Les sénateurs pressent les agences fédérales d'examiner les contrôles anti-blanchiment de Binance et les liens avec le stablecoin USD1.
La pression monte sur Binance alors que les législateurs américains réclament une surveillance fédérale plus étroite. Neuf sénateurs démocrates ont demandé aux hauts responsables de revoir la conformité de la plateforme aux sanctions et ses contrôles anti-blanchiment. La demande intervient alors que le Congrès débat de règles plus strictes pour l'industrie crypto.
Sénateurs américains interrogent la conformité de Binance aux règlements de règlement et ses contrôles internes
Neuf sénateurs démocrates ont envoyé une lettre vendredi au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi. Ils ont exhorté les deux départements à examiner la conformité de Binance avec les lois américaines sur les sanctions et les règles contre le financement illicite. Parmi les signataires figurent Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks et Mark Warner.
Les législateurs ont cité des rapports récents alléguant que de grosses sommes ont été transférées via Binance vers des groupes terroristes ou des évadés de sanctions. Ces rapports affirmaient également que la plateforme a rejeté le personnel chargé de la conformité impliqué dans l’identification de transactions suspectes. Les sénateurs ont indiqué que de telles allégations révèlent des faiblesses dans les contrôles internes de Binance.
« Ces allégations soulèvent de graves inquiétudes quant au fait que de faibles contrôles contre le financement illicite chez Binance restent une menace importante pour la sécurité nationale », indique la lettre. Les sénateurs ont également demandé aux agences d’évaluer la conformité de Binance aux exigences de son accord de règlement de 2023 avec les autorités américaines.
Plus tôt dans la semaine, Richard Blumenthal a déclaré avoir envoyé une lettre à Binance demandant plus de détails. Il est un membre senior du comité de la sécurité intérieure du Sénat.
Cependant, les démocrates ne sont pas actuellement la majorité au Sénat. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas facilement lancer des enquêtes officielles via des comités.
Fait intéressant, Binance a rejeté ces allégations. Le co-PDG Richard Teng a qualifié les rapports précédents d’« inexacts » et de « diffamatoires ». Par ailleurs, le Congrès travaille toujours sur la loi sur la clarté du marché des actifs numériques.
Les sénateurs débattent de la rigueur des règles anti-blanchiment et sanctions pour les entreprises crypto. Le sénateur Mark Warner mène les efforts démocrates pour façonner ces règles.
Accord sur le stablecoin de Binance et grâce à CZ évoqués dans une lettre du Sénat
Dans la lettre, les législateurs ont également exprimé des préoccupations concernant les liens de Binance avec des ventures liés au président Donald Trump et à sa famille. Leur lettre mentionne la promotion par Binance du USD1, un stablecoin émis par World Liberty Financial. Selon les sénateurs, Binance a offert des incitations d’intérêt aux utilisateurs détenant du USD1 et a fourni un support technique pour le jeton.
La lettre alléguait en outre que Binance a accepté un investissement de 2 milliards de dollars lié au projet de stablecoin. Les sénateurs ont questionné si ces relations commerciales méritent un examen plus approfondi, notamment en ce qui concerne la conformité aux sanctions.
Les législateurs ont également évoqué le fondateur de Binance, Changpeng Zhao. En 2023, CZ a admis ne pas avoir mis en place un programme anti-blanchiment adéquat et a passé quatre mois en prison. Ils ont noté que le président Donald Trump lui a ensuite accordé une grâce.
Les sénateurs estiment que des règles de conformité faibles dans les entreprises crypto pourraient faciliter le déplacement de fonds par des criminels. Leur lettre demande aux responsables du Trésor et de la Justice de clarifier si Binance a pleinement respecté ses obligations légales. Jusqu’à présent, ces agences n’ont pas commenté publiquement leurs plans pour lancer une enquête officielle.
