Un homme de 70 ans à Shanghai a failli tomber dans une arnaque d’investissement en Bitcoin ; la police et la banque, en coordination avec l’Union des communications, ont empêché un virement de 100 000 espèces

D’après un reportage du « Xinmin Evening News », un homme âgé de plus de 70 ans, M. Gong, habitant le village de Chongming Chusheng, s’est rendu seul à la banque le 17 mai pour demander le retrait de 100 000 yuans en espèces ; le/la guichetier(ère) de la banque a remarqué quelque chose d’anormal, a immédiatement déclenché le mécanisme d’alerte anti-arnaque et a appelé la police. Finalement, le virement a pu être empêché avec succès. La police a confirmé après coup que l’homme avait été trompé sur une plateforme de vidéos courtes : des escrocs se faisaient passer pour un « coach en investissement », et lui ont montré de fausses captures de gains en bitcoins, affirmant qu’ils pouvaient faire « fortune » à l’homme et l’aider à devenir riche grâce aux investissements.

Confirmation complète du déroulement de deux interceptions

Selon le reportage du « Xinmin Evening News », la situation a été confirmée comme suit :

Première interception (17 mai, 8 h 30 du matin, banque de la ville de Shuxing) : Le/la guichetier(ère) de la banque a constaté que le retrait d’une somme importante était anormal, a alerté et maintenu la personne âgée en place ; après l’arrivée de l’agent de police Sijunfeng, il/elle a interrogé l’homme. Au début, ce dernier a menti en disant « pour acheter des meubles pour son fils », puis a changé de version pour dire qu’il voulait « investir dans le bitcoin ». L’homme était très excité, insistant « si on rate l’occasion, on ne gagnera jamais d’argent » ; les policiers lui ont alors expliqué, à l’aide de cas réels récents, les procédés de l’escroquerie, et l’ont informé que la Chine interdit clairement les activités de spéculation et de promotion du trading de monnaies virtuelles ; « l’investissement en bitcoin, c’est forcément une arnaque ». Plus d’une demi-heure plus tard, l’homme a renoncé à retirer l’argent.

Deuxième interception (le même jour, moins d’une heure après) : Après que la police a contacté le fils de M. Gong, celui-ci a constaté que son père s’était discrètement rendu à la banque de la commune voisine, et a réussi à le dissuader par téléphone à temps ; le vice-chef du poste de police de Shuxing, Xilei, s’est immédiatement rendu au domicile de M. Gong ; la police a supprimé les applications liées à des arnaques sur le téléphone de l’homme, et a bloqué le compte WeChat des escrocs. M. Gong a finalement dévoilé tout le processus de la tromperie.

Détails confirmés sur la méthode d’escroquerie

D’après la déclaration faite par M. Gong à la police, confirmée comme suit :

Mode de contact : avoir vu sur une plateforme de vidéos courtes une vidéo « investissement en bitcoin », attiré par des phrases du type « gagner facilement de l’argent », puis ajoutant volontairement l’escroc sur WeChat

Méthodes de séduction : envoyer fréquemment de fausses captures de gains, en prétendant vouloir « investir ensemble pour faire fortune et s’enrichir »

Phrase clé : « faible investissement, rendement élevé, gains assurés sans perte »

Motivation de la tromperie : vouloir compléter un peu les économies pour la famille grâce à l’investissement, et décidé à retirer 100 000 yuans pour son argent de retraite

Conseils de confirmation de la police

Selon les avertissements officiels de la police, confirmés comme suit :

Fondement juridique : la Chine interdit clairement toute activité d’émission, de financement et de spéculation commerciale liée aux tokens de n’importe quelle monnaie virtuelle

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