Le sénateur soulève des inquiétudes concernant 1,7 milliards de dollars en transferts présumés de Binance

Le Sénat enquête sur Binance concernant des transferts présumés de 1,7 milliard de dollars liés à l'Iran, relançant l'examen de ses violations passées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sa position aux États-Unis.

Binance fait face à de nouvelles questions de la part des législateurs américains après des rapports liant 1,7 milliard de dollars de transactions à des entités iraniennes. Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête sur la gestion de ces transferts par la plateforme. La demande de documents internes remet Binance sous pression politique et réglementaire.

Blumenthal demande des documents internes à Binance concernant des préoccupations liées aux sanctions

Le sénateur américain Richard Blumenthal, membre senior du sous-comité permanent du Sénat, a lancé une enquête sur d’éventuelles violations des sanctions par Binance. Selon le New York Times, cette enquête fait suite à des affirmations selon lesquelles des enquêteurs internes auraient identifié 1,7 milliard de dollars de transferts liés à des entités iraniennes.

Blumenthal a envoyé une lettre au co-CEO de Binance, Richard Teng, mardi. Il a demandé des documents concernant deux entités à Hong Kong, signalées comme sources de transferts vers l’Iran. Le démocrate a également sollicité des documents sur des employés suspendus ou licenciés après avoir exprimé des préoccupations concernant ces transactions.

L’un des comptes impliqués appartenait apparemment à une société hongkongaise appelée Blessed Trust, qui agissait en tant que fournisseur pour Binance. Des enquêteurs internes à l’entreprise ont soulevé des drapeaux rouges concernant ces transferts, mais certains d’entre eux ont été par la suite suspendus ou licenciés.

Binance a nié ces accusations et affirmé ne pas avoir enfreint de règles. Une porte-parole de la société a déclaré que Binance avait détecté et signalé des activités suspectes, ce qui prouve que ses contrôles internes fonctionnaient comme prévu. Selon une autre revue de l’entreprise, aucune violation des sanctions n’a été constatée.

La société a indiqué qu’en janvier, elle avait coupé tout lien avec Blessed Trust et supprimé les comptes liés aux transactions en Iran. Les représentants ont également précisé qu’aucun employé n’avait été sanctionné pour avoir exprimé des préoccupations concernant la conformité.

La violation AML de Binance en 2023 jette une ombre sur l’enquête actuelle

En 2023, Binance a reconnu avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment d’argent. La plateforme a permis à des utilisateurs de pays sous sanctions, dont l’Iran, de trader sur ses marchés. Dans le cadre d’un règlement, Binance a payé 4,3 milliards de dollars d’amendes et accepté de se retirer des opérations sur le marché américain. Son fondateur, Changpeng Zhao, a ensuite purgé quatre mois de prison pour son implication.

Après le retour de Donald Trump au pouvoir, il a gracié Zhao en octobre. Cette décision a été perçue comme la suppression d’un obstacle majeur à la possible réintégration de Binance sur le marché américain. Binance maintient également des liens commerciaux avec World Liberty Financial, une société de cryptomonnaie fondée par Trump et ses fils.

Les régulateurs américains surveillent toujours de près les grandes plateformes de cryptomonnaie, surtout lorsqu’il s’agit de transactions transfrontalières. Les liens avec des entités sous sanctions peuvent entraîner de graves conséquences juridiques et politiques. Les résultats de cette enquête pourraient influencer la perception qu’ont les responsables américains de Binance dans les mois à venir.