Le sénateur Blumenthal exige des dossiers de Binance concernant la violation présumée des sanctions de 1,7 milliards de dollars contre l'Iran

Un sénateur américain a lancé une enquête officielle du Comité de la sécurité intérieure du Sénat sur Binance suite à des rapports indiquant que la plateforme aurait facilité le transfert de 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies vers des entités iraniennes liées au terrorisme.

Enquête sur la connexion hongkongaise

Le sénateur américain Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a lancé une enquête sur Binance suite à des rapports selon lesquels la plateforme aurait facilité pour 1,7 milliard de dollars de transactions vers des entités iraniennes liées au terrorisme. L’enquête, ouverte le 24 février par le Comité de la sécurité intérieure du Sénat, se concentre sur des allégations selon lesquelles la direction de Binance aurait ignoré des avertissements internes de son propre service de conformité concernant d’importants schémas de blanchiment d’argent.

L’enquête fait suite à des articles du New York Times et d’autres médias détaillant comment des enquêteurs de Binance ont signalé une augmentation des cryptomonnaies transférées de la plateforme vers des cibles iraniennes sanctionnées. Au cœur de l’enquête se trouvent deux entités basées à Hong Kong, dont un fournisseur de Binance connu sous le nom de Blessed Trust. Des lanceurs d’alerte internes auraient identifié ces entreprises comme étant la principale origine des transferts.

« Binance semble avoir ignoré les avertissements et recommandations pour prévenir les schémas de blanchiment d’argent iranien sur sa plateforme de cryptomonnaies », a écrit Blumenthal dans une lettre au PDG de Binance, Richard Teng.

Le sénateur cherche également à comprendre les allégations selon lesquelles Binance aurait suspendu ou licencié les enquêteurs responsables de la découverte du lien iranien.

Cependant, la plateforme de cryptomonnaies a répliqué aux accusations selon lesquelles elle aurait fermé les yeux sur des activités illégales. Une porte-parole de l’entreprise aurait déclaré que la découverte de ces transactions suspectes témoigne du succès de la plateforme. La porte-parole a révélé que Binance a supprimé en janvier les comptes liés aux transactions iraniennes et a rompu ses liens avec Blessed Trust. Elle a également rejeté les accusations selon lesquelles la plateforme aurait ciblé des individus ayant découvert les transferts vers des entités liées à Téhéran.

Pour répondre aux préoccupations du comité, la lettre de Blumenthal demande à Binance de fournir des dossiers complets détaillant la suspension et la licenciement du personnel de conformité et des enquêteurs impliqués dans l’enquête interne.

FAQ ❓

• Pourquoi Binance fait-elle l’objet d’une enquête ? Le sénateur Blumenthal a lancé une enquête sur 1,7 milliard de dollars de transferts présumés liés à l’Iran.
• Qu’est-ce qui a déclenché l’enquête du Sénat ? Des rapports indiquent que Binance aurait ignoré des avertissements de conformité concernant des schémas de blanchiment d’argent.
• Comment Binance a-t-elle réagi ? La plateforme affirme avoir rompu ses liens avec Blessed Trust et avoir supprimé les comptes signalés.
• Quels dossiers le Sénat a-t-il demandé ? Blumenthal a demandé des détails sur les suspensions de personnel et les actions liées à l’enquête interne.