En résumé
- Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête préliminaire sur d’éventuelles violations des sanctions chez Binance.
- Un rapport du Wall Street Journal affirme que 1,7 milliard de dollars ont été transférés depuis des comptes Binance vers des entités liées à l’Iran.
- Binance a nié toute faute et a accusé le WSJ de diffamation.
Le sénateur américain Richard Blumenthal (D-Connecticut), principal démocrate de la sous-commission permanente d’enquête du Sénat, a lancé une enquête préliminaire sur Binance suite à des rapports indiquant que la plateforme de cryptomonnaie aurait permis des transactions de 1,7 milliard de dollars liées à des entités iraniennes et à des opérations pétrolières échappant aux sanctions russes.
L’enquête fait suite à un article du Wall Street Journal affirmant que des enquêteurs internes de Binance auraient découvert des transferts depuis des comptes sur la plateforme vers des intermédiaires liés à l’Iran, notamment des entités associées aux Gardiens de la révolution islamique et aux milices Houthi au Yémen.
Selon le rapport, deux partenaires basés à Hong Kong — Hexa Whale et Blessed Trust — auraient agi comme des relais pour certains de ces transferts. Les articles indiquent que les enquêteurs ont identifié environ 2 000 comptes associés à des entités iraniennes malgré l’interdiction déclarée par Binance d’utiliser la plateforme par des utilisateurs iraniens, et que certains membres du personnel de conformité ayant soulevé des préoccupations ont été suspendus ou licenciés par la suite.
Binance a nié ces accusations. Dans un tweet publié mardi, le PDG Richard Teng a accusé le WSJ de publier des « affirmations diffamatoires » concernant le programme de conformité de la société, affirmant que le média n’a pas reconnu les corrections apportées par l’échange.
Récemment, il y a eu des reportages inexactes sur notre programme de conformité.
Le Wall Street Journal a publié des affirmations diffamatoires, et malgré nos efforts pour rectifier les faits, le journaliste n’a pas reconnu nos corrections concernant ces allégations. Nous avons envoyé la… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— Richard Teng (@_RichardTeng) 24 février 2026
Dans une lettre légale adressée au journal, Binance a demandé que les « informations fausses » soient corrigées immédiatement et que les « imputations diffamatoires » soient retirées.
Binance a indiqué que son exposition aux sanctions est minimale, qu’elle a détecté et signalé des activités suspectes, et qu’aucune violation n’a été constatée lors de sa propre revue. La société a précisé que les comptes liés aux transactions rapportées ont été supprimés et qu’elle a cessé de collaborer avec Blessed Trust en janvier.
Binance est la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions, avec des dizaines de millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale, proposant le trading de centaines de tokens numériques. La société a cherché à se positionner comme ayant renforcé ses contrôles de conformité ces dernières années, face à une surveillance accrue de la part des régulateurs américains.
Binance et la conformité
Les dernières accusations interviennent après que Binance a plaidé coupable en 2023 à des violations des lois anti-blanchiment d’argent et des sanctions américaines, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et de quitter le marché américain. Le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans ces violations. Il a bénéficié d’une grâce présidentielle de Donald Trump en octobre dernier.
Cela n’a pas empêché les législateurs américains de s’y intéresser. Dans une lettre datée de mardi à Teng, Blumenthal a écrit que « Binance semble avoir ignoré les avertissements et recommandations pour prévenir les schemes de blanchiment d’argent iranien sur sa plateforme », permettant ainsi des transferts de 1,7 milliard de dollars vers l’Iran.
Il a cité des rapports selon lesquels le personnel de conformité interne aurait découvert que Hexa Whale et Blessed Trust facilitaient le blanchiment d’argent et le commerce avec des entités gouvernementales iraniennes, et que des enquêteurs ont tracé des transferts de cryptomonnaies vers des portefeuilles associés aux Gardiens de la révolution islamique ainsi que des paiements liés à la « flotte fantôme » de pétroliers russes.
« Binance semble avoir ignoré des signaux d’alerte clairs, permis sciemment le fonctionnement de comptes illicites, et même apporté un soutien direct à des entités engagées dans le blanchiment d’argent », a écrit Blumenthal. « ...L’ampleur des transferts illicites récemment révélés — qui n’ont été détectés qu’après que près de deux milliards de dollars ont été transférés à des entités sanctionnées — et le licenciement inexpliqué d’enquêteurs internes remettent en question la conformité de Binance avec les sanctions et lois bancaires américaines. »
Il a également souligné les liens de Binance avec World Liberty Financial, une société de cryptomonnaie associée à la famille du président Donald Trump, suggérant que la société aurait cherché à influencer les décideurs tout en étant sous surveillance.
Le sénateur a demandé que Binance fournisse d’importants dossiers d’ici le 6 mars 2026, comprenant des documents relatifs aux activités de Hexa Whale et Blessed Trust, des rapports et communications internes concernant des comptes liés à l’Iran et à la Russie, des enregistrements liés à l’utilisation de Tether et du stablecoin USD1 pour échapper aux sanctions, ainsi que la documentation concernant la suspension ou le licenciement du personnel de conformité impliqué dans ces enquêtes.
