Les démocrates du Sénat appellent à une enquête fédérale sur Binance pour violations présumées des sanctions et du blanchiment d'argent, intensifiant ainsi la surveillance de la plateforme de cryptomonnaies alors que des inquiétudes concernant ses défaillances en matière de conformité pourraient poser de graves risques pour la sécurité nationale des États-Unis.
Les démocrates du Sénat exigent une enquête sur les sanctions contre Binance
Des sénateurs américains ont envoyé une lettre au Département du Trésor et au Département de la Justice le 27 février, demandant une enquête sur Binance suite à des rapports suggérant que la plateforme de cryptomonnaies pourrait violer les lois américaines sur les sanctions et le blanchiment d'argent, ce qui soulève des préoccupations concernant de potentiels risques pour la sécurité nationale.
« Nous écrivons pour exprimer notre inquiétude face aux risques de financement illicite présentés par la société d’actifs numériques Binance Holdings Ltd. (Binance). Des rapports récents soulèvent de graves préoccupations quant à la solidité des mesures de lutte contre le financement illicite chez Binance, ainsi que son respect des règlements de 2023 relatifs aux sanctions et aux lois anti-blanchiment », ont écrit les législateurs, ajoutant :
« Nous vous exhortons à mener une revue rapide et complète de la conformité aux sanctions sur la plateforme afin de garantir qu’elle ne viole pas à nouveau la loi et ne menace pas la sécurité nationale des États-Unis. »
Dans leur lettre au secrétaire du Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi, les sénateurs ont souligné que « notre sécurité nationale est en jeu si Binance soutient les activités financières de groupes terroristes ou d’autres adversaires des États-Unis qui cherchent à nuire à notre pays ». Les législateurs « ont appelé Bondi et Bessent à mener une enquête approfondie et impartiale pour la sécurité et la protection du peuple américain. »
La lettre a été signée par 11 sénateurs américains : Chris Van Hollen du Maryland, Elizabeth Warren du Massachusetts, Jack Reed de Rhode Island, Mark R. Warner de Virginie, Catherine Cortez Masto du Nevada, Tina Smith du Minnesota, Raphael Warnock de Géorgie, Andy Kim du New Jersey, Ruben Gallego d’Arizona, Lisa Blunt Rochester du Delaware, et Angela D. Alsobrooks du Maryland. Leurs allégations contre Binance restent non prouvées, et aucune nouvelle violation n’a été formellement établie à ce jour.
Les sénateurs ont également écrit : « Nous exhortons en conséquence le Département du Trésor et le Département de la Justice à mener une enquête approfondie et en temps utile sur les fonctions de conformité aux sanctions de Binance, y compris sur d’éventuelles représailles contre le personnel de conformité de Binance et sur le respect par la société de ses accords de règlement de 2023. Le rôle de longue date de Binance dans le financement illicite à travers le monde rend essentiel de rester vigilant face aux risques liés à la plateforme. » Ils ont poursuivi :
« Nous croyons qu’il est nécessaire et approprié de revoir les allégations ci-dessus à l’heure actuelle. »
Ils ont évoqué des rapports médiatiques non vérifiés affirmant que 1,7 milliard de dollars d’actifs numériques auraient été transférés via Binance vers des entités iraniennes liées au terrorisme, y compris les Houthis soutenus par l’Iran et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, et ont mentionné des revendications selon lesquelles l’un des fournisseurs de la plateforme aurait acheminé 1,2 milliard de dollars vers des entités liées à l’Iran. Les législateurs ont également exprimé des préoccupations concernant l’accord de plaidoyer passé par Binance avec le Département de la Justice et les règlements connexes avec le Département du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission, arguant que tout manquement à respecter ces engagements pourrait compromettre les mesures de sécurité conçues pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. L’Iran est actuellement en état de conflit militaire direct et à grande échelle après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires coordonnées contre plusieurs cibles en Iran le 28 février, marquant une escalade majeure des hostilités entre les nations.
Par ailleurs, le sénateur américain Richard Blumenthal du Connecticut a lancé une enquête officielle plus tôt cette semaine via la Sous-commission permanente d’enquêtes du Sénat, adoptant une approche plus directe que la lettre de groupe en lançant une investigation congressionnelle sur les pratiques de conformité de Binance.
FAQ 🧭
- Pourquoi les démocrates du Sénat ciblent-ils Binance maintenant ?
Les législateurs citent de nouveaux rapports alléguant des violations des sanctions et des risques de financement illicite liés à la plateforme Binance.
- Quels risques cela représente-t-il pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
Une surveillance réglementaire accrue pourrait impacter les opérations, la liquidité et le sentiment général du marché de Binance.
- Comment cela pourrait-il affecter les règlements antérieurs de Binance ?
Les régulateurs pourraient examiner si Binance respecte ses accords de plaidoyer et de règlement antérieurs.
- Cela augmente-t-il la pression réglementaire sur le secteur des cryptomonnaies ?
L’enquête pourrait indiquer une application plus stricte des sanctions et des règles anti-blanchiment sur les plateformes d’actifs numériques.
