Chine et en Iran, et les actifs volés au moment de l'incident valaient environ 3,5 milliards de dollars, et valent désormais plus de 14 milliards de dollars.

L'intérieur du piège à cochon : une combinaison de camps de travail forcé et d'esclavage moderne

Le groupe Prince est en surface l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du Cambodge, avec des activités couvrant plusieurs domaines tels que l'immobilier, la finance, l'aviation, la charité et l'hôtellerie. Chen Zhi lui-même a également participé à de nombreux événements publics en tant qu'“entrepreneur chinois” et a été rapporté par les médias officiels cambodgiens. Cependant, selon la description des procureurs américains, ce réseau criminel est “une combinaison d'esclavage moderne et de fraude à haute technologie”. Le groupe Prince possède plusieurs “camps de fraude par travail forcé” à l'intérieur du Cambodge, où des centaines de personnes victimes de trafic humain sont détenues et contrôlées. Dans ces camps, les détenus sont contraints de participer à des fraudes d'investissement en ligne, en contactant des victimes à travers les réseaux sociaux, des applications de rencontres et d'autres canaux, attirant les victimes avec des “investissements à haut rendement” ou “la confiance émotionnelle” pour les inciter à transférer des crypto-monnaies vers des comptes de portefeuille contrôlés par le groupe.

Les escrocs passent généralement des semaines, voire des mois, à établir une relation de confiance, puis à amener progressivement les victimes à « investir », pour finalement les « bloquer » ou couper les liens après l'entrée des fonds, entraînant d'énormes pertes. Un document du ministère de la Justice indique que des centaines de personnes ont été trompées ou traffiquées au Cambodge, forcées de participer à des escroqueries d'investissement en crypto-monnaie dans des zones de fraude.

Traque et technologie : un vaste réseau de blanchiment d'argent et le suivi des actifs sur la chaîne

Chen Zhi collabore étroitement avec le vice-président et l'assistant financier des filiales de Taizi Group Holdings, contrôlant des mouvements de fonds illicites de plusieurs milliards de dollars. Ces complices supervisent le fonctionnement des activités légales et illégales, et représentent Chen Zhi dans ses communications avec les banques, les fonctionnaires gouvernementaux et d'autres partenaires. Les agences d'application de la loi décrivent un processus de blanchiment d'argent en couches : des cryptomonnaies volées sont transférées de manière répétée par des petites dispersions et des consolidations dans de nombreux portefeuilles, dans le but de contrecarrer l'analyse de la blockchain. Le ministère de la Justice des États-Unis a identifié un ensemble d'adresses et de flux de transactions spécifiques qu'il affirme pouvoir relier à des activités criminelles d'entreprise. Les enquêteurs ont identifié des groupements de portefeuilles et des modèles de transactions attribués aux opérations de Prince Group. Les plaintes suivent les fonds grâce à des techniques répétées de “spray” (dispersions de petites sommes) et de “funnel” (consolidation entre portefeuilles), qui sont utilisées pour dissimuler leur origine.

Le département du Trésor américain a désigné le groupe Prince comme organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions à Chen Zhi ainsi qu'à des personnes et entités connexes. Chen Zhi est actuellement en fuite et les États-Unis ont émis des demandes d'assistance à de nombreux pays, tout en gelant les comptes et les biens immobiliers concernés.

Réserve stratégique de cryptomonnaies des États-Unis : de la saisie par les forces de l'ordre à la stratégie nationale

La confiscation de 127 000 bitcoins élargira encore la quantité déjà massive de cryptomonnaies détenues par le gouvernement américain. En mars 2025, le gouvernement américain possédait environ 200 000 bitcoins, provenant principalement des actifs criminels confisqués par le ministère de la Justice. L'administration Trump a proposé d'inclure des cryptomonnaies telles que le bitcoin dans les actifs de réserve stratégique nationale, marquant un passage des “pouvoirs pétroliers” à la “domination des actifs numériques” pour les États-Unis. Ce point de départ stratégique remonte à juillet 2024, lorsque la sénatrice Cynthia Lummis a soumis le “Projet de loi sur la réserve stratégique de bitcoin des États-Unis de 2024” (BITCOIN Act of 2024), qui prévoit l'établissement progressif d'une réserve nationale de 1 million de bitcoins par le biais d'achats annuels.

