Le cerveau derrière la fraude cryptographique reçoit 20 ans après $73M fraude mondiale

Un tribunal américain condamne le leader d’une escroquerie crypto, Daren Li, à 20 ans pour une fraude mondiale de 73 millions de dollars visant des investisseurs américains.

Un juge fédéral en Californie a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour une escroquerie cryptographique mondiale. Les autorités ont indiqué que le stratagème a volé aux victimes plus de 73 millions de dollars, dont de nombreux Américains. L’affaire met en lumière la montée des risques liés à la fraude en ligne et aux crimes numériques transfrontaliers.

Un tribunal américain inflige la peine maximale dans une affaire majeure d’arnaque crypto

Daren Li a 42 ans et détient la double nationalité chinoise et de Saint-Christophe-et-Niévès. Il a reçu la peine maximale prévue par la loi dans le district central de Californie. Le tribunal a également ordonné une libération surveillée de 3 ans après l’incarcération.

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La condamnation a été prononcée alors que Li était encore en fuite. Il a plaidé coupable en novembre 2024 aux charges de complot. Cependant, il a échappé à la surveillance fédérale en décembre 2025. Selon les procureurs, il a enlevé son bracelet électronique et disparu.

La méthode de l’arnaque était communément appelée « pig butchering » (élevage de cochons). Des co-conspirateurs contactaient les victimes via les réseaux sociaux, par téléphone et par rencontres en ligne. Ils ont progressivement gagné leur confiance et ont promu des investissements dans de faux cryptomonnaies. Beaucoup de victimes pensaient que les plateformes étaient des services de trading légitimes.

Selon les documents judiciaires, le stratagème transférait des fonds via des comptes bancaires américains. L’argent était ensuite converti en monnaies numériques telles que Tether USDT. Ce processus aidait à dissimuler la provenance et la nature de la propriété des fonds.

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que les actions de Li ont causé de graves préjudices financiers. Il a ajouté que les autorités travailleront à l’échelle mondiale pour faire revenir Li aux États-Unis. La déclaration a insisté sur la responsabilité dans les crimes cryptographiques à grande échelle.

Les enquêteurs ont établi qu’au moins 73,6 millions de dollars ont été transférés vers des comptes contrôlés par la conspiracy. Sur ce montant, près de 59,8 millions de dollars ont transité par des sociétés écrans américaines. Ces sociétés étaient principalement destinées à déplacer et dissimuler l’argent volé.

Li a ordonné à ses co-conspirateurs de créer des comptes bancaires sous de faux noms commerciaux. Il a surveillé les transferts de fonds effectués par des victimes nationales et internationales. Ensuite, l’argent était converti en monnaies virtuelles pour rendre leur traçabilité plus difficile.

Les autorités mettent en garde le public alors que l’enquête se poursuit à l’échelle mondiale

Le premier procureur adjoint américain Bill Essayli a averti le public des risques liés à l’investissement en ligne. Il a expliqué que la technologie permet aux criminels de contacter des victimes à distance. Par conséquent, les autorités encouragent les gens à ne pas envoyer d’argent à des inconnus en ligne.

Dans certains cas, les escrocs se faisaient passer pour des agents de support technique. Ils prétendaient que les victimes avaient des virus informatiques ou que leurs comptes avaient des problèmes. On leur disait d’envoyer de l’argent pour résoudre ces problèmes, qui, en réalité, n’existaient pas.

Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable. Li est le premier accusé à avoir géré directement l’argent des victimes. Les procureurs l’ont qualifié d’organisateur clé de l’opération.

Le Centre d’opérations d’enquête mondiale du Secret Service américain mène l’enquête. Plusieurs agences participent, notamment Homeland Security Investigations et le US Marshals Service. Des partenaires internationaux apportent également leur soutien à l’affaire.

Les autorités estiment que la condamnation envoie un message fort : les escroqueries cryptographiques à grande échelle seront sévèrement punies. Les forces de l’ordre poursuivent encore les suspects en fuite et les actifs volés.

Le ministère de la Justice a indiqué que cette affaire témoigne de l’augmentation des crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Les régulateurs et les agences renforcent leur coopération pour lutter contre ces menaces. Avec la croissance de la valeur des actifs numériques, les efforts d’application de la loi s’intensifient également.

Dans l’ensemble, cette affaire souligne l’importance de la prudence pour les investisseurs. Les autorités continuent d’inciter le public à vérifier soigneusement les plateformes. La sensibilisation est essentielle, car les escroqueries sur Internet deviennent de plus en plus sophistiquées dans le monde entier.