L'avancement de la réserve stratégique en cryptomonnaies des États-Unis fait face à deux grandes voies : d'une part, le plan de Trump d'utiliser un ordre exécutif présidentiel pour demander au ministère des Finances d'utiliser le fonds de stabilisation des devises pour allouer directement des bitcoins, contournant ainsi le processus d'approbation du Congrès ; d'autre part, le projet de loi « BITCOIN Act » doit être voté par les deux chambres, les principaux points de controverse étant la source des fonds, la taille des réserves et le mécanisme de garde. Cette action de confiscation répond subtilement au plan de réserve stratégique en cryptomonnaies du gouvernement américain. Le ministère de la Justice a souligné dans un communiqué que “les cryptomonnaies ne sont pas un refuge pour les criminels”. Les enquêteurs peuvent suivre les fonds via la blockchain, ce qui montre que même en utilisant des méthodes de blanchiment complexes, il est difficile d'échapper complètement à la surveillance réglementaire.

Affaires et modèles historiques : comment le gouvernement américain traite les cryptomonnaies saisies

Le gouvernement américain a déjà établi un certain modèle dans le traitement des cryptomonnaies saisies. D'après des cas historiques, le temps total, depuis l'arrestation des personnes impliquées, la confiscation des fonds concernés, jusqu'au traitement des bitcoins, ne dépasse généralement pas 3 ans. En règle générale, lorsque le jugement entre en vigueur et en cas de plaidoyer de culpabilité, le traitement des bitcoins concernés commence assez rapidement.

Par exemple, dans l'affaire “Route de la Soie”, des bitcoins ont été saisis en octobre 2013 et la première vente aux enchères a eu lieu en juin 2014. Le gouvernement américain ne vendra pas une grande quantité de bitcoins d'un seul coup, mais les vendra par lots pour faire face à la liquidité du marché. Par exemple, dans l'affaire de la Route de la Soie, les agences d'application de la loi ont vendu aux enchères les bitcoins initialement saisis plusieurs années après l'arrestation de Ross Ulbricht : environ 29 656 bitcoins ont été vendus aux enchères en juin 2014, environ 50 000 bitcoins en décembre 2014, environ 50 000 bitcoins en mars 2015, et environ 44 000 bitcoins en novembre 2015.

Les affaires majeures actuellement dignes d'intérêt incluent : la saisie de 94 000 bitcoins lors du piratage de Bitfinex (date de saisie en février 2022) et la saisie de plus de 69 370 bitcoins provenant du pirate Individual X (date de jugement en août 2023). Les résultats de ces affaires fourniront des précédents pour la gestion des 127 000 bitcoins saisis.

Impact mondial et orientations futures : les jeux de pouvoir géopolitiques à l'ère de l'or numérique

La stratégie de réserve cryptographique des États-Unis a déclenché une réaction en chaîne : elle a non seulement provoqué de fortes fluctuations du prix du Bitcoin, mais a également incité des fonds souverains comme le fonds souverain norvégien et le GIC de Singapour à évaluer des options d'allocation en Bitcoin, poussant la capitalisation boursière du Bitcoin à dépasser 20000 milliards de dollars. Les États-Unis promeuvent le Bitcoin comme actif de réserve, tandis que la Chine mise sur la monnaie numérique de la banque centrale, et l'Union européenne explore des voies de conformité pour l'ETH, formant ainsi un équilibre à trois. Cette différenciation représente la concurrence entre différentes stratégies d'actifs numériques. Certains analystes estiment que si les États-Unis parviennent à établir une réserve de Bitcoin, cela pourrait permettre d'imposer des “sanctions cryptographiques” aux pays “démollarisés” comme l'Iran et la Corée du Nord, en gelant leurs actifs on-chain. Cela constituerait un tout nouveau moyen de sanctions financières. Face à l'impact de la stratégie de réserve cryptographique des États-Unis, Hong Kong renforce sa position dans le Web3 grâce à l'accélération de l'octroi de licences VASP, au lancement d'un sandbox stablecoin et à la création d'un fonds écologique. Cela reflète les différentes réponses des juridictions à la stratégie d'actifs numériques des États-Unis. Cette opération de confiscation démontre également l'expansion de la capacité d'application de la loi des États-Unis à l'échelle mondiale. Le département de la Justice des États-Unis a déclaré qu'il collaborera avec plusieurs gouvernements d'Asie du Sud-Est pour traquer d'autres responsables du groupe Prince et des institutions financières étrangères impliquées dans le blanchiment d'argent. Cette affaire n'est qu'une partie de l'action des États-Unis contre le réseau “pig butchering” en Asie, le département de la Justice enquêtant sur d'autres camps de fraude situés en Birmanie, au Laos, aux Philippines et en Malaisie, ainsi que sur les flux de fonds cryptographiques.